Khởi tố cặp đôi liên quan 'đường dây rửa tiền' hơn 1,4 tỷ đồng từ lừa đảo mạng

Đỗ Nguyễn Bích Trâm và Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Công an

Ngày 22/4, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng), đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (SN 2001; trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Rửa tiền”, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.P. (SN 1989; trú phường Hòa Xuân) về việc bị một số người chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng thông qua Facebook.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức, thủ đoạn của những người này.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu “Yody”, đăng tải thông tin “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm thành lập” để dụ dỗ người tham gia các “gói trúng thưởng”. Sau đó, dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng.

Khi số tiền lớn, bị hại thực hiện rút tiền thì nhóm người này viện lý do nhập sai thông tin, tiếp tục yêu cầu chuyển tiền bổ sung nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, nhóm chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng của cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận, từ ngày 26/2 đến 23/3, Dương và Trâm xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville.

Nhiệm vụ của nhóm này là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo. Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Nguyễn Văn Dương mở 8 tài khoản ngân hàng, Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng, mỗi người được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Cả 2 đều nhận thức rõ nguồn tiền là do lừa đảo mà có nhưng vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều giấy tờ, vật dụng liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò những người liên quan.