Khởi tố, bắt tạm giam em gái ông Trịnh Văn Quyết

Sáng 5/4, chia sẻ trên báo Người lao động, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 03 tháng đối với bà Trịnh Thị Minh Huế, là cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, bà Trịnh Thị Minh Huế là em gái của ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch tập đoàn FLC. Bà Huế đã có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoản". Ngày 04/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định pháp luật.

Như báo chí đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Lực lượng thuộc C01 Bộ Công an khám xét tại trụ sở Tập đoàn FLC. Ảnh: Thanh niên

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán với tần suất lớn, mục đích nhằm tạo ra cung cầu giả để đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao.

Các tài khoản đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường.

Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94,% tổng khối lượng đặt bán của nhóm. Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).

Sau đó, Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán cổ phiếu nhưng bán "chui" không công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Số lượng cổ phiếu nhóm của ông Quyết bán ra đã khớp lệnh là 74,8 triệu, với giá trung bình là 22,5 ngàn/cổ phiếu, tương ứng với số tiền 1689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.

Khi phát hiện hành vi trên, sàn giao dịch HoSE đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán đứng tên Trịnh Văn Quyết. Ngày 17/1, Trịnh Văn Quyết bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định hiện hành về chứng khoán và đình chỉ giao dịch 5 tháng.

Trước đó, theo nguồn tin trên báo Người lao động, hồi tháng 11/2017, Trịnh Văn Quyết đã bị phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo với cơ quan quản lý thị trường.