Khởi tố, bắt giam phó chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung

Theo báo Người lao động, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS; Phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC, và bà Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS, để điều tra về hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh tố tụng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh theo quy định của pháp luật đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Theo C01, các bị can Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh có vai trò đồng phạm với Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

Bị can Hương Trần Kiều Dung (44 tuổi) từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn FLC. Bà Dung từng 2 lần ngồi ghế Tổng giám đốc Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2017 và từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2020.

Ngoài chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS, bị can Hương Trần Kiều Dung còn đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng tại các đơn vị thành viên như: Chủ tịch HĐQT CTCP FLC Travel, Chủ tịch Công ty TNHH đầu tư và phát triển FLC Hạ Long, Chủ tịch Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort…

Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC

Nguồn tin trên báo Thanh niên cho biết, việc bắt 2 bị can nêu trên là diễn biến mới vụ điều tra đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC; các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, như báo chí đưa tin, ngày 29/3, C01 đã khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Đồng thời, cơ quan điều tra đã thực hiện việc khám xét tại trụ sở FLC, nhà riêng của Trịnh Văn Quyết ở Khu đô thị Mỹ Đình 2.

Đến ngày 4/4, C01 tiếp tục bắt tạm giam 2 em gái của bị can Trịnh Văn Quyết, gồm Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS, và Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC, cũng để điều tra về tội "thao túng thị trường chứng khoán".

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả.

Mục đích là đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%). Sau đó, Trinh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.