Khởi tố 7 đối tượng "rửa tiền" hơn 50 tỷ đồng

Hà Tĩnh: Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây "rửa tiền" hơn 50 tỷ đồng liên quan casino ở Campuchia

Ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 7 đối tượng về các tội “rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” liên quan một đường dây hoạt động tại Hà Nội.

Cơ quan điều tra làm việc với Lê Việt Trinh.

Theo điều tra, đầu năm 2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú tỉnh Ninh Bình) quen một đối tượng qua mạng xã hội có liên quan đến casino ở Campuchia. Nhóm này thuê Trinh đứng ra nhận và chuyển tiền bất hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền bằng cách đổi sang tiền điện tử USDT.

Sau đó, Trinh cùng nhiều đối tượng khác mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo qua mạng như giả đầu tư sinh lời, bán hàng online, giao hàng… Khi tiền được chuyển vào, các đối tượng tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi đổi sang USDT để xóa dấu vết.

Kim Thị Linh là đối tượng tham gia đường dây "rửa tiền" vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến nay, nhóm này đã tham gia rửa hơn 50 tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Đáng chú ý, một nạn nhân ở Thái Nguyên đã bị lừa hơn 567 triệu đồng, sau đó số tiền này cũng được chuyển qua nhiều tài khoản rồi đổi sang tiền điện tử.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài hành vi rửa tiền, công an còn phát hiện một số đối tượng trong đường dây tổ chức sử dụng ma túy tại phòng trọ ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Kết quả giám định cho thấy tang vật thu giữ là ma túy Methamphetamine.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.