Khởi tố 2 nữ nhân viên ngân hàng liên quan vụ 'rút ruột' hơn 7 tỷ đồng

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố Phạm Thị Tường An (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn) và Võ Thị Hà (SN 1992, ngụ quận 3) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố 2 nữ nhân viên ngân hàng rút ruột hơn 7 tỷ đồng

Nghi phạm Phạm Thị Tường An.

Nghi phạm Võ Thị Hà.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm về việc An là chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại phường 17, quận Gò Vấp có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, từ tháng 12/2020, An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng.

Sau đó, An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản "user".

Còn Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản "user" để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ khoảng tháng 12/2021 đã giao thông tin "user", mật khẩu của mình cho An để An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.

Lợi dụng việc này, An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng "user" của An để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện.

Sau đó, An tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, Phạm Thị Tường An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.