Hơn 1.200 người bị lừa tham gia hệ thống lắp đặt “nước ion kiềm”

Ngày 25/5, TAND TP Hà Nội ra thông báo hôm 16/6 tới sẽ xét xử Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, ở xã Phút Cát, Hà Nội), Chủ tịch Công ty GMT về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hầu tòa cùng tội danh là các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, ở phường Ngọc Hà, Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), cùng là Phó chủ tịch HĐQT Công ty GMT.

HĐXX vụ án gồm 5 người do thẩm phán Vũ Quang Huy giữ vai trò chủ tọa và dự kiến sẽ làm việc trong nhiều ngày.

Công an thông báo quyết định khởi tố với Sỹ Anh Tuyên. Ảnh: Bộ Công an.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, Công ty GMT của các bị cáo đăng ký vốn điều lệ 250 tỷ đồng nhưng không có ai góp vốn thực tế. Nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người dân, Sỹ Anh Tuyên xây dựng “hệ sinh thái GMT”, cho Nguyễn Thị Hồng Nhung làm phụ trách tài chính còn Trần Trí Trung làm giám đốc chi nhánh Miền Nam.

Đến năm 2025, hệ sinh thái GMT có 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để chiếm đoạt được tiền của nhà đầu tư, thông qua “hệ sinh thái GMT”, Sỹ Anh Tuyên chỉ đạo Nhung ký “Giao ước thỏa thuận tài chính”; “Biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh thành lập Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần”... và chịu trách nhiệm là đầu mối nhận tiền của các cá nhân.

Cáo trạng nêu, Tuyên thông báo với các Giám đốc Chi nhánh Công ty GMT chuyển tiền vào tài khoản của Nhung. Trường hợp các cá nhân chuyển tiền vào tài khoản của Giám đốc các chi nhánh, những người này cũng phải chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của Nhung hoặcc Tuyên.

Bị cáo Trần Trí Trung chịu trách nhiệm liên hệ với các nhà mạng viễn thông lập phòng học tập trực tuyến để Tuyên giảng dạy khóa học “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước”, liên hệ với các công ty luật để thuê làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia đầu tư, tạo sự tin tưởng để họ tham gia các lớp đào tạo, góp vốn thành lập công ty thuộc “hệ sinh thái GMT”, Tuyên tự soạn thảo, xây dựng tài liệu về “Chương trình giải pháp kiến tạo về nước”; “Quy ước tổ chức kinh doanh nước”.

Các tài liệu này thể hiện Công ty GMT và Tuyên đang điều hành, quản lý dòng vốn 40.000 tỷ đồng; là đơn vị tổ chức, lập kế hoạch, đào tạo các công ty thành viên trực thuộc làm kinh doanh sản phẩm nước từ Công ty GMT.

Tuyên, Nhung và Trung đã đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về việc Công ty GMT có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế, hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty GMT vì mục đích tốt đẹp, cung cấp miễn phí nước cho người dân...

Nhóm bị cáo quảng bá, thành viên khi tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng; các nhà đầu tư tham gia góp vốn sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần.

Ngoài ra, Tuyên còn bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Bình, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viên Y học Cổ truyền Bộ Công an, làm Đại sứ thương hiệu hòa bình của Công ty GMT, tham gia một số buổi hội thảo, hội nghị để chia sẻ kiến thức khoa học về tầm quan trọng của nước Ion kiềm nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào “hệ sinh thái GMT”.

Thực tế, Công ty GMT không có chức năng đào tạo, giảng dạy, cấp chứng chỉ; toàn bộ “hệ sinh thái GMT” không hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo doanh thu; Tuyên không có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng…

Tuy vậy, do tin tưởng vào thông tin các bị cáo đưa ra, nhiều cá nhân đã chuyển tiền tham gia các lớp học, góp vốn để thành lập công ty thuộc “hệ sinh thái GMT”, thông qua việc ký “Giao ước thỏa thuận tài chính”; “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, “Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh”...

Trong đó, các cá nhân muốn trở thành thành viên trong“hệ sinh thái GMT” phải tham gia khóa học đào tạo “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước” với học phí 24 triệu đồng.

Kết thúc khóa học, nếu cá nhân tiếp tục đồng hành cùng Công ty GMT để thành lập các công ty thành viên, sẽ phải đóng 30% vốn điều lệ, Công ty GMT sẽ đầu tư 70% vốn điều lệ. Các còn bị cáo hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định, từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2025, Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung bằng thủ đoạn trên đã thu của hơn 1.200 người tổng số tiền gần 90 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm việc được với 603 cá nhân từng chuyển hơn 61,2 tỷ đồng cho nhóm Sỹ Anh Tuyên và trong đó, có 474 người yêu cầu bồi thường hơn 48,7 tỷ đồng.