Mấy ngày qua, giới đầu tư xôn xao việc Công ty CP Đầu tư Sunny Island làm đơn tố cáo Công ty Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Như Loan chiếm đoạt số tiền gần 3000 tỷ đồng.

Được biết, đơn tố cáo này được gửi điều cơ quan tố tụng, cũng như cơ quan quản lý bộ ngành của Trung ương.

Thời mặn nồng, Công ty Sunny Island đã rót gần 2.900 tỷ đồng cho Quốc Cường Gia Lai để triển khai dự án Khu dân cư Phước Kiển. Nhưng quá trình triển khai, dự án vướng mắc nhiều thủ tục, hai bên không tìm được tiếng nói chung nên mới dẫn đến sự việc nói trên.

Chỉ đến khi bắt tay hợp tác với bà Nguyễn Như Loan, công ty Sunny Island mới được “nhận diện” trên bản đồ doanh nghiệp, bởi trước đó, công ty này hầu như không có tên tuổi trên thị trường bất động sản.

Công ty Sunny Island từng đầu tư hàng nghìn tỷ cho Công ty Quốc Cường Gia Lai triển khai dự án Phước Kiển.

Hồ sơ có được cho thấy, Công ty Sunny Island được thành lập vào tháng 2/2017, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính hiện nay của công ty nằm tại số 66A Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Ban đầu, vốn điều lệ là 250 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập của Sunny Island gồm: Chang Ly (gốc Hoa) sở hữu 40% cổ phần; Văn Kim Phụng và Nguyễn Ngọc Hiền, mỗi người sở hữu 30% cổ phần. Ông Chang Ly là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc công ty.

Tuy nhiên, sau 1 năm hoạt động, 3 cổ đông sáng lập Sunny Island bất ngờ thoái toàn bộ vốn. Người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của công ty lúc này là nhân vật mới, là ông Nguyễn Ngọc Thuỷ. Ông Thuỷ còn được biết đến là Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam, một thành viên của Tập đoàn Him Lam.

Sauk hi thay máu lãnh đạo, cơ cấu cổ đông thay đổi, Sunny Island cũng tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 2.935 tỷ đồng. Đến tháng 12/2019, người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc Sunny Island là ông Hồ Quốc Minh.

Tháng 7/2020, Sunny Island một lần nữa thay đổi vị trí lãnh đạo khi ông Nguyễn Công Thái trở thành người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc công ty.

Ông Thái đang phụ trách sàn giao dịch bất động sản Sunny World của Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World. Ngoài ra, ông Thái còn là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Elegance.

Gần đây nhất, vào tháng 10/2020, Sunny Island tiếp tục thay đổi người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc, chức vụ này do ông Nguyễn Hữu Trận đảm trách.

Hiện nay, vốn điều lệ của Sunny Island hiện là 2.935 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này là ông Nguyễn Công Thái. Hai thành viên Hội đồng quản trị còn lại là Quách Tuấn Hải và Huỳnh Thiên Phúc. Đáng nói, là doanh nghiệp có vốn điều lệ cả ngàn tỷ nhưng Sunny Island chỉ có 8 lao động.

Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại, trước cáo buộc của đối tác, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai cũng đã chính thức khởi kiện Công ty CP Đầu tư Sunny Island ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để đòi lại công bằng.