Hình bóng Novaland phía sau dự án Hồ Con Rùa vừa bị chỉ đạo thu hồi

Thanh tra TPHCM đã ban hành Thông báo số 115 Kết luận thanh tra dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Khách sạn tại số 1 Công trường Quốc tế, số 7 Phạm Ngọc Thạch, số 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (hay còn được biết đến là dự án Hồ Con Rùa). Dự án có quy mô 8.921m2 đất thuê của Nhà nước, tổng mức đầu tư hơn 1.184 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là CTCP Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế (Quảng trường Quốc tế).

Công ty này gồm 4 cổ đông sáng lập: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố (gọi tắt là Saigon Co.op), Tổng công ty TNHH MTV cấp nước Sài Gòn (Sawaco), Công ty CP May Sài Gòn 3 và Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn. Công ty này đăng ký lần đầu vào năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp với vốn điều lệ 300 tỉ đồng. Cơ cấu vốn điều lệ, Saigon Co.op chiếm tỷ lệ 51%, Sawaco chiếm 30%, Công ty CP May Sài Gòn 3 chiếm 15% và Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn chiếm 4%.

Hiện nay, Công ty Quảng trường Quốc tế gồm có 3 cổ đông: Công ty TNHH Bất động sản Thiên Thanh (gọi tắt là BĐS Thiên Thanh) chiếm gần 70% vốn điều lệ, Sawco chiếm 30% và ông Đặng Thanh Hải chiếm 0,003% (100 triệu đồng).

Theo Thanh tra TP.HCM, sau khi được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư và quyết định cho thuê đất, 3 cổ đông chiếm 70% vốn điều lệ (Saigon Co.op, Công ty May Sài Gòn 3, Công ty Vận tải biển Sài Gòn) đã chuyển nhượng cổ phần (thoái vốn) cho Công ty TNHH Bất động sản Thiên Thanh để thu lợi là thực hiện không đúng chủ trương của UBND TP.HCM.

Dự án được đầu tư xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.921 m2 đất thuê của Nhà nước, với thời hạn 50 năm từ ngày 21.1.2015 với quy mô: tòa nhà cao 25 tầng, 2 tầng hầm, diện tích xây dựng 4.560 m2, diện tích sàn xây dựng 78.548 m2 với tổng mức đầu tư hơn 1.184 tỉ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án, vốn tự có của Công ty Quảng trường Quốc tế là 20,2% và vốn khác 79,8%. Thời gian thực hiện từ quý III/2014 đến quý IV/2018 hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình, đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý và khởi công công trình.

Năm 2015, UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án rồi cho công ty thuê đất với thời hạn 50 năm, theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Qua thanh tra, Thanh tra TP.HCM xác định trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Công ty Quảng trường Quốc tế và các sở ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đã có sai phạm, thiếu sót.

Nếu chỉ nhìn vào cơ cấu cổ đông hiện tại của Quảng trường Quốc tế thì khó có thể nhận ra nhóm doanh nghiệp nào đang đứng sau dự án Hồ Con Rùa.

Theo tìm hiểu của PV, cổ đông sở hữu cổ phần chi phối tại dự án Hồ Con Rùa là BĐS Thiên Thanh thành lập vào tháng 9/2015, với công ty mẹ nắm 99,99% vốn (tính đến tháng 10/2019) là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Center Office (99,99%) và ông Lê Thanh Liêm.

Trong đó, BĐS Center Office tính đến tháng 9/2019 có vốn điều lệ đạt gần 758 tỷ đồng với 5 cổ đông cá nhân là Nguyễn Thị Ngọc Danh (25%), Nguyễn Tuyết Anh (14%), Võ Thị Kim Khoa (21%), Lê Thanh Liêm (20%) và Lý Trường An (20%).

Ông Lê Thanh Liêm là một mắt xích trong hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL). Được biết, ông đứng tên nhiều doanh nghiệp họ “NoVa” như: CTCP Đầu tư NoVa SQN, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nova Song Giang, CTCP Nova W Sand, Công ty TNHH Bất động sản Nova QH.

Giống ông Lê Thanh Liêm, doanh nhân Lý Trường An (SN 1988) từng là Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nova Phan Thiết.

Còn với bà Võ Thị Kim Khoa (SN 1982), bà là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của BNP Global từ tháng 4/2021. Các thành viên HĐQT gồm có ông Bùi Minh Trí, bà Huỳnh Phương Thảo, ông Bùi Đạt Chương và bà Phạm Thị Cúc.

Trong đó, ông Bùi Đạt Chương là em trai ruột ông Bùi Thành Nhơn – cựu Chủ tịch HĐQT Novaland.