Hàng nghìn người sập bẫy web đầu tư tài chính săn kim cương, nuôi cá koi

Hàng nghìn người sập bẫy web đầu tư tài chính săn kim cương, nuôi cá koi
Băng nhóm lừa đảo lập nhiều trang web, tổ chức quảng cáo, kêu gọi đầu tư để khiến hàng nghìn người sập bẫy.

Ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây này có 4 người, gồm 3 người trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh là: Mạc Văn Lai (sinh năm 1983, trú tại xã Vĩnh Thực) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Trần Thị Minh (sinh năm 1993), Trần Văn Quân (sinh năm 1995, đều trú tại xã Vĩnh Trung) và Lê Ngọc Hoàng Anh (sinh năm 1999, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Cuối tháng 11/2021, chị Lê T.H. (36 tuổi trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) gửi đơn trình báo đến cơ quan công an về việc đầu tư tiền bị lừa. Theo đó, chị H được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vuonlanrongnghe.net với lợi nhuận cao và đảm bảo an toàn. Không những thế, chị H. còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó và gửi chị đường link bằng chính mã giới thiệu của mình.

sap_bay_dau_tu_tai-chinh

Chị H trình báo với cơ quan chức năng. 

Nạn nhân cho biết trang web này khuyến khích người chơi kể cả khi không có tiền, mỗi một ngày bạn vào điểm danh đã được 5.000 đồng. Đương nhiên những người chơi sẽ không vào đó chỉ để kiếm 5.000 đồng.

Ban đầu chị H chỉ đầu tư gói nhỏ nhất là 55 nghìn, sau 1 ngày đã có lãi và việc rút tiền cũng rất nhanh, chỉ trong vòng một phút nên chị H tin tưởng và đầu tư tiếp 500.000 đồng.

Cũng theo chị H., các gói đầu tư sau 24 giờ sẽ được cộng lợi nhuận và tiền về rất đúng giờ. Qua tham khảo, chị H. còn thấy nhiều khách hàng tham gia đầu tư chụp lại hóa đơn rút tiền nên càng tin tưởng và mạnh dạn tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên đến gói đầu tư với mức 36 triệu đồng thì tiền lãi không thể rút được nữa.

"Khi xuất hiện sự cố này, tôi cũng hỏi chủ trang web thì người này nói đã báo bộ phận kế toán kiểm tra do lỗi hệ thống, hôm sau làm lệnh rút lại bình thường; tuy nhiên nhiều ngày sau đó việc rút không thể thực hiện được nên tôi biết mình đã bị lừa", chị H. cho biết.

Hầu hết các nạn nhân trong vụ án này đều thừa nhận bị lừa do lòng tham, số tiền đầu tư ban đầu thường nhỏ nhưng khi thấy lợi nhuận hấp dẫn hơn rất nhiều so với gửi ngân hàng, đã tin tưởng bỏ nhiều tiền vào đây.

Theo Thượng tá Đinh Ngọc Văn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Ninh, thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập nhiều trang web đầu tư tài chính với đủ loại dự án như nuôi chim, bò, cá koi, chơi lan, săn kim cương, biệt thự, trạm sạc xe điện… rồi trên các mạng .

Các đối tượng hướng dẫn nạn nhân mở tài khoản trên trang web, nạp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để hưởng mức lợi nhuận rất cao.

Người đầu tư nhìn thấy lợi nhuận gia tăng sẽ càng tham, đầu tư nhiều tiền hơn. Tuy nhiên khi người chơi đầu tư với số tiền cao hơn, các đối tượng sẽ dừng việc trả lãi. Nhóm này duy trì hoạt động mỗi trang trong một thời gian nhất định sau đó xóa trang, chặn liên lạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Lai thuê Hoàng Anh lập trình và giữ vai trò là một admin duy trì hoạt động của các trang web.

Khi các trang web đi vào hoạt động, Lai đóng vai trò là admin thứ hai để quản trị, vừa là người quản lý các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt được, vừa tổ chức các hoạt động quảng cáo thu hút người khác mở tài khoản và đầu tư vào các trang web mà các đối tượng này lập ra.

Khi người đầu tư phát hiện bị lừa, Lai chỉ đạo Hoàng Anh nhanh chóng đánh sập trang để xóa dấu vết rồi tiếp tục lập trang khác với các dự án đầu tư tài chính mới để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại , Lai cho biết, để củng cố niềm tin của người đầu tư thì thường trả cả gốc lẫn lãi sau 24 giờ, trong vòng từ 1-5 ngày, sau 10 ngày đổ lại thì dừng việc trả lãi cho khách hàng lớn, chỉ trả cho khách hàng nhỏ.

Theo cơ quan công an, nhóm này đã lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia. Trong số đó, 38 trang web đã bị xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền.

Hiện, lực lượng chức năng đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của 16 trang web với số người bị hại tạm xác định được 1.608 người.

Nhóm này sử dụng 24 tài khoản Viettelpay để nhận và chuyển tiền lừa đảo. Chỉ tính riêng 5 trong số 24 tài khoản, kết quả sao kê cho thấy các bị hại đã chuyển 3,6 tỷ đồng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Văn Toàn nghỉ hết lượt đi V-League 2025/26

Văn Toàn nghỉ hết lượt đi V-League 2025/26

13-08-2025 19:21

Tiền vệ Văn Toàn của Thép Xanh Nam Định phải làm khán giả hết lượt đi V-League 2025/26 hậu phẫu thuật sụn chêm gối.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Ông lão mang thuốc súng, đạn chì ra chợ bán
13 Tháng 08, 2025

Thuốc súng, đạn chì được một người đàn ông bày bán tại chợ Phú Cường, tỉnh Phú Thọ.

Đọc thêm
Siêu mẫu Minh Tú 'ẩn ý' nhắc Hoa hậu Thùy Tiên

Siêu mẫu Minh Tú 'ẩn ý' nhắc Hoa hậu Thùy Tiên

13 Tháng 08, 2025

Minh Tú và Thùy Tiên không chỉ là cô trò mà còn là những người bạn thân thiết, chia sẻ kinh nghiệm sống và hỗ...

Công an tỉnh Phú Thọ mở đường dây nóng nhận tin báo vụ lừa tiền ảo hàng tỷ USD

Công an tỉnh Phú Thọ mở đường dây nóng nhận tin báo vụ lừa tiền ảo hàng tỷ USD

13 Tháng 08, 2025

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi người dân cung cấp thông tin vụ lừa đảo tiền ảo Paynetcoin và sàn FMCPAY quy mô hàng...

Tổng thống Putin cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên vì ủng hộ Nga trong xung đột Ukraine

Tổng thống Putin cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên vì ủng hộ Nga trong xung đột Ukraine

13 Tháng 08, 2025

Theo thông báo từ Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm hôm thứ Ba 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin Putin đã ca ngợi ông nhà...

Các diễn viên phim giờ vàng làm người mẫu tạo cảm hứng cho các em nhỏ

Các diễn viên phim giờ vàng làm người mẫu tạo cảm hứng cho các em nhỏ

13 Tháng 08, 2025

Cherry An Nhiên, Minh Cúc, Cù Trà duyên dáng làm mẫu, lan tỏa niềm vui và cảm hứng, khơi dậy sự tự tin cho các...

Top các quán cà phê rực sắc đỏ tại Hà Nội trước thềm Quốc khánh 2/9 nhất định phải check-in

Top các quán cà phê rực sắc đỏ tại Hà Nội trước thềm Quốc khánh 2/9 nhất định phải check-in

13 Tháng 08, 2025

Những ngày trước thềm Quốc khánh 2/9, Hà Nội không chỉ rực rỡ trong sắc cờ mà còn đón chào một hành trình trở về...

Danh sách dự V-League 2025/26 của CLB Hoàng Anh Gia Lai

Danh sách dự V-League 2025/26 của CLB Hoàng Anh Gia Lai

13 Tháng 08, 2025

Dưới đây là danh sách đăng ký tham dự V-League 2025/26 của đội bóng phố Núi CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Hà Nội không cấm mang xe đạp điện lên các tuyến đường sắt đô thị

Hà Nội không cấm mang xe đạp điện lên các tuyến đường sắt đô thị

12 Tháng 08, 2025

Ngày 12/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cho biết, chưa ban hành quy định cấm mang xe đạp điện gấp có gắn...

Nhóm người ngoại quốc tổ chức chiếm đoạt 30 tỷ đồng từ thẻ tín dụng người khác

Nhóm người ngoại quốc tổ chức chiếm đoạt 30 tỷ đồng từ thẻ tín dụng người khác

12 Tháng 08, 2025

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 3 người Trung Quốc chiếm đoạt 30 tỷ đồng bằng thẻ thanh toán quốc tế.

Sana phủ nhận tin đồn hẹn hò G-Dragon, khẳng định chỉ hợp tác công việc

Sana phủ nhận tin đồn hẹn hò G-Dragon, khẳng định chỉ hợp tác công việc

12 Tháng 08, 2025

Sau 4 tháng vướng nghi vấn tình cảm với G-Dragon, thành viên Sana của nhóm TWICE chính thức phủ nhận hẹn hò.

OpenAI sắp ra mắt mô hình GPT-5

OpenAI sắp ra mắt mô hình GPT-5

12 Tháng 08, 2025

GPT-5 của OpenAI, phiên bản mới nhất của công nghệ AI đã hỗ trợ cho ChatGPT vào năm 2022, sắp được phát hành và người...

Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Bật tăng bất ngờ, dấu hiệu cho đợt tăng giá mới

Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Bật tăng bất ngờ, dấu hiệu cho đợt tăng giá mới

12 Tháng 08, 2025

Giá xăng dầu hôm nay 12/8, sau thời gian dài lao dốc, thị trường dầu thô thế giới ghi nhận đợt tăng mới, được dự...

Triệt xóa ổ 'trai đẹp' chuyên dụ dỗ, lừa đảo phụ nữ đơn thân

Triệt xóa ổ 'trai đẹp' chuyên dụ dỗ, lừa đảo phụ nữ đơn thân

12 Tháng 08, 2025

Các nghi phạm thuê nhà tại Campuchia, tạo vỏ bọc "trai thành đạt", dùng app hẹn hò lừa đảo nhiều phụ nữ đơn thân...

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Khám phá những điểm vui chơi “cực đã, cực chill” gần trung tâm Hà Nội

Quốc khánh 2/9 đi đâu: Khám phá những điểm vui chơi “cực đã, cực chill” gần trung tâm Hà Nội

12 Tháng 08, 2025

Hà Nội những ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ rực rỡ cờ hoa, náo nức tiếng trống, tiếng nhạc, mà còn “giấu” trong mình rừng...

Lịch thi đấu vòng 1 VĐQG LPBank V-League 2025/26

Lịch thi đấu vòng 1 VĐQG LPBank V-League 2025/26

12 Tháng 08, 2025

Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của vòng 1 vô địch quốc gia LPBank V-League 1 2025/26.

1.24534 sec| 2299.469 kb