Hàng nghìn người sập bẫy web đầu tư tài chính săn kim cương, nuôi cá koi

Ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây này có 4 người, gồm 3 người trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh là: Mạc Văn Lai (sinh năm 1983, trú tại xã Vĩnh Thực) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Trần Thị Minh (sinh năm 1993), Trần Văn Quân (sinh năm 1995, đều trú tại xã Vĩnh Trung) và Lê Ngọc Hoàng Anh (sinh năm 1999, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Cuối tháng 11/2021, chị Lê T.H. (36 tuổi trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) gửi đơn trình báo đến cơ quan công an về việc đầu tư tiền bị lừa. Theo đó, chị H được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vuonlanrongnghe.net với lợi nhuận cao và đảm bảo an toàn. Không những thế, chị H. còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó và gửi chị đường link bằng chính mã giới thiệu của mình.

Chị H trình báo với cơ quan chức năng. 

Nạn nhân cho biết trang web này khuyến khích người chơi kể cả khi không có tiền, mỗi một ngày bạn vào điểm danh đã được 5.000 đồng. Đương nhiên những người chơi sẽ không vào đó chỉ để kiếm 5.000 đồng.

Ban đầu chị H chỉ đầu tư gói nhỏ nhất là 55 nghìn, sau 1 ngày đã có lãi và việc rút tiền cũng rất nhanh, chỉ trong vòng một phút nên chị H tin tưởng và đầu tư tiếp 500.000 đồng.

Cũng theo chị H., các gói đầu tư sau 24 giờ sẽ được cộng lợi nhuận và tiền về rất đúng giờ. Qua tham khảo, chị H. còn thấy nhiều khách hàng tham gia đầu tư chụp lại hóa đơn rút tiền nên càng tin tưởng và mạnh dạn tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên đến gói đầu tư với mức 36 triệu đồng thì tiền lãi không thể rút được nữa.

"Khi xuất hiện sự cố này, tôi cũng hỏi chủ trang web thì người này nói đã báo bộ phận kế toán kiểm tra do lỗi hệ thống, hôm sau làm lệnh rút lại bình thường; tuy nhiên nhiều ngày sau đó việc rút không thể thực hiện được nên tôi biết mình đã bị lừa", chị H. cho biết.

Hầu hết các nạn nhân trong vụ án này đều thừa nhận bị lừa do lòng tham, số tiền đầu tư ban đầu thường nhỏ nhưng khi thấy lợi nhuận hấp dẫn hơn rất nhiều so với gửi ngân hàng, đã tin tưởng bỏ nhiều tiền vào đây.

Theo Thượng tá Đinh Ngọc Văn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Ninh, thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập nhiều trang web đầu tư tài chính với đủ loại dự án như nuôi chim, bò, cá koi, chơi lan, săn kim cương, biệt thự, trạm sạc xe điện… rồi quảng cáo trên các mạng xã hội.

Các đối tượng hướng dẫn nạn nhân mở tài khoản trên trang web, nạp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để hưởng mức lợi nhuận rất cao.

Người đầu tư nhìn thấy lợi nhuận gia tăng sẽ càng tham, đầu tư nhiều tiền hơn. Tuy nhiên khi người chơi đầu tư với số tiền cao hơn, các đối tượng sẽ dừng việc trả lãi. Nhóm này duy trì hoạt động mỗi trang trong một thời gian nhất định sau đó xóa trang, chặn liên lạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Lai thuê Hoàng Anh lập trình và giữ vai trò là một admin duy trì hoạt động của các trang web.

Khi các trang web đi vào hoạt động, Lai đóng vai trò là admin thứ hai để quản trị, vừa là người quản lý các tài khoản nhận tiền chiếm đoạt được, vừa tổ chức các hoạt động quảng cáo thu hút người khác mở tài khoản và đầu tư vào các trang web mà các đối tượng này lập ra.

Khi người đầu tư phát hiện bị lừa, Lai chỉ đạo Hoàng Anh nhanh chóng đánh sập trang để xóa dấu vết rồi tiếp tục lập trang khác với các dự án đầu tư tài chính mới để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Lai cho biết, để củng cố niềm tin của người đầu tư thì thường trả cả gốc lẫn lãi sau 24 giờ, trong vòng từ 1-5 ngày, sau 10 ngày đổ lại thì dừng việc trả lãi cho khách hàng lớn, chỉ trả cho khách hàng nhỏ.

Theo cơ quan công an, nhóm này đã lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia. Trong số đó, 38 trang web đã bị xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền.

Hiện, lực lượng chức năng đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của 16 trang web với số người bị hại tạm xác định được 1.608 người.

Nhóm này sử dụng 24 tài khoản Viettelpay để nhận và chuyển tiền lừa đảo. Chỉ tính riêng 5 trong số 24 tài khoản, kết quả sao kê cho thấy các bị hại đã chuyển 3,6 tỷ đồng.