Đường dây lập “công ty ma”, mở hơn 100 tài khoản ngân hàng để bán sang Campuchia bị triệt phá

Công an Hưng Yên triệt phá đường dây lập “công ty ma”, mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên về việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm trên không gian mạng nhằm nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa xã hội, đặc biệt trước tình trạng nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng núp bóng công ty, doanh nghiệp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để trinh sát, phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook quảng cáo mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn và giao dịch thông qua ứng dụng Telegram.

Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội với tính chất phức tạp, liên tỉnh và có dấu hiệu liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật tại Campuchia.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” vụ việc liên quan việc nhóm đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng rồi thành lập "công ty ma", sau đó bán cho người tại Campuchia sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Ảnh: CA Hưng Yên

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi do H.V.T, trú tại tỉnh Bắc Ninh cầm đầu cùng các đồng phạm thực hiện.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, H.V.T sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đến cuối năm 2024, đối tượng trở về Việt Nam và tiếp tục liên hệ với một số đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram để tìm người đứng tên thành lập các “công ty ma”, sau đó mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc...

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng lợi dụng việc một bộ phận thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 20 tuổi bỏ học, không có việc làm ổn định, thích ăn chơi, đua đòi trên mạng xã hội để dụ dỗ, lôi kéo sử dụng thông tin cá nhân đăng ký sim điện thoại chính chủ.

Sau đó, các đối tượng đặt làm hồ sơ thành lập các “công ty ma” và đưa những người này đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, nhóm đối tượng thu giữ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và tài khoản thư điện tử (email) để chuyển cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng.

Với thủ đoạn trên, nhóm của H.V.T đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đây là một trong những loại tội phạm thuộc nhóm tội phạm về công nghệ thông tin, mạng máy tính và mạng viễn thông; đồng thời là tội phạm nguồn làm phát sinh nhiều loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc... gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua.

Qua vụ án trên, để chủ động phòng ngừa tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông và hoạt động ngân hàng.

Các gia đình cần quan tâm quản lý, giáo dục, vận động con em và người thân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo bán thông tin cá nhân hoặc tham gia mở tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật.

Với các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức tín dụng, ngân hàng, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến nghị cần tiếp tục siết chặt quy trình đăng ký thuê bao viễn thông và mở tài khoản ngân hàng nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép tài khoản ngân hàng hoặc các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần kịp thời báo tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xử lý theo quy định.