Dùng tài khoản Zalo, Facebook 'ảo' giả nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

Dùng tài khoản Zalo, Facebook 'ảo' giả nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng. Ảnh: tuoitre.vn

Báo Tuổi trẻ thông tin, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Tiến (cùng 19 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (18 tuổi), Nguyễn Hữu Huy (22 tuổi), Trương Trọng Tuấn (20 tuổi, cùng trú huyện Ứng Hòa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của nhóm này là mua hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook "ảo" sau đó vào các hội nhóm vay vốn trên mạng xã hội, đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền.

Với chiêu bài thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, đồng thời dùng tài khoản giả là người đã vay được tiền để "cò mồi" thu hút người vay, nhóm này "dụ" được nhiều người tham gia.

Khi tiếp cận được người có nhu cầu, nhóm này làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản Zalo "ảo" để nhắn tin. Khi bị hại đồng ý vay, những thanh niên này yêu cầu nộp nhiều loại phí để làm thủ tục như: Phí làm hồ sơ, phí xin dấu nhanh, phí bảo hiểm… Với mỗi loại phí, người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.

Toàn bộ số tiền lừa được, nhóm trên rút tiền về tài khoản chia nhau. 

Quá trình giao dịch, nếu bị hại nghi ngờ, các đối tượng sẽ xóa toàn bộ dấu vết, cắt liên lạc.

Theo báo Dân Việt, nhóm này sử dụng nhiều máy tính để bàn, lắp thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet bằng sim điện thoại, không sử dụng mạng internet thông thường.

Quá trình xác minh, cảnh sát nắm được nhóm này đều quê huyện Ứng Hòa, không có công ăn việc làm, hàng ngày không ra ngoài mà chỉ ở trong phòng sử dụng máy tính để tìm cách lừa đảo lấy tiền tiêu xài.