Dùng chiêu cần tiền đáo hạn ngân hạn, nữ “8X” ở Quảng Ngãi huy động và chiếm đoạt 14 tỷ

Sáng 8/8, thông tin từ Công an Quảng Ngãi cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hằng, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an Quảng Ngãi, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, đối tượng Hằng đã đưa ra thông tin cần huy động tiền để cho khách hàng vay “đảo hạn ngân hàng”, đồng thời hứa hẹn trả lãi và hoàn vốn trong thời gian ngắn.

Công an Quảng Ngãi thi hành quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: CAQN

Nhằm tạo lòng tin để nhiều người giao tiền, thời gian đầu đối tượng Hằng thực hiện thanh toán tiền gốc, lãi theo thỏa thuận.

Tuy nhiên sau đó, số tiền tiếp tục huy động được, đối tượng Hằng sử dụng để trả các khoản nợ trước, chi tiêu cá nhân và không còn khả năng thanh toán.

Qua điều tra cơ quan Công an Quảng Ngãi xác định đối tượng Nguyễn Thị Hằng, đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Trong quá trình xác minh, điều tra, bị can Hằng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ để khởi tố Nguyễn Thị Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi góp vốn, cho vay, hoặc huy động tiền với lý do “đảo hạn ngân hàng”, nhất là những trường hợp hứa hẹn lợi nhuận cao.

Trước khi giao số tiền lớn cho cá nhân, tổ chức vay, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, hợp đồng, phương án bảo đảm và tính pháp lý của giao dịch; không nên dựa vào quan hệ quen biết, lời hứa...

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hoặc nghi vấn có hành vi chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định.