Để chống rửa tiền, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Để chống rửa tiền, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Theo thông tư mới ban hành từ Ngân hàng Nhà nước, giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan chức năng.

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo. Ảnh minh họa

Quy định chuyển khoản trên là một trong những điểm đáng chú ý tại Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức ban hành.

Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên mức chuyển khoản từ 300 triệu đồng trở lên mới cần phải báo cáo. Cơ quan điều hành cho rằng mức này phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Thông tư mới quy định, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước của các tổ chức tín dụng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương.

Giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục

Sự thật về vụ tranh chấp hầm xe tòa nhà chung cư ở Hà Nội

09-07-2025 18:52

Liên quan đến tranh chấp hầm để xe tại tòa nhà chung cư khu vực Nghĩa Đô, phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện chủ đầu tư làm rõ các thông tin.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Toàn cảnh vụ
09 Tháng 07, 2025

Cảnh sát quận Giang Ninh sáng 8/7 khẳng định Jiao, 38 tuổi, đã giả gái lấy tên "Hồng Tỷ" và dụ 1.691 nam giới tới căn hộ ở Nam Kinh.

Đọc thêm
Phá chuyên án cưỡng đoạt hàng trăm tỉ đồng qua chiêu trò video nhạy cảm

Phá chuyên án cưỡng đoạt hàng trăm tỉ đồng qua chiêu trò video nhạy cảm

09 Tháng 07, 2025

Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đường dây tội phạm xuyên quốc gia với thủ đoạn tống tiền bằng video nhạy cảm...

Triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

09 Tháng 07, 2025

Ngày 9/7, theo Công an TP Hà Nội, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn nhiễm...

Mbappe rút đơn kiện PSG

Mbappe rút đơn kiện PSG

09 Tháng 07, 2025

Tiền đạo Kylian Mbappe có hành động bất ngờ với PSG ngay trước khi cùng Real Madrid đối đầu đội bóng cũ tại bán kết...

Thừa nhận của ông Trump

Thừa nhận của ông Trump

09 Tháng 07, 2025

Tổng thống Donald Trump thừa nhận không kiến tạo được hòa bình ở Ukraine và sẽ tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraine vì không...

Hai mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi, vẫn đẹp rực rỡ sau hàng chục năm

Hai mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi, vẫn đẹp rực rỡ sau hàng chục năm

09 Tháng 07, 2025

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tuyến và ca sĩ Hiền Thục đều kín tiếng về chuyện tình cảm sau nhiều năm làm mẹ đơn thân....

Thủ môn PSG nghẹn ngào xin lỗi cầu thủ Bayern Munich sau pha va chạm kinh hoàng

Thủ môn PSG nghẹn ngào xin lỗi cầu thủ Bayern Munich sau pha va chạm kinh hoàng

09 Tháng 07, 2025

Thủ môn PSG gửi lời xin lỗi đầy xúc động đến Jamal Musiala sau pha va chạm khiến sao của Bayern Munich chấn thương nặng...

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển

09 Tháng 07, 2025

Hiện nhiều trường đại học đã công bố mức điểm sàn cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, tư duy...

Ngoại trưởng Nga Lavrov: Nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ không áp dụng được với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Lavrov: Nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ không áp dụng được với Ukraine

09 Tháng 07, 2025

Trả lời phỏng vấn tờ báo Hungary Magyar Nemzet, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ không áp dụng...

U22 Việt Nam chia tay 8 cầu thủ

U22 Việt Nam chia tay 8 cầu thủ

08 Tháng 07, 2025

Sau hai trận đấu tập với U22 Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang Sik rút gọn danh sách đội tuyển U22 Việt Nam xuống...

Shark Bình nói gì về phát ngôn

Shark Bình nói gì về phát ngôn "đưa Phương Oanh 1 tỷ mỗi tháng để cô ấy ở nhà nội trợ"?

08 Tháng 07, 2025

Nhiều trang mạng xã hội cho rằng Shark Bình tuyên bố "mỗi tháng cho Phương Oanh một tỷ để cô ấy ở nhà nội trợ...

Danh tính 5 người bị khởi tố tại dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2

Danh tính 5 người bị khởi tố tại dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2

08 Tháng 07, 2025

Chiều 7/7, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đại diện Cục Cảnh sát điều...

Kiev nhanh chóng mất đi sức hấp dẫn với Mỹ

Kiev nhanh chóng mất đi sức hấp dẫn với Mỹ

08 Tháng 07, 2025

Việc mất lãnh thổ cùng với các nguồn tài nguyên có giá trị đe dọa thỏa thuận giữa Kiev và Washington, khiến Ukraine mất đi...

Siêu máy tính gọi tên nhà vô địch Club World Cup 2025

Siêu máy tính gọi tên nhà vô địch Club World Cup 2025

08 Tháng 07, 2025

Theo siêu máy tính Opta, Real Madrid đang bị đánh giá thấp hơn PSG và Chelsea ở khả năng vô địch Club World Cup 2025....

4 sai lầm trong ngày mưa cực kỳ hại sức khỏe

4 sai lầm trong ngày mưa cực kỳ hại sức khỏe

08 Tháng 07, 2025

Mặc dù những ngày mưa mang lại bầu không khí lãng mạn và yên bình, nhưng nhiều người thường bỏ qua một số mối nguy...

0.69624 sec| 2283.734 kb