Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng

Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng
Công an tỉnh Đồng Nai vừa đánh sập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain) có hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát (C02 - Bộ Công an), Công an TP.Hà Nội, Công an TP.HCM và công an các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai triệt phá sàn tiền ảo, lừa đảo, lôi kéo hàng chục ngàn người đầu tư với tổng số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động lừa đảo với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng. Ảnh: CACC

Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự lập chuyên án, đấu tranh.

Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng

Bùi Thị Thanh Nga tại . Ảnh: CACC

Ngày 19/5, Giám đốc Công an Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của công an tỉnh phối hợp Cục C02 – Bộ Công an; Công an TP.Hà Nội, Công an TP.HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, cùng ngụ TP.Hà Nội), Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Định), Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) và triệu tập các đối tượng giúp sức để làm việc.

Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng

Nhiều phương tiện bị tạm giữ. Ảnh: CACC

Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng

Tang vật trong vụ án. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 2/2023, thông qua nhóm “ẩn danh” trên Telegram, Hùng thuê nhóm này viết phần mềm dự án đồng tiền ảo mang tên Matrix Chaine (MTC-PV) trên nền tảng ví điện tử SafePal, nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).

Sau đó, Hùng bàn với Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo 1 ví điện tử SafePal nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".

Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26 nghìn đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên .

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap', Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.

Bên cạnh đó, cả hai thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”.

Nhóm này đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng).

Hùng, Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng", chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản như chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…, tất cả giao cho Nga, cha mẹ ruột của Nga đứng tên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
‘Tử chiến trên không’ vượt mốc trăm tỉ, ‘Mưa đỏ’ lập kỷ lục mới
26 Tháng 09, 2025

Sau 5 ngày công chiếu, phim hành động “Tử chiến trên không” đạt gần 110 tỉ đồng; phim “Mưa đỏ” lập kỷ lục mới với 700 tỉ đồng doanh thu.

Đọc thêm
Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ

Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ

25 Tháng 09, 2025

Từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến...

Messi tỏa sáng, Inter Miami giành vé vào vòng play-off MLS

Messi tỏa sáng, Inter Miami giành vé vào vòng play-off MLS

25 Tháng 09, 2025

Lionel Messi tỏa sáng giúp Inter Miami đánh bại New York City, giành vé vào vòng play-off MLS 2025.

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

25 Tháng 09, 2025

Tại một nhà hàng cổ điển ở Florence (Italy), nhiều người ngồi quanh bàn gỗ dài, cụng ly và lần lượt đọc thành tiếng từng...

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

25 Tháng 09, 2025

Justin Bieber vừa đăng tải loạt ảnh đời thường giản dị bên vợ và con trai lên mạng xã hội Instagram, nhận hơn 3,6 triệu...

Cựu cầu thủ ngoại hạng Anh tiết lộ sốc về Lionel Messi

Cựu cầu thủ ngoại hạng Anh tiết lộ sốc về Lionel Messi

25 Tháng 09, 2025

Cựu hậu vệ câu lạc bộ Leeds United, cáo buộc Messi và cha anh đang thao túng Inter Miami.

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

24 Tháng 09, 2025

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng...

Võ Hạ Trâm tạm dừng ca hát, ưu tiên cho điều 'đặc biệt'

Võ Hạ Trâm tạm dừng ca hát, ưu tiên cho điều 'đặc biệt'

24 Tháng 09, 2025

Ca sĩ Võ Hạ Trâm bất ngờ khi thông báo sẽ tạm ngừng nhận show trong thời gian tới để dành thời gian chăm lo...

"Hàng tỷ đô la mỗi năm", tiết lộ lý do EU không thể tồn tại nếu không có Nga

24 Tháng 09, 2025

Liên minh Châu Âu sẽ phải khôi phục quan hệ bình thường với Nga, nhà báo người Ireland Brian McDonald viết trên trang mạng xã...

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

24 Tháng 09, 2025

Zhang Shijie, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã tự chế tạo thành công tên lửa đạt độ cao 400 mét, xuất...

Bố Đức Phúc cảm ơn ca sỹ Mỹ Tâm

Bố Đức Phúc cảm ơn ca sỹ Mỹ Tâm

24 Tháng 09, 2025

Bố Đức Phúc đã công khai gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nữ ca sĩ Mỹ Tâm – người thầy đầu tiên dẫn dắt...

Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh khoảng 650km

Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh khoảng 650km

24 Tháng 09, 2025

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Ragasa mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km.

Công an bác bỏ thông tin 'bắt cóc trẻ em' trên đường đi học ở Hà Nội

Công an bác bỏ thông tin 'bắt cóc trẻ em' trên đường đi học ở Hà Nội

24 Tháng 09, 2025

Ngày 23/9, Công an phường Hà Đông đã làm rõ thông tin trên mạng xã hội, một học sinh suýt bị bắt cóc trên đường...

CLB Công An Hà Nội mất loạt trụ cột tại Cúp C1 Đông Nam Á

CLB Công An Hà Nội mất loạt trụ cột tại Cúp C1 Đông Nam Á

24 Tháng 09, 2025

CLB Công An Hà Nội nhận tổn thất lớn khi vắng Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh vì chấn thương trước trận gặp Cebu...

Báo động tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn

Báo động tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn

24 Tháng 09, 2025

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội vừa triển khai kiểm tra đột xuất nhiều bãi giữ xe trong và ngoài...

0.77330 sec| 2300.266 kb