Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng

Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng
Công an tỉnh Đồng Nai vừa đánh sập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain) có hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát (C02 - Bộ Công an), Công an TP.Hà Nội, Công an TP.HCM và công an các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai triệt phá sàn tiền ảo, lừa đảo, lôi kéo hàng chục ngàn người đầu tư với tổng số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động lừa đảo với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng. Ảnh: CACC

Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự lập chuyên án, đấu tranh.

Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng

Bùi Thị Thanh Nga tại . Ảnh: CACC

Ngày 19/5, Giám đốc Công an Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của công an tỉnh phối hợp Cục C02 – Bộ Công an; Công an TP.Hà Nội, Công an TP.HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, cùng ngụ TP.Hà Nội), Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Định), Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) và triệu tập các đối tượng giúp sức để làm việc.

Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng

Nhiều phương tiện bị tạm giữ. Ảnh: CACC

Đánh sập sàn tiền ảo Matrix Chain lừa đảo hàng chục nghìn người đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng

Tang vật trong vụ án. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 2/2023, thông qua nhóm “ẩn danh” trên Telegram, Hùng thuê nhóm này viết phần mềm dự án đồng tiền ảo mang tên Matrix Chaine (MTC-PV) trên nền tảng ví điện tử SafePal, nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).

Sau đó, Hùng bàn với Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo 1 ví điện tử SafePal nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".

Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26 nghìn đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên .

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap', Hùng giữ lại 1 ví "SafePal" chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.

Bên cạnh đó, cả hai thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”.

Nhóm này đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng).

Hùng, Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng", chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản như chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…, tất cả giao cho Nga, cha mẹ ruột của Nga đứng tên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Indonesia đe dọa cơ hội đoạt vàng SEA Games của U22 Việt Nam

Indonesia đe dọa cơ hội đoạt vàng SEA Games của U22 Việt Nam

04-09-2025 16:59

Liên đoàn bóng đá Indonesia thông báo có thêm 2 ngôi sao nhập tịch mới và trở thành đối trọng nặng ký của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Indonesia đe dọa cơ hội đoạt vàng SEA Games của U22 Việt Nam
04 Tháng 09, 2025

Liên đoàn bóng đá Indonesia thông báo có thêm 2 ngôi sao nhập tịch mới và trở thành đối trọng nặng ký của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Đọc thêm
Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về

Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về "Mưa đỏ", giải thích lý do im lặng trước Ngày Quốc khánh 2/9

04 Tháng 09, 2025

Trưa 2/9, MC Trấn Thành gây chú ý khi lên tiếng về phim "Mưa đỏ" sau thời gian im lặng trước dịp lễ Quốc khánh...

Messi giúp Garnacho đưa ra quyết định quan trọng

Messi giúp Garnacho đưa ra quyết định quan trọng

04 Tháng 09, 2025

Theo Garnacho, thần tượng của anh Messi, đóng vai trò quan trọng trong quyết định gia nhập Chelsea của cầu thủ này.

Giá vàng hôm nay 4/9 tăng rất mạnh 2 triệu 800 ngàn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/9 tăng rất mạnh 2 triệu 800 ngàn đồng/lượng

04 Tháng 09, 2025

Giá vàng trong nước (4/9) tăng "sốc" 2 triệu 800 ngàn đồng/lượng, vàng nhẫn tăng kỷ lục 3 triệu đồng/lượng; Vàng thế giới vượt mốc...

HLV Kim Sang Sik quyết thắng ở giải châu Á

HLV Kim Sang Sik quyết thắng ở giải châu Á

04 Tháng 09, 2025

Trước thềm vòng loại U23 châu Á, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có những chia sẻ đáng chú ý.

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ "Đội đặc nhiệm nhà C21"

04 Tháng 09, 2025

Từ ngày 4/9, vào lúc 20h các tối thứ Năm và Sáu hàng tuần trên VTV3, ngay sau khi "Cầu vồng ở phía chân trời"...

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

04 Tháng 09, 2025

Trong những năm gần đây, tại nhiều cửa hàng và nhà hàng ở Mỹ, việc khách hàng được gợi ý tip qua màn hình kỹ...

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

03 Tháng 09, 2025

Hồ Ngọc Hà khẳng định cô được đào tạo trong môi trường Quân đội và hiểu rõ ý nghĩa của hòa bình, độc lập, tự...

Hơn 1.000 ca nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong 4 ngày nghỉ lễ

Hơn 1.000 ca nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong 4 ngày nghỉ lễ

03 Tháng 09, 2025

Từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.082 ca cấp cứu; số ca tai nạn giao thông tăng 13% so...

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể có 'lập trường khác' về Ukraine

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể có 'lập trường khác' về Ukraine

03 Tháng 09, 2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa rằng Mỹ sẽ có "lập trường khác" về Nga nếu không có tiến triển nào trong cuộc xung đột...

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

03 Tháng 09, 2025

Chiều 3/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ...

Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách dịp Quốc khánh 2/9

03 Tháng 09, 2025

Dự kiến 4 ngày nghỉ lễ 2/9 năm nay, Thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với...

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

03 Tháng 09, 2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã biết được những điều thú vị về cuộc xung đột ở Ukraine mà sắp tới cũng...

U23 Việt Nam tổn thất lực lượng ở vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam tổn thất lực lượng ở vòng loại U23 châu Á

03 Tháng 09, 2025

Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung gặp chấn thương nên không thi đấu tại vòng loại U23 châu Á lần này.

Giá vàng ngày 3/9: Vàng nhẫn có thương hiệu tăng mạnh, thế giới sát mốc 3.500 USD

Giá vàng ngày 3/9: Vàng nhẫn có thương hiệu tăng mạnh, thế giới sát mốc 3.500 USD

03 Tháng 09, 2025

Giá vàng trong nước (3/9) duy trì trên mốc 130 triệu đồng, vàng nhẫn một số thương hiệu tăng mạnh; Vàng thế giới tăng mạnh...

1.09149 sec| 2300.266 kb