Cựu Chủ tịch Tổng công ty Bình Dương và con gái tham ô 463 tỷ như thế nào?

 Cựu Chủ tịch Tổng công ty Bình Dương và con gái tham ô 463 tỷ như thế nào?
Ông Nguyễn Văn Minh – cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương và con gái Nguyễn Thục Anh bị cáo buộc chiếm hưởng 463 tỷ đồng.

cuu chu tich nguyen-van-m
Ông Nguyễn Văn Minh

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương, gọi tắt là Tổng công ty Bình Dương) cùng 27 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản".

Các hành vi phạm tội của ông Minh được xác định có sự "tiếp tay, giúp sức" của nhiều bị can là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, như Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy;) Phạm Văn Cành (cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy), Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh)…

Trước năm 2017, gia đình ông Nguyễn Văn Minh được biết đến là đại gia ở Bình Dương khi sở hữu và tham gia quản lý, điều hành nhiều doanh nghiệp lớn ở Bình Dương, ngoài Tổng công ty Bình Dương.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình điều hành hoạt động tại Tổng công ty Bình Dương, bị can Nguyễn Văn Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thao túng hoạt động của Hội đồng thành viên theo mục đích cá nhân.

Với cương vị công tác cũng như năng lực, trình độ của bản thân, bị can Nguyễn Văn Minh phải hiểu rất rõ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ tài sản nhà nước, trong đó có những quy định về định giá trị tài sản để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Tuy nhiên, khi chuyển nhượng khu đất 43ha cho công ty Tân Phú và đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại công ty Tân Thành trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Bình Dương, bị can Nguyễn Văn Minh đã cố ý vi phạm các quy định pháp luật, không thực hiện quy trình định giá các khu đất này theo quy định mà tự ý định giá nhằm phục vụ cho mục đích chuyển nhượng trái phép các dự án đầu tư trên các khu đất này, không dựa trên cơ sở pháp lý nào, không có và không được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Văn Minh được cho là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho nhà nước với tổng thiệt hại được xác định là 1.850 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, ông Nguyễn Văn Minh còn bị xác định có hành vi tham ô tài sản. Bộ Công an làm rõ, năm 2007, ông Nguyễn Văn Minh ký hợp đồng liên doanh với 2 công ty Hàn Quốc là IC Corporation và K Source Solutions để lập ra công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành (công ty Tân Thành) vốn điều lệ 30 triệu USD nhằm thực hiện dự án "câu lạc bộ sân golf và khu nghỉ dưỡng đảo Hồ Điệp".

Phía Tổng công ty Bình Dương góp 30% vốn điều lệ là 9 triệu USD bằng quyền sử dụng đất diện tích 145ha, 2 công ty của Hàn Quốc góp 21 triệu USD (70% vốn điều lệ).

Đến năm 2011, do khó khăn về vốn nên 2 công ty Hàn Quốc đã lập "hợp đồng chuyển nhượng vốn và nhận góp thay vốn" cho công ty TNHH Phát Triển (do Nguyễn Thục Anh, con gái ông Minh làm Chủ tịch HĐQT và Trần Đình Như Ý là thành viên HĐQT) và công ty cổ phần Hưng Vượng.

Kết luận cho rằng, Thục Anh và Như Ý biết rõ Công ty Phát Triển không có , không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án. Khi được Nguyễn Văn Minh cam kết Tổng Công ty 3/2 sẽ hỗ trợ tài chính, cho hưởng lợi từ giá trị khu đất 145ha tăng lên hàng năm theo giá thị trường...các bị can đã đồng ý để Công ty Phát Triển tham gia liên doanh, thực hiện dự án trên khu đất.

Đến năm 2017, Thục Anh và Như Ý yêu cầu Nguyễn Tiến Đạt (đại diện vốn góp của Công ty Phát Triển tại Công ty Tân Thành) họp và ký biên bản thống nhất góp vốn bằng khu đất 145ha với giá hơn 139 tỷ đồng, trực tiếp hưởng lợi cá nhân đối với giá trị tăng thêm của khu đất.

C03 xác định, tại thời điểm này, Công ty Phát Triển chưa hoàn thành xong nghĩa vụ góp vốn vào Công ty Tân Thành, do đó chỉ được chuyển nhượng đối với số cổ phần đã góp đủ vốn, không được quyền chuyển nhượng đối với số cổ phần chưa góp đủ, nhưng ngày 12/1/2018, Thục Anh cùng Như Ý thống nhất chuyển nhượng 32% vốn góp do Công ty Phát Triển đang nắm giữ tại Công ty Tân Thành sang cá nhân Thục Anh (16,32% vốn góp), Như Ý (15,78%) theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Minh.

Ngoài ra, nhóm này cùng thống nhất bán lại 15% cổ phần tại Công ty Tân Thành cho Tổng Công ty 3/2.

Theo , Thục Anh, Như Ý biết rõ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Tân Thành cho Tổng Công ty 3/2 là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện thông qua trung gian là Đặng Công Thanh (do Như Ý nhờ) để chuyển giá trị tăng thêm của khu đất 145ha thành tiền, qua đó chiếm đoạt để trả các khoản nợ của Công ty Phát Triển, sử dụng vào các mục đích cá nhân khác nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, thông qua việc chuyển nhượng trên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thục Anh cùng đồng phạm đã tham ô số tiền hơn 815 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân Nguyễn Văn Minh trực tiếp chiếm hưởng 154 tỷ đồng và con gái của ông này được xác định chiếm hưởng số tiền hơn 209 tỷ đồng…

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Nữ nghệ sĩ tham gia
08 Tháng 06, 2025

Áng Sáng AZA thừa nhận cô hành xử thiếu suy nghĩ, làm ảnh hưởng đến anh HIEUTHUHAI - một nghệ sĩ mà cô tôn trọng, ngưỡng mộ.

Đọc thêm
Bóng đá Thái Lan không ưu tiên cho SEA Games 33

Bóng đá Thái Lan không ưu tiên cho SEA Games 33

08 Tháng 06, 2025

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang có quyết định quan trọng về SEA Games 33 và giải Thai League.

Người phụ nữ sốc khi phát hiện hơn 9 tỷ đồng tại nơi đổ rác của chung cư

Người phụ nữ sốc khi phát hiện hơn 9 tỷ đồng tại nơi đổ rác của chung cư

08 Tháng 06, 2025

Người phụ nữ Thái Lan phát hiện một hộp nhựa chứa 12 triệu baht (hơn 9 tỷ đồng) tiền mặt tại khu vực đổ rác...

Du học Mỹ bị thắt chặt: Không nên quá lo lắng

Du học Mỹ bị thắt chặt: Không nên quá lo lắng

08 Tháng 06, 2025

Thông tin Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu tạm dừng phỏng vấn cấp visa du học khiến nhiều học sinh, phụ huynh lo lắng, thấp...

Thiếu niên ngộ độc do dùng thuốc lá điện tử

Thiếu niên ngộ độc do dùng thuốc lá điện tử

08 Tháng 06, 2025

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nam, nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, loạng choạng, bủn...

Bị lừa gần 3,9 tỷ đồng khi đăng ký lớp học bóng rổ trên mạng

Bị lừa gần 3,9 tỷ đồng khi đăng ký lớp học bóng rổ trên mạng

08 Tháng 06, 2025

Một người phụ nữ bị lừa mất gần 3,9 tỷ đồng do tin vào quảng cáo lớp học bóng rổ trên mạng xã hội.

Ông Medvedev nêu phí hòa giải xung đột giữa ông Trump và Elon Musk

Ông Medvedev nêu phí hòa giải xung đột giữa ông Trump và Elon Musk

08 Tháng 06, 2025

Ông Medvedev đề nghị hòa giải tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk và nhận cổ phần Starlink làm...

“Góc khuất” của Johnny Trí Nguyễn trong gần 10 năm xa rời màn ảnh Việt

“Góc khuất” của Johnny Trí Nguyễn trong gần 10 năm xa rời màn ảnh Việt

07 Tháng 06, 2025

Trong gần 10 năm "mất tích" khỏi màn ảnh, Johnny Trí Nguyễn đã dồn nhiều tâm huyết và thời gian cho việc gầy dựng Võ...

Số phận các ca khúc đình đám của Jack, K-ICM - Giải trí

Số phận các ca khúc đình đám của Jack, K-ICM - Giải trí

07 Tháng 06, 2025

"Sóng gió", "Bạc phận" là loạt hit của Jack, K-ICM. Những năm qua, các bài hát này được một số nghệ sĩ của công ty...

Công an Thanh Hóa phá đường dây sản xuất 12 loại thực phẩm chức năng giả

Công an Thanh Hóa phá đường dây sản xuất 12 loại thực phẩm chức năng giả

07 Tháng 06, 2025

Một đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả lên tới 12 loại, tổng giá trị lô hàng bị thu giữ gần 1 tỷ...

Duy Mạnh quyết thắng Malaysia

Duy Mạnh quyết thắng Malaysia

07 Tháng 06, 2025

Chia sẻ về mục tiêu ở trận gặp Malaysia, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh tỏ ra hết sức quyết tâm.

Loạt các trường đại học bỏ tổ hợp C00: Bộ GDĐT chỉ đạo

Loạt các trường đại học bỏ tổ hợp C00: Bộ GDĐT chỉ đạo "khẩn"

07 Tháng 06, 2025

Bộ GDĐT đã có những chỉ đạo đến các trường đại học sau khi một số nơi bỏ tổ hợp C00 ra khỏi phương án...

Dừng cấp visa cho du học sinh Harvard

Dừng cấp visa cho du học sinh Harvard

07 Tháng 06, 2025

Đại học Harvard chưa đưa ra bình luận về quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Kế hoạch phục thù 6 năm của Taylor Swift

Kế hoạch phục thù 6 năm của Taylor Swift

07 Tháng 06, 2025

Cuộc chiến giành lại quyền sở hữu các bản ghi âm gốc của Taylor Swift được cho là diễn ra trong âm thầm suốt 6...

Tỷ phú Musk bất ngờ ủng hộ ý tưởng luận tội ông Trump

Tỷ phú Musk bất ngờ ủng hộ ý tưởng luận tội ông Trump

07 Tháng 06, 2025

Tỷ phú Mỹ Elon Musk sau một cuộc xung đột công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủng hộ ý tưởng luận tội...

0.71338 sec| 2299.32 kb