Cựu cán bộ ngân hàng NCB tiếp tay cho vay nặng lãi

Cựu cán bộ ngân hàng NCB tiếp tay cho vay nặng lãi
Bị cáo Nguyễn Hồng Trung, nguyên Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, khu vực tây Hà Nội của NCB; và Phạm Thế Tuấn, nguyên nhân viên NCB, bị xét xử về tội danh “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 4/5, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên toà xét xử 25 trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng VN (PVcomBank).

Theo đó, Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) được xác định là bị cáo chính khi đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 370 tỉ đồng của các ngân hàng NCB, VietABank và PVcombank, đồng thời chiếm đoạt hơn 63 tỉ đồng của một số cá nhân.

sieu_lua_nguyen_thi_ha_thanh

Các bị cáo tại phiên toà

Bị cáo Hà đối mặt với mức hình phạt chung thân theo quy định tại khoản 4 điều 175 bộ luật Hình sự, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số 25 bị cáo của vụ án này, có 17 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên của NCB, VietABank và PVcombank. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hồng Trung, nguyên Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, khu vực tây Hà Nội của NCB; và Phạm Thế Tuấn, nguyên nhân viên NCB, bị xét xử về tội danh “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định theo khoản 2 điều 201 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Cáo trạng cho biết, từ cuối năm 2014, Triệu Đình Hoan (43 tuổi) thành lập Công ty CP đầu tư Hải Linh, có trụ sở tại P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội. Doanh nghiệp do Hoan làm Chủ tịch HĐQT hoạt động chủ yếu là cho các cá nhân vay tiền để đáo hạn ngân hàng với lãi suất từ 2.000 đồng/triệu đồng/ngày đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Từ ngày 30/8/2018 đến ngày 9/11/2018, Hoan đã cho Nguyễn Thị Hà Thành vay 160 tỉ đồng để lập các hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu tại VietABank. Trong đó, có khoản 140 tỉ đồng được Hoan tính lãi suất 4.000 đồng/triệu đồng/ngày và 20 tỉ đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Nguyễn Thị Hà Thành đã trả lãi của các khoản vay trên cho Hoan tổng số tiền 47,8 tỉ đồng. Số tiền lãi suất tính theo mức lãi suất cao nhất (20%/năm) theo quy định tại điều 468 bộ luật Dân sự là hơn 6,5 tỉ đồng, số tiền Hoan thu lợi bất chính hơn 41,2 tỉ đồng.

Tại ngân hàng NCB, ngày 18/6/2018, Hoan cho Nguyễn Thị Hà Thành vay 12,3 tỉ đồng trong 2 ngày với lãi suất 4.000 đồng/triệu đồng/ngày. Thành đã phải trả lãi 98 triệu đồng. Trừ đi số tiền lãi tính theo mức lãi suất cao nhất, Hoan thu lợi bất chính hơn 90 triệu đồng.

Tổng số tiền Hoan đã thu lãi đối với số tiền 172,3 tỉ đồng cho Nguyễn Thị Hà Thành vay để gửi và đáo hạn tại 2 ngân hàng nêu trên là gần 48 tỉ đồng. Nếu tính lãi suất cao nhất theo quy định thì số tiền Hoan thu lợi bất chính là hơn 41,3 tỉ đồng.

Việc Nguyễn Thị Hà Thành được Hoan cho vay với lãi suất cắt cổ là nhờ vào sự chắp nối, giới thiệu của các bị cáo Nguyễn Hồng Trung và Phạm Thế Tuấn thông qua việc Thành thiếu tiền đáo hạn ngân hàng. Trong đó, Tuấn được hưởng lợi số tiền 77 triệu đồng. Chính vì thế, các bị cáo Trung và Tuấn bị cáo buộc đồng phạm với bị cáo Hoan thực hiện hành vi cho vay nặng lãi.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Tân Hoa hậu Hà Trúc Linh: Không cố gắng trở thành ai đó, dám sống đúng với con người thật của mình
28 Tháng 06, 2025

Hà Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam 2024 tâm sự rằng, cô sẽ không cố gắng trở thành ai đó mà dám sống đúng với con người thật của mình.

Đọc thêm
Trong tháng 6, quân Nga kiểm soát thêm 500km2 lãnh thổ Ukraine

Trong tháng 6, quân Nga kiểm soát thêm 500km2 lãnh thổ Ukraine

28 Tháng 06, 2025

Vào tháng 6, tốc độ tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga tăng 30% so với tháng 5, có thể chiếm được khoảng 500km2...

U23 Thái Lan có biến trước thềm U23 Đông Nam Á

U23 Thái Lan có biến trước thềm U23 Đông Nam Á

28 Tháng 06, 2025

Đội tuyển U23 Thái Lan nguy cơ phải thay huấn luyện viên ở giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Hà Trúc Linh đến từ Phú Yên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024

Hà Trúc Linh đến từ Phú Yên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024

28 Tháng 06, 2025

Người đẹp Hà Trúc Linh đến từ Phú Yên đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024.

Nhà Trắng lên kế hoạch hành động mới về Ukraine có thể khiến Kiev bàng hoàng

Nhà Trắng lên kế hoạch hành động mới về Ukraine có thể khiến Kiev bàng hoàng

28 Tháng 06, 2025

Nhà Trắng khuyến nghị đóng cửa hàng chục chương trình điều tra tội ác chiến tranh trên toàn thế giới, bao gồm cả những chương...

Tình hình Ninh Dương Lan Ngọc sau tai nạn phải ngồi xe lăn

Tình hình Ninh Dương Lan Ngọc sau tai nạn phải ngồi xe lăn

27 Tháng 06, 2025

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết sức khỏe của cô tạm ổn sau vụ tai nạn nhưng phải ngồi xe lăn. Nhà sản xuất Running...

Việt Nam giành 46 huy chương, vô địch Giải Muay châu Á 2025 ngay trên sân nhà

Việt Nam giành 46 huy chương, vô địch Giải Muay châu Á 2025 ngay trên sân nhà

27 Tháng 06, 2025

Đội tuyển Muay Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Giải vô địch Muay châu Á năm 2025 với tổng cộng...

Du lịch Ninh Bình thắng lớn trong 6 tháng đầu năm 2025

Du lịch Ninh Bình thắng lớn trong 6 tháng đầu năm 2025

27 Tháng 06, 2025

Du lịch Ninh Bình thắng lớn, 6 tháng đầu năm 2025 đã đón 7,2 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước....

Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào VNPT

Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào VNPT

27 Tháng 06, 2025

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 186/NQ-CP sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào Công ty Mẹ - Tập đoàn VNPT.

Học sinh phổ thông sẽ được miễn hoặc hỗ trợ học phí từ năm học 2025–2026

Học sinh phổ thông sẽ được miễn hoặc hỗ trợ học phí từ năm học 2025–2026

27 Tháng 06, 2025

Từ năm học 2025–2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông sẽ được Nhà nước miễn...

Nam sinh mất hơn 7 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi kẻ giả mạo công an

Nam sinh mất hơn 7 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi kẻ giả mạo công an

27 Tháng 06, 2025

Anh C. (SN 2004; trú tại Hà Nội) là sinh viên bị chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi...

Cục Thuế thông báo ngưng toàn bộ hệ thống điện tử trong 4 ngày

Cục Thuế thông báo ngưng toàn bộ hệ thống điện tử trong 4 ngày

27 Tháng 06, 2025

Toàn bộ hệ thống thuế điện tử sẽ tạm ngưng hoạt động trong khung thời gian từ 18h00 ngày 27/6 đến 8h00 ngày 1/7

Biệt thự của Brad Pitt bị trộm đột nhập

Biệt thự của Brad Pitt bị trộm đột nhập

27 Tháng 06, 2025

Biệt thự trị giá 5,5 triệu USD của Brad Pitt ở Los Angeles bị trộm đột nhập. Tài tử sinh năm 1963 không ở nhà...

Vụ hàng chục nghìn tấn dầu ăn động vật bán cho người: Hệ lụy khôn lường

Vụ hàng chục nghìn tấn dầu ăn động vật bán cho người: Hệ lụy khôn lường

27 Tháng 06, 2025

Việc 'hô biến' dầu ăn chăn nuôi thành sản phẩm dành cho người có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ người dùng.

Chuyên gia: Mỹ-Israel không thể thắng nếu không đổ quân vào Iran

Chuyên gia: Mỹ-Israel không thể thắng nếu không đổ quân vào Iran

27 Tháng 06, 2025

Theo giới phân tích, kể cả bom xuyên boongke cũng không thể đánh sập được các cơ sở hạt nhân Iran, chỉ có đổ quân...

0.77834 sec| 2303.289 kb