Cựu cán bộ ngân hàng NCB tiếp tay cho vay nặng lãi

Cựu cán bộ ngân hàng NCB tiếp tay cho vay nặng lãi
Bị cáo Nguyễn Hồng Trung, nguyên Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, khu vực tây Hà Nội của NCB; và Phạm Thế Tuấn, nguyên nhân viên NCB, bị xét xử về tội danh “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 4/5, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên toà xét xử 25 trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng VN (PVcomBank).

Theo đó, Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) được xác định là bị cáo chính khi đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 370 tỉ đồng của các ngân hàng NCB, VietABank và PVcombank, đồng thời chiếm đoạt hơn 63 tỉ đồng của một số cá nhân.

sieu_lua_nguyen_thi_ha_thanh

Các bị cáo tại phiên toà

Bị cáo Hà đối mặt với mức hình phạt chung thân theo quy định tại khoản 4 điều 175 bộ luật Hình sự, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số 25 bị cáo của vụ án này, có 17 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên của NCB, VietABank và PVcombank. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hồng Trung, nguyên Trưởng nhóm Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, khu vực tây Hà Nội của NCB; và Phạm Thế Tuấn, nguyên nhân viên NCB, bị xét xử về tội danh “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định theo khoản 2 điều 201 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Cáo trạng cho biết, từ cuối năm 2014, Triệu Đình Hoan (43 tuổi) thành lập Công ty CP đầu tư Hải Linh, có trụ sở tại P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội. Doanh nghiệp do Hoan làm Chủ tịch HĐQT hoạt động chủ yếu là cho các cá nhân vay tiền để đáo hạn ngân hàng với lãi suất từ 2.000 đồng/triệu đồng/ngày đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Từ ngày 30/8/2018 đến ngày 9/11/2018, Hoan đã cho Nguyễn Thị Hà Thành vay 160 tỉ đồng để lập các hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu tại VietABank. Trong đó, có khoản 140 tỉ đồng được Hoan tính lãi suất 4.000 đồng/triệu đồng/ngày và 20 tỉ đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Nguyễn Thị Hà Thành đã trả lãi của các khoản vay trên cho Hoan tổng số tiền 47,8 tỉ đồng. Số tiền lãi suất tính theo mức lãi suất cao nhất (20%/năm) theo quy định tại điều 468 bộ luật Dân sự là hơn 6,5 tỉ đồng, số tiền Hoan thu lợi bất chính hơn 41,2 tỉ đồng.

Tại ngân hàng NCB, ngày 18/6/2018, Hoan cho Nguyễn Thị Hà Thành vay 12,3 tỉ đồng trong 2 ngày với lãi suất 4.000 đồng/triệu đồng/ngày. Thành đã phải trả lãi 98 triệu đồng. Trừ đi số tiền lãi tính theo mức lãi suất cao nhất, Hoan thu lợi bất chính hơn 90 triệu đồng.

Tổng số tiền Hoan đã thu lãi đối với số tiền 172,3 tỉ đồng cho Nguyễn Thị Hà Thành vay để gửi và đáo hạn tại 2 ngân hàng nêu trên là gần 48 tỉ đồng. Nếu tính lãi suất cao nhất theo quy định thì số tiền Hoan thu lợi bất chính là hơn 41,3 tỉ đồng.

Việc Nguyễn Thị Hà Thành được Hoan cho vay với lãi suất cắt cổ là nhờ vào sự chắp nối, giới thiệu của các bị cáo Nguyễn Hồng Trung và Phạm Thế Tuấn thông qua việc Thành thiếu tiền đáo hạn ngân hàng. Trong đó, Tuấn được hưởng lợi số tiền 77 triệu đồng. Chính vì thế, các bị cáo Trung và Tuấn bị cáo buộc đồng phạm với bị cáo Hoan thực hiện hành vi cho vay nặng lãi.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Mách chị em cách vệ sinh khi bị ngứa vùng kín

Mách chị em cách vệ sinh khi bị ngứa vùng kín

07-06-2025 17:02

Ngứa vùng kín là tình trạng phổ biến ở nhiều chị em phụ nữ, gây khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày. Một trong những yếu tố quan trọng giúp cải thiện tình trạng này là biết cách vệ sinh đúng cách, an toàn ngay tại nhà.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
“Góc khuất” của Johnny Trí Nguyễn trong gần 10 năm xa rời màn ảnh Việt
07 Tháng 06, 2025

Trong gần 10 năm "mất tích" khỏi màn ảnh, Johnny Trí Nguyễn đã dồn nhiều tâm huyết và thời gian cho việc gầy dựng Võ đường Liên Phong.

Đọc thêm
Dừng cấp visa cho du học sinh Harvard

Dừng cấp visa cho du học sinh Harvard

07 Tháng 06, 2025

Đại học Harvard chưa đưa ra bình luận về quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Kế hoạch phục thù 6 năm của Taylor Swift

Kế hoạch phục thù 6 năm của Taylor Swift

07 Tháng 06, 2025

Cuộc chiến giành lại quyền sở hữu các bản ghi âm gốc của Taylor Swift được cho là diễn ra trong âm thầm suốt 6...

Tỷ phú Musk bất ngờ ủng hộ ý tưởng luận tội ông Trump

Tỷ phú Musk bất ngờ ủng hộ ý tưởng luận tội ông Trump

07 Tháng 06, 2025

Tỷ phú Mỹ Elon Musk sau một cuộc xung đột công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủng hộ ý tưởng luận tội...

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát và công bố thông tin tuyển sinh

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát và công bố thông tin tuyển sinh

06 Tháng 06, 2025

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát và công bố thông tin tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao...

Truyền thông Trung Quốc chỉ rõ yếu kém của đội nhà sau trận thua Indonesia

Truyền thông Trung Quốc chỉ rõ yếu kém của đội nhà sau trận thua Indonesia

06 Tháng 06, 2025

Truyền thông Trung Quốc nhắm mũi dùi vào thầy trò Branko Ivankovic sau trận thua Indonesia 0-1 ở bảng C vòng loại ba World Cup...

Hơn 111,8 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Hơn 111,8 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

06 Tháng 06, 2025

Trong 5 tháng đầu năm 2025, hơn 111,8 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường; ngược lại, có khoảng 111,6 nghìn...

Việt Nam lọt top 5 điểm đến của du khách châu Âu trong mùa hè 2025

Việt Nam lọt top 5 điểm đến của du khách châu Âu trong mùa hè 2025

06 Tháng 06, 2025

Việt Nam chính thức lọt vào danh sách top 5 điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất mùa hè...

Hoa hậu Thùy Tiên có thể bị cấm biểu diễn

Hoa hậu Thùy Tiên có thể bị cấm biểu diễn

06 Tháng 06, 2025

Hiện mọi động thái liên quan tới Hoa hậu Thùy Tiên vẫn đang thu hút sự chú ý và quan tâm từ phía dư luận....

Khi Mỹ chuyển hướng sang Trung Đông

Khi Mỹ chuyển hướng sang Trung Đông

06 Tháng 06, 2025

Theo Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đang chuyển hướng các ngòi nổ tên lửa chống UAV rất cần thiết dành cho Kiev sang một chiến...

Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng đại học tốp đầu

Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng đại học tốp đầu

06 Tháng 06, 2025

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ về số lượng trường đại học có mặt trong bảng xếp hạng toàn cầu của Trung tâm Xếp hạng...

Romeo Beckham chia tay bạn gái

Romeo Beckham chia tay bạn gái

06 Tháng 06, 2025

Theo báo Anh và Mỹ, Romeo Beckham chia tay bạn gái Kim Turnbull sau 7 tháng hẹn hò. Nguyên nhân được cho là không liên...

HLV Didier Deschamps nêu đích danh Quả bóng Vàng 2025

HLV Didier Deschamps nêu đích danh Quả bóng Vàng 2025

06 Tháng 06, 2025

HLV Didier Deschamps khẳng định 100% tiền đạo này sẽ giành Quả bóng Vàng 2025.

Mỹ từ chối hỗ trợ Anh và Pháp trên bầu trời Ukraine

Mỹ từ chối hỗ trợ Anh và Pháp trên bầu trời Ukraine

06 Tháng 06, 2025

Bloomberg dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, Mỹ từ chối hỗ trợ trên không cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Anh và...

Từ viễn thông đến game online: INTER ITS bước vào hệ sinh thái số với hai giấy phép chiến lược

Từ viễn thông đến game online: INTER ITS bước vào hệ sinh thái số với hai giấy phép chiến lược

05 Tháng 06, 2025

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Quốc tế (INTER ITS., JSC) đã khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới...

0.69574 sec| 2291.227 kb