Công ty đòi nợ thuê cho ngân hàng: Đe dọa giết người, đem quan tài, bình ga khủng bố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can và tạm giữ hình sự 10 nghi phạm (đều là người của Công ty luật TNHH Pháp Việt, trụ sở ở đường Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Hà Thị Hiệp, nhân viên (người trực tiếp thực hiện hành vi "khủng bố" đòi nợ tại Trường tiểu học K., P.1, TX.Cai Lậy, Tiền Giang); Nguyễn Thanh Hải, nhóm trưởng của Hiệp; Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng, cùng là Phó giám đốc; Nguyễn Đình Thành, Trưởng phòng, kiêm nhóm trưởng.

Trước đó, ngày 14/2, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty luật TNHH Pháp Việt. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, hơn 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan hoạt động "khủng bố" đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản; triệu tập làm việc 133 người có liên quan, phát hiện nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan việc đòi nợ.

Bị can Trần Văn Châu và Hà Thị Hiệp đang bị tạm giam

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm… có liên quan đến bị hại. Các hành vi phổ biến như: đe dọa giết vợ, con, người thân, thậm chí đem quan tài, bình gas… để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ xảy ra ở nhiều địa phương: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, hành vi của Ban giám đốc và nhân viên Công ty luật TNHH Pháp Việt đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản; và có dấu hiệu của tội khủng bố, được quy định tại điều 299 bộ luật Hình sự.

Làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang, bước đầu nhóm bị can và nghi phạm khai nhận Công ty luật TNHH Pháp Việt "núp bóng" công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.

Các bị can không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đủ điều kiện đứng tên đăng ký pháp nhân công ty. Công ty này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng.

Trung bình mỗi tháng Công ty luật TNHH Pháp Việt nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000 - 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả, để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng cách đe dọa, khủng bố bằng nhiều hình thức. Đến nay công ty đã đòi được gần 1.000 tỉ đồng, và được các ngân hàng, công ty tài chính trả từ 25 - 35% trên tổng số tiền thu được, tương ứng khoảng 250 - 350 tỉ đồng.