Công an TP HCM tìm bị hại vụ tạo email giả lừa hơn 2,1 tỷ đồng của doanh nghiệp

Liên quan đến vụ lập email giả chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của doanh nghiệp, sáng 9/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP HCM cho biết, đang tìm bị hại để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, PC03 yêu cầu các pháp nhân, cá nhân đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Woojin High Tec theo yêu cầu của Nguyễn Khắc Chương (SN 1978, HKTT tại Phường 3, quận Gò Vấp) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, cư trú tại Phường 10, quận Gò Vấp), đến PC03, Công an TP.HCM (674 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM), liên hệ điều tra viên Ngô Văn Hiệp, ĐT: 0868.177.879, để trình báo, cung cấp tài liệu.

Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Lan Anh đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài nhận tiền chiếm đoạt trái pháp luật thông qua hình thức truy cấp bất hợp pháp vào email của nhiều doanh nghiệp khác nhau, tìm kiếm các thư điện tử có nội dung giao dịch thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, tạo lập ra email giả có tên gần giống với email thật để gửi thư cho đối tác yêu cầu thanh toán vào tài khoản do chúng quản lý nhằm chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã truy cập bất hợp pháp vào email của một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phát hiện nội dung trao đổi của đối tác tại Mỹ sẽ thanh toán số tiền hơn 94.000 USD, tương đương hơn 2,1 tỷ đồng. Ngay sau đó, chúng tạo ra một địa chỉ email giả gần giống địa chỉ email của doanh nghiệp, thực hiện giao dịch dẫn dụ đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Lan Anh và đồng bọn tại Việt Nam.

Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập khống Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng tại quận Phú Nhuận, cung cấp cho Lan Anh để các đối tượng người nước ngoài cung cấp cho đối tác tại Mỹ chuyển tiền.

Do không phát hiện giao dịch email giả, đối tác tại Mỹ đã tin tưởng chuyển hơn 94.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec. Ngày 20/9/2021, Chương đến ngân hàng để rút tiền theo chỉ đạo của Lan Anh thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện bắt khẩn cấp, đồng thời nhanh chóng truy xét bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh.

Tại cơ quan công an, Lan Anh khai nhận được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Chương khai nhận được Lan Anh trả lương 10.000.000đ/tháng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Quá trình khám xét nơi ở của Chương và Lan Anh, Cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.