Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Nhóm nghi phạm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị cơ quan Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khởi tố vụ án và bắt tạm giam.

Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Giang Đình Lộc (X) và các nghi phạm trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC.

Nhóm nghi phạm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị cơ quan Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khởi tố vụ án và bắt tạm giam.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một nhóm 7 nghi phạm lừa đảo chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia… vừa bị Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) triệt phá.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T. ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị một người lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Xác định đây là nhóm nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, có thủ đoạn tinh vi, bài bản... Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.

Các nghi phạm gồm: Giang Đình Lộc (26 tuổi); Nguyễn Trường Thanh (35 tuổi); Phạm Phương Đông (26 tuổi); Lê Văn Long (26 tuổi) đều trú tại huyện Thanh Miện và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm khai nhận, từ tháng 5/2024 nhóm người này rủ nhau thuê nhà ở bên Campuchia để hoạt động lừa đảo.

Nhóm nghi phạm này đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy các trang có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”… rồi móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến người dân, các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà nhóm người này đưa ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, các nghi phạm đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã bắt giữ 3 nghi phạm, gồm: Hoàng Mạnh Linh (26 tuổi) ở Đức Giang, Long Biên, TP Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh (33 tuổi) ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Đoàn Xuân Long (33 tuổi) ở Bồ Đề, Long Biên, TP Hà Nội.

Đây là nhóm nghi phạm đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, các nghi phạm đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp các nghi phạm rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Làm sao để biết trứng đã rụng hay chưa? Hướng dẫn cách nhận biết

Làm sao để biết trứng đã rụng hay chưa? Hướng dẫn cách nhận biết

06-06-2025 16:13

Rụng trứng là thời điểm “vàng” nếu bạn đang lên kế hoạch mang thai hoặc muốn tránh thai tự nhiên. Vậy làm sao để biết trứng đã rụng hay chưa? Dưới đây là các dấu hiệu nhận biết rõ ràng và phương pháp kiểm tra chính xác nhất.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát và công bố thông tin tuyển sinh
06 Tháng 06, 2025

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát và công bố thông tin tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Đọc thêm
Khi Mỹ chuyển hướng sang Trung Đông

Khi Mỹ chuyển hướng sang Trung Đông

06 Tháng 06, 2025

Theo Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đang chuyển hướng các ngòi nổ tên lửa chống UAV rất cần thiết dành cho Kiev sang một chiến...

Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng đại học tốp đầu

Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng đại học tốp đầu

06 Tháng 06, 2025

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ về số lượng trường đại học có mặt trong bảng xếp hạng toàn cầu của Trung tâm Xếp hạng...

Romeo Beckham chia tay bạn gái

Romeo Beckham chia tay bạn gái

06 Tháng 06, 2025

Theo báo Anh và Mỹ, Romeo Beckham chia tay bạn gái Kim Turnbull sau 7 tháng hẹn hò. Nguyên nhân được cho là không liên...

HLV Didier Deschamps nêu đích danh Quả bóng Vàng 2025

HLV Didier Deschamps nêu đích danh Quả bóng Vàng 2025

06 Tháng 06, 2025

HLV Didier Deschamps khẳng định 100% tiền đạo này sẽ giành Quả bóng Vàng 2025.

Mỹ từ chối hỗ trợ Anh và Pháp trên bầu trời Ukraine

Mỹ từ chối hỗ trợ Anh và Pháp trên bầu trời Ukraine

06 Tháng 06, 2025

Bloomberg dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, Mỹ từ chối hỗ trợ trên không cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Anh và...

Từ viễn thông đến game online: INTER ITS bước vào hệ sinh thái số với hai giấy phép chiến lược

Từ viễn thông đến game online: INTER ITS bước vào hệ sinh thái số với hai giấy phép chiến lược

05 Tháng 06, 2025

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Quốc tế (INTER ITS., JSC) đã khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới...

Mẹ 3 con ở Ninh Bình bật mí cách làm mâm cơm giá 45.000 đồng cho 5 người ăn khiến ai cũng ngỡ ngàng

Mẹ 3 con ở Ninh Bình bật mí cách làm mâm cơm giá 45.000 đồng cho 5 người ăn khiến ai cũng ngỡ ngàng

05 Tháng 06, 2025

Giữa lúc dân mạng tranh cãi về quán cơm có “giá trên trời” ở TP.HCM, một bà mẹ ba con ở Ninh Bình lại khiến...

Ông Zelensky lại công khai đối đầu với ông Trump

Ông Zelensky lại công khai đối đầu với ông Trump

05 Tháng 06, 2025

Ngay sau cuộc điện đàm bất ngờ giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đồng cấp Ukraine Volodymyr...

Thiên An xin lỗi, nhận đơn kiện và yêu cầu xét nghiệm ADN, muốn Jack tiếp tục sự nghiệp

Thiên An xin lỗi, nhận đơn kiện và yêu cầu xét nghiệm ADN, muốn Jack tiếp tục sự nghiệp

05 Tháng 06, 2025

Thiên An chính thức gửi tâm thư đến Jack, bày tỏ mong muốn chấm dứt mọi ồn ào và sẵn sàng đối mặt với mọi...

Vũ Văn Thanh sắp gia nhập Thể Công Viettel?

Vũ Văn Thanh sắp gia nhập Thể Công Viettel?

05 Tháng 06, 2025

Hậu vệ Vũ Văn Thanh đang ở rất gần một đội bóng lớn của Việt Nam.

Điểm ưu tiên tuyển sinh đại học: Không bị ảnh hưởng bởi sáp nhập

Điểm ưu tiên tuyển sinh đại học: Không bị ảnh hưởng bởi sáp nhập

05 Tháng 06, 2025

Trong bối cảnh sắp xếp lại xã, phường, việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2025 là vấn đề được thí...

HLV Kim Sang-sk ‘bắt bài’ tuyển Malaysia

HLV Kim Sang-sk ‘bắt bài’ tuyển Malaysia

05 Tháng 06, 2025

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tỏ ra thận trọng trước trận làm khách của Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu trị giá gần 1 tỷ đồng

Bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu trị giá gần 1 tỷ đồng

05 Tháng 06, 2025

Trong 1 đêm, lực lượng chức năng tại Quảng Trị bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu là thuốc lá, rượu bia... có giá trị...

Minh bạch giá bất động sản: Cần biện pháp 'gỡ rối'

Minh bạch giá bất động sản: Cần biện pháp 'gỡ rối'

05 Tháng 06, 2025

Thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức khiến giá nhà đất tăng cao vượt xa khả năng chi trả của...

0.80626 sec| 2287.586 kb