Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Giang Đình Lộc (X) và các nghi phạm trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC.

Nhóm nghi phạm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị cơ quan Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khởi tố vụ án và bắt tạm giam.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một nhóm 7 nghi phạm lừa đảo chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia… vừa bị Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) triệt phá.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T. ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị một người lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Xác định đây là nhóm nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, có thủ đoạn tinh vi, bài bản... Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.

Các nghi phạm gồm: Giang Đình Lộc (26 tuổi); Nguyễn Trường Thanh (35 tuổi); Phạm Phương Đông (26 tuổi); Lê Văn Long (26 tuổi) đều trú tại huyện Thanh Miện và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm khai nhận, từ tháng 5/2024 nhóm người này rủ nhau thuê nhà ở bên Campuchia để hoạt động lừa đảo.

Nhóm nghi phạm này đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”… rồi móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến người dân, các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà nhóm người này đưa ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, các nghi phạm đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã bắt giữ 3 nghi phạm, gồm: Hoàng Mạnh Linh (26 tuổi) ở Đức Giang, Long Biên, TP Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh (33 tuổi) ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Đoàn Xuân Long (33 tuổi) ở Bồ Đề, Long Biên, TP Hà Nội.

Đây là nhóm nghi phạm đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, các nghi phạm đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp các nghi phạm rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.