Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Nhóm nghi phạm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị cơ quan Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khởi tố vụ án và bắt tạm giam.

Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Giang Đình Lộc (X) và các nghi phạm trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC.

Nhóm nghi phạm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị cơ quan Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khởi tố vụ án và bắt tạm giam.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một nhóm 7 nghi phạm lừa đảo chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia… vừa bị Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) triệt phá.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T. ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị một người lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Xác định đây là nhóm nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, có thủ đoạn tinh vi, bài bản... Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.

Các nghi phạm gồm: Giang Đình Lộc (26 tuổi); Nguyễn Trường Thanh (35 tuổi); Phạm Phương Đông (26 tuổi); Lê Văn Long (26 tuổi) đều trú tại huyện Thanh Miện và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm khai nhận, từ tháng 5/2024 nhóm người này rủ nhau thuê nhà ở bên Campuchia để hoạt động lừa đảo.

Nhóm nghi phạm này đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy các trang có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”… rồi móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến người dân, các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà nhóm người này đưa ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, các nghi phạm đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã bắt giữ 3 nghi phạm, gồm: Hoàng Mạnh Linh (26 tuổi) ở Đức Giang, Long Biên, TP Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh (33 tuổi) ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Đoàn Xuân Long (33 tuổi) ở Bồ Đề, Long Biên, TP Hà Nội.

Đây là nhóm nghi phạm đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, các nghi phạm đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp các nghi phạm rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Giải đáp thắc mắc: Lở miệng bao lâu thì hết?

Giải đáp thắc mắc: Lở miệng bao lâu thì hết?

24-04-2025 18:13

Không ít người lại gặp tình trạng nhiệt miệng kéo dài, dai dẳng gây ảnh hưởng đến việc ăn uống, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Tìm hiểu lở miệng bao lâu thì hết.

Nổi bật trang chủ
Trường Đại học Y Hà Nội lý giải cấm sinh viên mặc váy ngắn, cạp trễ, quần jean rách, nhuộm tóc...
24 Tháng 04, 2025

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện Trường Đại học Y Hà Nội thông tin quy định sinh viên không được mặc quần, váy ngắn lộ đầu gối, cạp trễ hay quần jean rách...

Đọc thêm
Lưu ý trong ôn thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội

Lưu ý trong ôn thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội

24 Tháng 04, 2025

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà, GV Trường THCS Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) lưu ý giúp học sinh ôn tập, làm tốt bài thi...

"Đắm chìm" với bạn trai ảo trong thế giới giả tưởng

24 Tháng 04, 2025

Ra mắt từ tháng 1/2024, "Love and Deepspace" đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên toàn cầu, đặc biệt là với nữ giới.

Nga biết rõ cái bẫy ông Trump muốn giăng cho Moscow

Nga biết rõ cái bẫy ông Trump muốn giăng cho Moscow

24 Tháng 04, 2025

Moscow biết cách làm thế nào để không ký kết với Tổng thống Mỹ Donald Trump một thỏa thuận đưa Nga vào bẫy, Ngoại trưởng...

Nhiều trường sư phạm 'nói không' với xét học bạ

Nhiều trường sư phạm 'nói không' với xét học bạ

24 Tháng 04, 2025

Mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học đào tạo sư phạm trong cả nước không xét tuyển bằng kết quả học tập ở...

Chelsea chi tiền ‘khủng’ chiêu mộ sao Barca

Chelsea chi tiền ‘khủng’ chiêu mộ sao Barca

24 Tháng 04, 2025

Trung vệ tài năng của Barca được đại gia bóng đá Anh Chelsea xuống tiền hỏi mua.

1.12861 sec| 2247.57 kb