Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Nhóm nghi phạm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị cơ quan Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khởi tố vụ án và bắt tạm giam.

Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Giang Đình Lộc (X) và các nghi phạm trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC.

Nhóm nghi phạm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị cơ quan Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khởi tố vụ án và bắt tạm giam.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một nhóm 7 nghi phạm lừa đảo chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia… vừa bị Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) triệt phá.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T. ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị một người lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Xác định đây là nhóm nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, có thủ đoạn tinh vi, bài bản... Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.

Các nghi phạm gồm: Giang Đình Lộc (26 tuổi); Nguyễn Trường Thanh (35 tuổi); Phạm Phương Đông (26 tuổi); Lê Văn Long (26 tuổi) đều trú tại huyện Thanh Miện và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm khai nhận, từ tháng 5/2024 nhóm người này rủ nhau thuê nhà ở bên Campuchia để hoạt động lừa đảo.

Nhóm nghi phạm này đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy các trang có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”… rồi móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến người dân, các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà nhóm người này đưa ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, các nghi phạm đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã bắt giữ 3 nghi phạm, gồm: Hoàng Mạnh Linh (26 tuổi) ở Đức Giang, Long Biên, TP Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh (33 tuổi) ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Đoàn Xuân Long (33 tuổi) ở Bồ Đề, Long Biên, TP Hà Nội.

Đây là nhóm nghi phạm đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, các nghi phạm đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp các nghi phạm rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Hà Trúc Linh đến từ Phú Yên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024
28 Tháng 06, 2025

Người đẹp Hà Trúc Linh đến từ Phú Yên đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024.

Đọc thêm
Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào VNPT

Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào VNPT

27 Tháng 06, 2025

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 186/NQ-CP sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào Công ty Mẹ - Tập đoàn VNPT.

Học sinh phổ thông sẽ được miễn hoặc hỗ trợ học phí từ năm học 2025–2026

Học sinh phổ thông sẽ được miễn hoặc hỗ trợ học phí từ năm học 2025–2026

27 Tháng 06, 2025

Từ năm học 2025–2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông sẽ được Nhà nước miễn...

Nam sinh mất hơn 7 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi kẻ giả mạo công an

Nam sinh mất hơn 7 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi kẻ giả mạo công an

27 Tháng 06, 2025

Anh C. (SN 2004; trú tại Hà Nội) là sinh viên bị chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi...

Cục Thuế thông báo ngưng toàn bộ hệ thống điện tử trong 4 ngày

Cục Thuế thông báo ngưng toàn bộ hệ thống điện tử trong 4 ngày

27 Tháng 06, 2025

Toàn bộ hệ thống thuế điện tử sẽ tạm ngưng hoạt động trong khung thời gian từ 18h00 ngày 27/6 đến 8h00 ngày 1/7

Biệt thự của Brad Pitt bị trộm đột nhập

Biệt thự của Brad Pitt bị trộm đột nhập

27 Tháng 06, 2025

Biệt thự trị giá 5,5 triệu USD của Brad Pitt ở Los Angeles bị trộm đột nhập. Tài tử sinh năm 1963 không ở nhà...

Vụ hàng chục nghìn tấn dầu ăn động vật bán cho người: Hệ lụy khôn lường

Vụ hàng chục nghìn tấn dầu ăn động vật bán cho người: Hệ lụy khôn lường

27 Tháng 06, 2025

Việc 'hô biến' dầu ăn chăn nuôi thành sản phẩm dành cho người có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ người dùng.

Chuyên gia: Mỹ-Israel không thể thắng nếu không đổ quân vào Iran

Chuyên gia: Mỹ-Israel không thể thắng nếu không đổ quân vào Iran

27 Tháng 06, 2025

Theo giới phân tích, kể cả bom xuyên boongke cũng không thể đánh sập được các cơ sở hạt nhân Iran, chỉ có đổ quân...

HLV Malaysia chỉ ra ứng viên vô địch U23 Đông Nam Á

HLV Malaysia chỉ ra ứng viên vô địch U23 Đông Nam Á

27 Tháng 06, 2025

Huấn luyện viên tuyển U23 Malaysia đã đưa ra dự đoán về ứng cử viên vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025.

Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết nhận mức án 7 năm tù

Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết nhận mức án 7 năm tù

26 Tháng 06, 2025

Tòa phúc thẩm tuyên cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ...

Thép xanh Nam Định tham dự 5 giải đấu trong mùa giải mới

Thép xanh Nam Định tham dự 5 giải đấu trong mùa giải mới

26 Tháng 06, 2025

Câu lạc bộ Thép xanh Nam Định sẽ vô cùng bận rộn trong thời gian tới khi tham dự tới 5 đấu trường ở mùa...

Mẹo du lịch một mình an toàn cho các cô nàng

Mẹo du lịch một mình an toàn cho các cô nàng

26 Tháng 06, 2025

Những lời khuyên dưới đây sẽ giúp phụ nữ có chuyến đi vui vẻ và an toàn trong xu hướng đi du lịch một mình...

Hoa hậu, Á hậu 'tiếp sức mùa thi', gửi lời chúc sĩ tử vượt vũ môn thành công

Hoa hậu, Á hậu 'tiếp sức mùa thi', gửi lời chúc sĩ tử vượt vũ môn thành công

26 Tháng 06, 2025

Nhiều Hoa, Á hậu, nghệ sĩ nổi tiếng đã đồng loạt gửi lời chúc, lời nhắn nhủ tới các sĩ tử, mong rằng các em...

Chuyên gia nói Mỹ-Israel không thể thắng nếu không đổ quân vào Iran

Chuyên gia nói Mỹ-Israel không thể thắng nếu không đổ quân vào Iran

26 Tháng 06, 2025

Theo giới phân tích, kể cả bom xuyên boongke cũng không thể đánh sập được các cơ sở hạt nhân Iran, chỉ có đổ quân...

Messi có thu nhập đặc biệt nhất giải Nhà nghề Mỹ

Messi có thu nhập đặc biệt nhất giải Nhà nghề Mỹ

26 Tháng 06, 2025

Lionel Messi năm thứ ba liên tiếp được trả lương cao nhất tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) với 20,45 triệu USD mỗi...

0.92804 sec| 2291.586 kb