Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Nhóm nghi phạm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị cơ quan Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khởi tố vụ án và bắt tạm giam.

Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Giang Đình Lộc (X) và các nghi phạm trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC.

Nhóm nghi phạm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị cơ quan Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khởi tố vụ án và bắt tạm giam.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một nhóm 7 nghi phạm lừa đảo chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia… vừa bị Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) triệt phá.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T. ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị một người lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Xác định đây là nhóm nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, có thủ đoạn tinh vi, bài bản... Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.

Các nghi phạm gồm: Giang Đình Lộc (26 tuổi); Nguyễn Trường Thanh (35 tuổi); Phạm Phương Đông (26 tuổi); Lê Văn Long (26 tuổi) đều trú tại huyện Thanh Miện và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm khai nhận, từ tháng 5/2024 nhóm người này rủ nhau thuê nhà ở bên Campuchia để hoạt động lừa đảo.

Nhóm nghi phạm này đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy các trang có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”… rồi móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến người dân, các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà nhóm người này đưa ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, các nghi phạm đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã bắt giữ 3 nghi phạm, gồm: Hoàng Mạnh Linh (26 tuổi) ở Đức Giang, Long Biên, TP Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh (33 tuổi) ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Đoàn Xuân Long (33 tuổi) ở Bồ Đề, Long Biên, TP Hà Nội.

Đây là nhóm nghi phạm đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, các nghi phạm đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp các nghi phạm rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Lợi ích của lợi khuẩn Bacillus Clausii với sức khỏe

Lợi ích của lợi khuẩn Bacillus Clausii với sức khỏe

03-04-2025 12:20

Để cải thiện hệ tiêu hóa một cách hiệu quả, việc bổ sung lợi khuẩn Bacillus Clausii được xem là một giải pháp tối ưu. Tìm hiểu Bacillus Clausii có ở đâu, bổ sung bằng cách nào?

Nổi bật trang chủ
Ông Trump tuyên bố thuế đối ứng: Kinh tế thế giới có nguy cơ rơi vào suy thoái
03 Tháng 04, 2025

Một số nhà kinh tế lo ngại rằng đợt thuế quan mới nhất của Tổng thống Donald Trump có thể đẩy nền kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới vào suy thoái nếu chúng không được rút lại nhanh chóng.

Đọc thêm
Ngoại trưởng Nga bất ngờ báo tín hiệu vui trong các cuộc đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Nga bất ngờ báo tín hiệu vui trong các cuộc đàm phán với Mỹ

03 Tháng 04, 2025

Ngày 1/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow và Washington đang đạt được tiến triển trong việc xóa bỏ những trở ngại trong...

Tết Thanh minh 2025 là ngày nào?

Tết Thanh minh 2025 là ngày nào?

03 Tháng 04, 2025

Tết Thanh minh 2025 rơi vào ngày 4/4 Dương lịch, tức thứ Sáu ngày 7/3 Âm lịch.

Nhận cuộc gọi Viber có hình ảnh con gái, người mẹ chuyển 1,3 tỷ đồng xong mới biết bị lừa

Nhận cuộc gọi Viber có hình ảnh con gái, người mẹ chuyển 1,3 tỷ đồng xong mới biết bị lừa

02 Tháng 04, 2025

Tin tặc giả danh con gái gọi Viber, dụ dỗ người mẹ chuyển khoản 1,3 tỷ đồng. Chỉ khi liên lạc trực tiếp, bà mới...

Hai nhà lãnh đạo thế giới đã bí mật nói chuyện với Putin

Hai nhà lãnh đạo thế giới đã bí mật nói chuyện với Putin

02 Tháng 04, 2025

Một số nhà lãnh đạo thế giới đã bí mật liên lạc với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết trong...

Vũ khí thuế quan

Vũ khí thuế quan

02 Tháng 04, 2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối...

0.84993 sec| 2249.773 kb