Công an Thanh Hoá triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia

Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà cầm đầu đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.

Ngày 9/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tạm giữ hình sự 13 người để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đường dây này do Trịnh Ngọc Linh (SN 1990, ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và Tạ Thu Hà (SN 1992, ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh sang khu vực TP Bavet, tỉnh Svay Rieng - Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, Hà và Linh liên hệ và thỏa thuận với một người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị và được chúng lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.

Nhóm người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.

Quá trình hoạt động, Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã câu kết với một số người Việt Nam khác lập nhóm Telegram “NỘI BỘ 1” do Hà làm trưởng nhóm. Những người này sẽ mua các tài khoản facebook, zalo “ảo” và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành “nuôi” tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.

Ban đầu, chúng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay. Sau đó sẽ tiếp tục mời đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền. Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không tiếp tục chuyển tiền thì sẽ chiếm đoạt, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.

Để trốn tránh cơ quan chức năng Việt Nam, đối tượng người Trung Quốc cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản.

Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản thì Tạ Thanh Tùng có nhiệm vụ báo lại cho trung tâm thanh toán là toàn khoản Telegram do người Trung Quốc quản lý. Quy trình dòng tiền phía sau sẽ được người này che giấu qua việc quy đổi, mua bán USD. Sau khi trừ tất cả các chi phí thì quy đổi ra USD và giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả “lương” cho nhân viên.

Tổng số tiền chúng lừa đảo của các nạn nhân lên đến hàng tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.