Hà Tĩnh triệt phá đường dây rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng
Sáng 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị đã phát hiện đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có tổ chức, hoạt động tinh vi trên không gian mạng với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước.
Các đối tượng trong đường dây.
Trước tính chất phức tạp của vụ án, Ban chuyên án được xác lập. Lực lượng công an đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.
Các đối tượng trong đường dây cùng tang vật.
Theo cơ quan điều tra, đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Các đối tượng sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu hành vi phạm tội, khiến công tác phát hiện, truy vết gặp nhiều khó khăn.
Cơ quan công an lấy lời khai của Chang Chia Hsien (SN 1995) vai trò chủ mưu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá vào tháng 6/2026, các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng theo chỉ đạo từ Đài Loan (Trung Quốc). Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng hai tháng nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Cơ quan công an lấy lời khai của Lin Huy Mei (SN 2001), đối tượng có vai trò quản lý, trả lương cho nhân viên
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thuê địa điểm tại ba khu chung cư ở TP Hồ Chí Minh để làm nơi hoạt động. Tại đây, các đối tượng người Đài Loan trực tiếp quản lý nhân viên người Việt Nam thực hiện việc đăng ký thuê bao di động chính chủ và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng.
Cơ quan công an lấy lời khai của Nguyễn Đình Giáp (SN 1984), trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An là người có vai trò phiên dịch trong đường dây.
Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng. Sau khi mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý, sử dụng để tiếp nhận, luân chuyển và thanh toán dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Tang vật vụ án.
Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hơn hai tháng hoạt động.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại sử dụng phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Công an di lý các đối tượng về trụ sở để phục vụ điều tra.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Bình luận
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm