Công an Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng

Các đối tượng trong vụ án.

Ngày 1/1, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và làm rõ, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Đồng thời thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng, 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.

Trước đó, trinh sát hình sự phát hiện 1 nhóm người thuê nhà làm văn phòng trên địa bàn phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ nhóm người do Mã Tư Viễn (SN 1981; ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Là người Việt Nam, gốc Trung Quốc, Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa du lịch Trường Đại học Đài Bắc, đến năm 2012 trở về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh, sinh sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm... ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.

Trong thời gian từ cuối tháng 9-12/2024, Viễn và Chinh đã thuê nhân viên, mở nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại… thực hiện quét sinh trắc học chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, bảo đảm xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.