Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 600 tỷ đồng

Nhóm đối tượng trong ổ nhóm cá độ xuyên tỉnh bị bắt giữ. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ssáng 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 9 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm cá độ xuyên tỉnh thành với lượng tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Thắng (SN 1970, ở thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thanh Nam (SN 1987,  ở khối 13, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội); Lê Minh Quang (SN 1995, ở Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thị Hương (SN 1975, ở Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh); Lê Văn Quyết ( SN 1991, ở số 6 ngõ 3 Kho Lăng, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội); Lê Văn Quyết ( SN 1973, ở Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội); Trần Văn Ước (SN 1993, ở Đường 16, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội); Lê Thanh Tâm ( SN 1983, ở Số 16, khối 4, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội); Đàm Thị Ngân Hà (SN 1990, ở Khối 13, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội).

Lê Văn Thắng (trái) và Nguyễn Thanh Nam (phải) là hai đối tượng cầm đầu đường dây cá độ này. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác định ổ nhóm tội phạm này do Lê Văn Thắng và Nguyễn Thanh Nam cầm đầu. Đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ. Các đối tượng hoạt động phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Chúng sử dụng các tài khoản ngân hàng "ảo" để thanh toán tiền thắng thua.

Ngày 3/12, Công an Hà Nội và Công an TP HCM tiến hành bắt giữ 9 đối tượng trên và tổ chức khám xét. Quá trình khám xét, Cơ quan Công an thu giữ 12 điện thoại di động; hơn 100 viên đạn cho súng quân dụng; hơn 200kg pháo nổ; 2 ô tô hiệu Lexus RX350 và Mercedes; 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Công an thu giữ nhiều vũ khí quân dụng mà các đối tượng sử dụng. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Quá trình đấu tranh và mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ Thắng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, bất minh về kinh tế. Thắng mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang hoạt động cho vay lãi, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Đối tượng này sử hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, quan hệ xã hội phức tạp.

Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về để chia, cắt ra các tổng cho các đối tượng đầu dưới cho Quang, Hương, Quyết. Các đối tượng tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khách cho khách đánh.

Để có thể tham gia cá cược, người chơi phải mua "đô" trên website với giá 6.000 - 10.000 đồng/đô. Trong khi đó, đối tượng cầm đầu sẽ hưởng 12.000 - 40.000 đồng/đô "com" (tiền hoa hồng). Đường dây này đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng trong khoảng gần 2 năm hoạt động.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc, số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng.

Ngoài việc hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá các đối tượng này cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số lô, số đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên như: Quang, Quyết, Ước, Hà, Tâm và các đối tượng đang bỏ trốn như Nguyễn Huy Tùng (SN 1991; Trú tại: Đường 2, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Minh Tuấn (SN 1988; Trú tại: Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội).

Các đối tượng đều sử dụng máy điện thoại riêng, có cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội: Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.