Công an An Giang triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng trăm tỷ đồng

Các bị can bị bắt trong chuyên án.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia”, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện hơn 20 đối tượng thuê nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu tổ chức nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Nhóm này sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành, giao nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành. Trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, số tiền băng nhóm này giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh Thiện khi bị bắt.

Sau thời gian tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo xác lập chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia”.

Ngày 20/7, Ban chuyên án đã huy động các phòng nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc, chia thành 8 tổ với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án, bắt giữ 20 đối tượng tại đặc khu Phú Quốc, Cần Thơ và TPHCM.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (SN 1997, thường trú TPHCM) cầm đầu, hoạt động đánh bạc, rửa tiền thông qua 2 “dự án”.

Dự án 1 có tên “Chạy lượng”, hoạt động từ ngày 22/6 đến ngày 10/7/2026, thực hiện trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến. Tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản đã sao kê hơn 235 tỷ đồng.

Các bị can bị bắt trong chuyên án.

Trong quá trình đấu tranh, Ban chuyên án phát hiện nhiều cá nhân trực tiếp đánh bạc trên các trang, ứng dụng cá cược bóng đá, tài xỉu, thực hiện nạp, rút tiền thông qua các tài khoản trung gian của nhóm này. Bước đầu xác định nhóm đối tượng thực hiện hoạt động rửa tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Dự án 2 có tên “Bào khuyến mãi” của nhà cái “daga.love”, hoạt động từ ngày 29/6 đến 20/7/2026, tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài Baccarat 3D. Tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 106 tỷ đồng; riêng ngày 19/7 là 6,6 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 20 đối tượng, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các tội “Đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.