Chiêu thức thanh niên 9X dựng đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ trên không gian mạng

Ngày 3/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước. Người cầm đầu là Hoàng Tạ Minh Cường, 30 tuổi, trú phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình, nghề lao động tự do, có một tiền sự.

Trước đó, qua trinh sát trên không gian mạng, C02 phát hiện nhóm đối tượng nghi tổ chức cá độ bóng đá tại nhiều tỉnh, thành. Lãnh đạo đơn vị đã giao Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội xác lập chuyên án, huy động lực lượng thu thập chứng cứ, lần theo dấu vết các nghi phạm.

Hoàng Tạ Minh Cường (áo xanh) cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: CAND.

Theo C02, việc phá án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng có tiền án, tiền sự, am hiểu công nghệ, hoạt động xuyên tỉnh và chủ yếu giao dịch trên mạng. Sau 1 tháng điều tra, lực lượng chức năng đã dựng được nhân thân, di biến động và thu thập tài liệu xác định hành vi phạm tội.

Ngày 9/9, C02 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét 17 địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk…

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 12 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, trong đó có Cường cùng nhiều đồng phạm tại Hà Nội và TP.HCM. 15 người khác bị khởi tố tội Đánh bạc. Khám xét, cảnh sát thu giữ hơn 1,13 tỷ đồng, một ôtô, 41 điện thoại di động, 5 máy tính, 2 CPU cùng nhiều tài liệu liên quan.

Theo điều tra, Cường sống ở miền Bắc nhưng thuê người ở miền Nam quản lý tài khoản, tính tiền thắng thua và thực hiện giao dịch ngân hàng. Cường chỉ liên lạc với đồng phạm qua mạng xã hội, nhiều người trong đường dây không biết mặt anh ta.

Từ năm 2024, Cường mua tài khoản tổng đại lý (super master), chia thành 4 cấp để giao cho các nhóm tổ chức cá độ bóng đá, quy đổi 1 USD tương đương 10.000-100.000 đồng tùy quan hệ. Hằng tuần, các đối tượng tổng kết tiền thắng thua và chuyển khoản thanh toán. Một số tài khoản cá độ được sử dụng với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi trận. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng dòng tiền trên hệ thống lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố thêm 17 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, trong đó có Nguyễn Trọng Tấn, Bí thư chi bộ thôn Hoàng Nguyên, xã Đại Xuyên (Hà Nội); cùng nhiều người có tiền án, tiền sự. Riêng Kiều Anh Sinh đã bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố trước đó về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, hiện đang bị tạm giam tại Trại giam số 2, Công an tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan điều tra tạm giữ thêm 350 triệu đồng tiền thu lợi bất chính, 5 điện thoại và phong tỏa hơn một tỷ đồng trong các tài khoản dùng giao dịch cá độ.

Theo Bộ Công an, chuyên án đã triệt phá thành công, bắt giữ kẻ cầm đầu và toàn bộ các mắt xích chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn này.