Chân dung 2 người phụ nữ cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng

Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái là người cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế” quy định tại Điều 188 và Điều 200 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và một số đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội Buôn lậu quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự.

Theo đó, 18 bị can này gồm: Nguyễn Thị Hóa (trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo điều hành việc mua bán và vận chuyển;  Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền,  Nguyễn Thị Thủy,  Đỗ Thị Thủy,  Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Thương,  Nguyễn Hữu Phương,  Nguyễn Hữu Bình,  Lê Viết Hải giữ vai trò đồng phạm, thực hành tích cực trong việc vận chuyển; Trần Anh Sơn,  Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân,  Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng giữ vai trò đồng phạm trong việc tiêu thụ.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 2 đối tượng: Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

18 bị can liên quan đến vụ buôn lậu bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng, từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.