Chân dung 2 người phụ nữ cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng

Chân dung 2 người phụ nữ cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng
Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái là người cầm đầu đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng, từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Chân dung 2 người phụ nữ cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng

Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái là người cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế” quy định tại Điều 188 và Điều 200 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và một số đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, ra quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội Buôn lậu quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật .

Theo đó, 18 bị can này gồm: Nguyễn Thị Hóa (trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo điều hành việc mua bán và vận chuyển;  Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền,  Nguyễn Thị Thủy,  Đỗ Thị Thủy,  Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Thương,  Nguyễn Hữu Phương,  Nguyễn Hữu Bình,  Lê Viết Hải giữ vai trò đồng phạm, thực hành tích cực trong việc vận chuyển; Trần Anh Sơn,  Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân,  Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng giữ vai trò đồng phạm trong việc tiêu thụ.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 2 đối tượng: Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Chân dung 2 người phụ nữ cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng

18 bị can liên quan đến vụ buôn lậu bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng, từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt

19-05-2025 19:52

Liên quan vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng với sản phẩm kẹo rau củ Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Vượt nhiều tên tuổi, ‘thần đồng’ Yamal được dự đoán giành Quả bóng Vàng 2025
19 Tháng 05, 2025

Tờ Score 90 và tờ Diario Sport chỉ đích danh thần đồng Lamine Yamal của Barcelona sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng 2025.

Đọc thêm
Đường dây 'chạy' chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh tại Đắk Lắk bị triệt phá

Đường dây 'chạy' chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh tại Đắk Lắk bị triệt phá

19 Tháng 05, 2025

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 6 người liên quan đường dây "chạy" chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Mỹ hé lộ lằn ranh đỏ với Iran

Mỹ hé lộ lằn ranh đỏ với Iran

19 Tháng 05, 2025

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington theo đuổi mục tiêu không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân bằng biện pháp hòa...

Bộ Y tế khuyến cáo 5 biện pháp phòng ngừa Covid-19

Bộ Y tế khuyến cáo 5 biện pháp phòng ngừa Covid-19

19 Tháng 05, 2025

Ngày 15/5, Bộ Y tế phát đi khuyến cáo đối với người dân về các biện pháp phòng ngừa Covid-19.

Hoàng Anh Gia Lai nhận án phạt trước trận gặp Thép xanh Nam Định

Hoàng Anh Gia Lai nhận án phạt trước trận gặp Thép xanh Nam Định

19 Tháng 05, 2025

Đội bóng phố Núi không có được lực lượng mạnh nhất ở trận làm khách Thép xanh Nam Định vòng 23 V-League 2024/2025.

EU ồ ạt giáng đòn trừng phạt lớn nhất trong lịch sử nhằm vào Nga

EU ồ ạt giáng đòn trừng phạt lớn nhất trong lịch sử nhằm vào Nga

19 Tháng 05, 2025

Gói lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga sẽ là "lớn nhất trong lịch sử" vì nó sẽ bao gồm bốn lĩnh vực...

Mỹ tính rút hàng chục nghìn quân khiến châu Âu 'run rẩy'

Mỹ tính rút hàng chục nghìn quân khiến châu Âu 'run rẩy'

18 Tháng 05, 2025

Mỹ đang chuẩn bị bước vào các cuộc thảo luận về việc rút quân khỏi châu Âu, theo lời đại sứ nước này tại NATO....

Khởi tố 3 thanh niên mua bán cần sa qua mạng xã hội

Khởi tố 3 thanh niên mua bán cần sa qua mạng xã hội

18 Tháng 05, 2025

Từ một người dương tính với ma tuý, Công an Tuyên Quang đã khám phá ra một nhóm thanh niên buôn bán cần sa (cỏ...

Thần đồng Nwaneri được trao số áo mới đặc biệt tại Arsenal

Thần đồng Nwaneri được trao số áo mới đặc biệt tại Arsenal

18 Tháng 05, 2025

Tài năng trẻ Ethan Nwaneri được Arsenal trao số áo mới gắn liền với nhiều thăng trầm trong lịch sử đội bóng thành London.

Nỗi lo sầu riêng 'quay đầu' bán phá giá, tràn vỉa hè

Nỗi lo sầu riêng 'quay đầu' bán phá giá, tràn vỉa hè

18 Tháng 05, 2025

Những ngày gần đây, vỉa hè một số tuyến đường Hà Nội xuất hiện nhiều quầy hàng sầu riêng bán với giá siêu rẻ, chỉ...

Nghị định 168 ra đời, giao thông chuyển biến tích cực

Nghị định 168 ra đời, giao thông chuyển biến tích cực

18 Tháng 05, 2025

Ngay sau khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực đã cho thấy những hiệu ứng tích cực đối với việc nâng cao ý thức, giảm...

Ông Trump lại nhắm vào Taylor Swift

Ông Trump lại nhắm vào Taylor Swift

18 Tháng 05, 2025

Sự thù địch của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Taylor Swift dường như chưa từng dừng lại. Ông tiếp tục gây chiến với nữ...

Fernandes sánh ngang Ronaldo, Man Utd tệ chưa từng có

Fernandes sánh ngang Ronaldo, Man Utd tệ chưa từng có

18 Tháng 05, 2025

Bruno Fernandes cân bằng thành tích đầy ngưỡng mộ mà Cristiano Ronaldo từng làm được tại Man Utd, trong khi ‘Quỷ đỏ’ lập loạt kỷ...

Truy quét mỹ phẩm

Truy quét mỹ phẩm "nổ" quảng cáo trên mạng không rõ nguồn gốc

17 Tháng 05, 2025

Nhà chức trách tập trung truy quét, kiểm tra mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật, ghi nhãn không đúng quy...

"Dược sĩ Tiến" lên tiếng trước thông tin bị bắt vì cầm đầu đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả

17 Tháng 05, 2025

Dược sĩ Tiến lên tiếng làm rõ thông tin bị bắt vì cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, trang...

0.70115 sec| 2298.039 kb