Cẩn trọng với dự án do Tập đoàn Danh Khôi phân phối

Tai tiếng ở Bình Định

Được biết, năm 2019, dù chưa hoàn thiện pháp lý nhưng Tập đoàn Danh Khôi đã rầm rộ rao bán Dự án Phân khu 2 – Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (tên thương mại là Nhơn Hội New City) tại xã Nhơn Lý, Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn gây bức xúc dư luận.

Đây là dự án được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 và được chia thành 9 phân khu quy mô 601,8 ha. Công ty cổ phần phát triển BĐS Phát Đạt (công ty Phát Đạt - Mã CK : PDR) trúng đấu giá quyền sử dụng đất hai Phân khu 4 và Phân khu 2 với tổng diện tích trên 70ha. Tại Phân khu 2, công ty Phát Đạt mới trúng đấu giá ngày 16/4/2019 với diện tích 36,09ha với tổng số lô dự kiến 1900 lô đất.

Khi dự án chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chưa được cơ quan chức năng cho phép, nhưng Tập đoàn Danh Khôi đã rầm rộ rao bán dự án Phân khu 2 thông qua chiêu thức không được quy định trong Luật Kinh doanh Bất động sản mang tên “Phiếu đăng ký suất ưu tiên’’.

Với thức giữ chỗ ưu tiên 50 triệu đồng mỗi suất, dù chưa có giá chính thức nhưng thời điểm đó doanh nghiệp này đã nhận hơn 500 lượt giữ chỗ từ phân khu 2 của Nhơn Hội New City. Như vậy, nếu lời của nhân viên môi giới là chuẩn xác, nhẩm tính nhanh với số tiền đặt giữ chỗ mỗi suất 50 triệu đồng, đơn vị này đang nắm giữ số vốn huy động trái phép từ khách hàng tương đương với 25 tỷ đồng.

Việc Tập đoàn Danh Khôi tổ chức, quảng cáo rao bán công khai và nhận cọc của nhiều khách hàng tại dự án Phân khu 2 khi chưa đủ điều kiện pháp lý mang đến những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho khách hàng, đây là hoạt động huy động vốn trái phép.

Dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co tại Khu kinh tế Nhơn Hội doTập đoàn Danh Khôi phát triển.

Phạm Luật phòng chống ‘rửa tiền’

Một kết luận được Sở Xây dựng Bình Thuận công bố choc ho thấy, Tập đoàn Danh Khôi chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012.

Đầu năm 2016, chủ đầu tư dự án Tân Việt Phát 2 là Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đã ký hợp đồng môi giới số với Tập đoàn Bất động sản Danh Khôi để phân phối đất nền của dự án.

Tuy nhiên, quá trình triển khai xây dựng, dự này vấp phải sự phản ứng của dư luận nên sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ.

Theo Kết luận của Sở Xây dựng, Tập đoàn Danh Khôi chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4, Điều 67, Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 (Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Công ty Cổ phần Tân Việt Phát chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Cũng theo kết luận này, Tập đoàn Bất động sản Danh Khôi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản nhưng chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014. b)

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Tân Việt Phát và đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Tập đoàn bất động sản Danh Khôi) chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình, phòng, chống rửa tiền, kinh doanh bất động sản như đã nêu trên.

“Dấu ấn” tai tiếng của Tập đoàn Danh Khôi tại dự án Queen Pearl 2

Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (tên thương mại là dự án Queen Pearl 2) có quy mô 27,2 ha với hơn 900 căn nhà phố và biệt thự ven biển. Tọa lạc tại cửa ngõ Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cách TP HCM 190km về phía Đông, chỉ mất khoảng 3 giờ di chuyển ôtô theo hướng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Khách hàng mua đất tại dự án Thuận Việt 2 do tập đoàn Danh Khôi phân phối đang ngồi trên lửa do các rủi ro pháp lý khi dự án bị điều tra.

Dự án Tân Việt Phát 2 do Công ty cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, ngân hàng VPBank sẽ tài trợ, bảo lãnh vốn để phát triển toàn diện dự án Queen Pearl.

Theo hợp đồng được ký kết của chủ đầu tư, Tập đoàn Danh Khôi sẽ tham gia dự án với vai trò là đơn vị phát triển và phân phối dự án Tân Việt Phát 2.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua, ngày 10/02, cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người tại tỉnh Bình Thuận, trong đó có nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vì bị cáo buộc có liên quan đến sai phạm tại dự án này.

Với việc những người ký quyết định cho dự án Queen Pearl 2 bị khởi tố, những chủ nhân mua đất tại dự án Thuận Việt 2 do Tập đoàn Danh Khôi phân phối chưa biết sẽ đối mặt với những rắc rối pháp lý nào.

Dự án đang bị cấm giao dịch, Tập đoàn Danh Khôi chào bán

Trước đó, Dự án Khu Căn hộ và Dịch vụ Phước Long (tên thương mại Imperium Town), phường Phước Long, TP.Nha Trang bị Sở Xây dựng Khánh Hòa ra văn bản cấm mua bán.

Bất chấp yêu cầu của cơ quan quản lý, Tập đoàn Danh Khôi vẫn công khai rao bán dự án này.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, dự án Imperium Town do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang làm chủ đầu tư, thời điểm đó chưa đủ điều kiện để đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định của pháp luật, kể cả khu nhà ở thấp tầng và khu nhà ở cao tầng.

Trong một văn bản gửi chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang Sở Xây dựng Khánh Hòa “yêu cầu công ty không mua bán, giao dịch, kinh doanh bất động sản, nhận tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc nhận tiền của khách hàng dưới mọi hình thức đối với bất động sản của dự án”.

Tuy nhiên, nhưng trên website: https://danhkhoireal.vn/ vẫn công khai chào bán dự án này với mức giá căn hộ 45 triệu đồng/m2. Rất nhiều khách hàng nhầm lẫn Danh Khôi Real là thương hiệu của Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi, do ông Lê Thống Nhất làm Chủ tịch. Ngay cả trên website: https://danhkhoireal.vn/, trong phần giới thiệu, vẫn để thông tin của Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi và hình ảnh của ông Lê Thống Nhất.

Theo hồ sơ, Tập đoàn bất động sản Danh Khôi thuộc sở hữu của ông Lê Thống Nhất, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2006.

Ngoài vị trí Chủ tịch HĐQT tại Tập đoàn Danh Khôi, ông Lê Thống Nhất cũng là Chủ tịch HĐQT của nhiều công ty bất động sản khác, như Công ty cổ phần D&D Engineering Construction từ năm 2015; Công ty cổ phần bất động sản Netland, Công Ty cổ Phần đầu tư Danh Khôi Holdings, Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ tầng Phú Mỹ từ tháng 7 năm 2017 và đặc biệt mới đây vào tháng 4 năm 2018 là Công ty CP Đầu tư VHR.