Cách thức các "chuyên gia tài chính" lừa đảo hàng chục tỷ đồng của các bị hại trên cả nước

Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội đã thông tin về kết quả triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng "bình phong" là các công ty tài chính, chứng khoán.

Theo cơ quan công an, năm 2020, Hồ Bích Ngọc (28 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã liên lạc với một đối tượng người Đài Loan để lấy thông tin về 3 sàn giao dịch ngoại hối kết nối với nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Sau đó, Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở tại số 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) và mở 3 văn phòng tại Hà Nội. Công ty này chỉ là "bình phong", không được đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán phái sinh.

Hồ Bích Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Các đối tượng đã tuyển dụng và phân công quản lý nhân viên theo các bộ phận: quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và nhân viên bán hàng. Nhân viên sale tìm kiếm khách hàng có tiềm năng đầu tư trong các nhóm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối trên Facebook, Zalo, sau đó tiếp cận và lồng ghép thông tin sai sự thật về thị trường tài chính vĩ mô và giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh, giới thiệu các "chuyên gia" giả mạo để hướng dẫn, tư vấn, nhằm khơi gợi sự ham muốn đầu tư của khách hàng.

Các đối tượng lôi kéo khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch và chuyển tiền để thực hiện giao dịch. Họ đưa ra các nhận định thị trường không có căn cứ và khuyên khách hàng thực hiện các lệnh rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, nhóm đối tượng tiếp tục khuyến khích khách hàng nạp thêm tiền để gỡ gạc, cho đến khi khách hàng không thể nạp thêm và bị chặn liên lạc, mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Công an Hà Nội đã xác định được 22 bị hại tại các địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TP.HCM, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 16 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 4 ô tô, 85 điện thoại, 30 máy tính và gần 3,4 tỷ đồng. Công an Hà Nội đã khởi tố 33 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.