Cách thức các "chuyên gia tài chính" lừa đảo hàng chục tỷ đồng của các bị hại trên cả nước

Cách thức các "chuyên gia tài chính" lừa đảo hàng chục tỷ đồng của các bị hại trên cả nước
Các đối tượng lập những công ty "bình phong", lôi kéo khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch và chuyển tiền để thực hiện giao dịch sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội đã thông tin về kết quả triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng "bình phong" là các công ty tài chính, chứng khoán.

Theo cơ quan công an, năm 2020, Hồ Bích Ngọc (28 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã liên lạc với một đối tượng người Đài Loan để lấy thông tin về 3 sàn giao dịch ngoại hối kết nối với nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Sau đó, Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở tại số 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) và mở 3 văn phòng tại Hà Nội. Công ty này chỉ là "bình phong", không được đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán phái sinh.

Cách thức các "chuyên gia tài chính" lừa đảo hàng chục tỷ đồng của các bị hại trên cả nước

Hồ Bích Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Các đối tượng đã tuyển dụng và phân công quản lý nhân viên theo các bộ phận: quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và nhân viên bán hàng. Nhân viên sale tìm kiếm khách hàng có tiềm năng đầu tư trong các nhóm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối trên , Zalo, sau đó tiếp cận và lồng ghép thông tin sai sự thật về thị trường tài chính vĩ mô và giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh, giới thiệu các "chuyên gia" giả mạo để hướng dẫn, , nhằm khơi gợi sự ham muốn đầu tư của khách hàng.

Các đối tượng lôi kéo khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch và chuyển tiền để thực hiện giao dịch. Họ đưa ra các nhận định thị trường không có căn cứ và khuyên khách hàng thực hiện các lệnh rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, nhóm đối tượng tiếp tục khuyến khích khách hàng nạp thêm tiền để gỡ gạc, cho đến khi khách hàng không thể nạp thêm và bị chặn liên lạc, mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Công an Hà Nội đã xác định được 22 bị hại tại các địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TP.HCM, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 16 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 4 ô tô, 85 , 30 và gần 3,4 tỷ đồng. Công an Hà Nội đã khởi tố 33 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Ợ hơi nhiều: 7 nhóm thực phẩm nên tránh xa

Ợ hơi nhiều: 7 nhóm thực phẩm nên tránh xa

12-08-2025 09:39

Ợ hơi nhiều không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhất là khi tình trạng này diễn ra thường xuyên. Để cải thiện, người bị ợ hơi nhiều cần tránh một số nhóm thực phẩm có thể làm tăng áp lực dạ dày và kích thích trào ngược.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Đoạt vé dự Vòng chung kết Châu Á, U20 nữ Việt Nam nhận thưởng lớn
12 Tháng 08, 2025

Tiến vào VCK U20 nữ Châu Á với 3 trận toàn thắng, U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Đọc thêm
Cứu sống du khách nước ngoài đột quỵ do nắng nóng

Cứu sống du khách nước ngoài đột quỵ do nắng nóng

11 Tháng 08, 2025

Du khách người Hà Lan bị đột quỵ, ngã xuống đường khi đi bộ trong thời tiết nắng nóng gay gắt.

Tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư

Tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư

11 Tháng 08, 2025

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành để điều tra...

V-League 2025/26 công bố mức thưởng cho đội vô địch

V-League 2025/26 công bố mức thưởng cho đội vô địch

11 Tháng 08, 2025

BTC V-League mới đây đã công bố mức thưởng cho đội Vô địch, Á quân và giành hạng 3.

26 bệnh viện tại TPHCM có tên mới

26 bệnh viện tại TPHCM có tên mới

11 Tháng 08, 2025

UBND TPHCM ban hành quyết định chính thức đổi tên 26 bệnh viện trên địa bàn.

80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

10 Tháng 08, 2025

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của đất nước, các đơn vị tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật ý nghĩa, hấp dẫn....

Hà Nội chính thức triển khai giảng dạy chương trình tích hợp liên kết giáo dục

Hà Nội chính thức triển khai giảng dạy chương trình tích hợp liên kết giáo dục

10 Tháng 08, 2025

Sau thời gian thí điểm đào tạo song bằng, Hà Nội sẽ chính thức triển khai giảng dạy chương trình tích hợp theo quy định...

Ra mắt phim tại Hollywood, nhan sắc 'nữ thần quốc dân' Kim Tae Hee gây tranh cãi

Ra mắt phim tại Hollywood, nhan sắc 'nữ thần quốc dân' Kim Tae Hee gây tranh cãi

10 Tháng 08, 2025

Những bức ảnh cận cảnh nhan sắc của "nữ thần quốc dân" Kim Tae Hee đã trở thành tâm điểm bàn luận.

Đức bất ngờ quay lưng với Israel: Cú sốc giữa chiến tranh và nạn đói Gaza

Đức bất ngờ quay lưng với Israel: Cú sốc giữa chiến tranh và nạn đói Gaza

10 Tháng 08, 2025

Tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza và kế hoạch mở rộng kiểm soát quân sự của Israel đối với vùng đất...

Chi tiết các hoạt động văn hóa tại ‘Triển lãm thành tựu Đất nước’

Chi tiết các hoạt động văn hóa tại ‘Triển lãm thành tựu Đất nước’

10 Tháng 08, 2025

‘Triển lãm thành tựu Đất nước’ không chỉ là dịp ôn lại hành trình 80 năm hình thành và phát triển, mà còn là cơ...

Giao xe máy cho con trai gây tai nạn chết người, người bố bị khởi tố

Giao xe máy cho con trai gây tai nạn chết người, người bố bị khởi tố

10 Tháng 08, 2025

Nguyễn Minh Hiếu (17 tuổi) và bố là ông Nguyễn Văn Mạnh ở Phú Thọ bị khởi tố do liên quan vụ tai nạn giao...

Rò rỉ thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, ông Trump trao chiến thắng cực lớn cho Nga?

Rò rỉ thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, ông Trump trao chiến thắng cực lớn cho Nga?

10 Tháng 08, 2025

Một nguồn tin tin cậy tiết lộ với Bloomberg rằng, Nga và Mỹ đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình trong đó...

Trung Quốc: Trường tư thục lao đao vì thiếu chỉ tiêu

Trung Quốc: Trường tư thục lao đao vì thiếu chỉ tiêu

09 Tháng 08, 2025

Trong lúc dân số giảm mạnh và sự thay đổi trong xu hướng giáo dục, các trường đại học tư thục Trung Quốc phải vất...

Ronaldo, Messi tiếp tục vắng mặt ở đề cử Quả bóng Vàng

Ronaldo, Messi tiếp tục vắng mặt ở đề cử Quả bóng Vàng

09 Tháng 08, 2025

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lần thứ hai liên tiếp không góp mặt trong danh sách đề cử Top 30 Quả Bóng Vàng của tạp...

Hà Nội

Hà Nội "cháy" phòng khách sạn phố cổ vì khách "săn" chỗ xem diễu binh dịp nghỉ lễ 2/9

09 Tháng 08, 2025

Còn hơn 20 ngày nữa là đến lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhưng các khách sạn tại...

1.20768 sec| 2292.133 kb