Cách thức các "chuyên gia tài chính" lừa đảo hàng chục tỷ đồng của các bị hại trên cả nước

Cách thức các "chuyên gia tài chính" lừa đảo hàng chục tỷ đồng của các bị hại trên cả nước
Các đối tượng lập những công ty "bình phong", lôi kéo khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch và chuyển tiền để thực hiện giao dịch sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội đã thông tin về kết quả triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng "bình phong" là các công ty tài chính, chứng khoán.

Theo cơ quan công an, năm 2020, Hồ Bích Ngọc (28 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã liên lạc với một đối tượng người Đài Loan để lấy thông tin về 3 sàn giao dịch ngoại hối kết nối với nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Sau đó, Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở tại số 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) và mở 3 văn phòng tại Hà Nội. Công ty này chỉ là "bình phong", không được đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán phái sinh.

Cách thức các "chuyên gia tài chính" lừa đảo hàng chục tỷ đồng của các bị hại trên cả nước

Hồ Bích Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Các đối tượng đã tuyển dụng và phân công quản lý nhân viên theo các bộ phận: quản lý, kế toán - hỗ trợ, trưởng nhóm và nhân viên bán hàng. Nhân viên sale tìm kiếm khách hàng có tiềm năng đầu tư trong các nhóm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối trên , Zalo, sau đó tiếp cận và lồng ghép thông tin sai sự thật về thị trường tài chính vĩ mô và giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh, giới thiệu các "chuyên gia" giả mạo để hướng dẫn, , nhằm khơi gợi sự ham muốn đầu tư của khách hàng.

Các đối tượng lôi kéo khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch và chuyển tiền để thực hiện giao dịch. Họ đưa ra các nhận định thị trường không có căn cứ và khuyên khách hàng thực hiện các lệnh rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, nhóm đối tượng tiếp tục khuyến khích khách hàng nạp thêm tiền để gỡ gạc, cho đến khi khách hàng không thể nạp thêm và bị chặn liên lạc, mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Công an Hà Nội đã xác định được 22 bị hại tại các địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TP.HCM, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 16 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 4 ô tô, 85 , 30 và gần 3,4 tỷ đồng. Công an Hà Nội đã khởi tố 33 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
 Tàu điện Hà Nội phục vụ gần 2 triệu lượt hành khách dịp Quốc khánh
05 Tháng 09, 2025

Theo số liệu từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), từ ngày 21/8 đến hết ngày 2/9, đơn vị đã vận chuyển gần 1,8 triệu lượt hành khách trên 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội.

Đọc thêm
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến mạng xã hội dậy sóng

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến mạng xã hội dậy sóng

05 Tháng 09, 2025

Nhiều người tin rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang hé lộ về một dự án mới sắp khởi động.

Indonesia đe dọa cơ hội đoạt vàng SEA Games của U22 Việt Nam

Indonesia đe dọa cơ hội đoạt vàng SEA Games của U22 Việt Nam

04 Tháng 09, 2025

Liên đoàn bóng đá Indonesia thông báo có thêm 2 ngôi sao nhập tịch mới và trở thành đối trọng nặng ký của U22 Việt...

Rút ngắn thời gian cấp, cấp lại và đổi bằng lái xe

Rút ngắn thời gian cấp, cấp lại và đổi bằng lái xe

04 Tháng 09, 2025

Thủ tướng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp bằng lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm...

Ngày 4/9, giá xăng E5RON92 tăng lên mức 19.851 đồng/lít

Ngày 4/9, giá xăng E5RON92 tăng lên mức 19.851 đồng/lít

04 Tháng 09, 2025

Từ 15h ngày 4/9, giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng, mức điều chỉnh mới cho các mặt hàng xăng, dầu sẽ tăng từ...

'Làng tiến sĩ' ở Trung Quốc

'Làng tiến sĩ' ở Trung Quốc

04 Tháng 09, 2025

Làng Pengdao, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, có 33 người nhận bằng tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước....

'3 sẵn sàng' cùng trẻ vào lớp 1

'3 sẵn sàng' cùng trẻ vào lớp 1

04 Tháng 09, 2025

Chuyển giao từ mầm non lên tiểu học là mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của trẻ.

Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về

Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về "Mưa đỏ", giải thích lý do im lặng trước Ngày Quốc khánh 2/9

04 Tháng 09, 2025

Trưa 2/9, MC Trấn Thành gây chú ý khi lên tiếng về phim "Mưa đỏ" sau thời gian im lặng trước dịp lễ Quốc khánh...

Messi giúp Garnacho đưa ra quyết định quan trọng

Messi giúp Garnacho đưa ra quyết định quan trọng

04 Tháng 09, 2025

Theo Garnacho, thần tượng của anh Messi, đóng vai trò quan trọng trong quyết định gia nhập Chelsea của cầu thủ này.

Giá vàng hôm nay 4/9 tăng rất mạnh 2 triệu 800 ngàn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/9 tăng rất mạnh 2 triệu 800 ngàn đồng/lượng

04 Tháng 09, 2025

Giá vàng trong nước (4/9) tăng "sốc" 2 triệu 800 ngàn đồng/lượng, vàng nhẫn tăng kỷ lục 3 triệu đồng/lượng; Vàng thế giới vượt mốc...

HLV Kim Sang Sik quyết thắng ở giải châu Á

HLV Kim Sang Sik quyết thắng ở giải châu Á

04 Tháng 09, 2025

Trước thềm vòng loại U23 châu Á, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có những chia sẻ đáng chú ý.

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ "Đội đặc nhiệm nhà C21"

04 Tháng 09, 2025

Từ ngày 4/9, vào lúc 20h các tối thứ Năm và Sáu hàng tuần trên VTV3, ngay sau khi "Cầu vồng ở phía chân trời"...

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

04 Tháng 09, 2025

Trong những năm gần đây, tại nhiều cửa hàng và nhà hàng ở Mỹ, việc khách hàng được gợi ý tip qua màn hình kỹ...

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

03 Tháng 09, 2025

Hồ Ngọc Hà khẳng định cô được đào tạo trong môi trường Quân đội và hiểu rõ ý nghĩa của hòa bình, độc lập, tự...

Hơn 1.000 ca nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong 4 ngày nghỉ lễ

Hơn 1.000 ca nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong 4 ngày nghỉ lễ

03 Tháng 09, 2025

Từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.082 ca cấp cứu; số ca tai nạn giao thông tăng 13% so...

1.42354 sec| 2293.648 kb