Bộ Công an yêu cầu 8 ngân hàng sao kê tài khoản Trịnh Văn Quyết

Bộ Công an yêu cầu 8 ngân hàng sao kê tài khoản Trịnh Văn Quyết
Những ngân hàng phải sao kê tài khoản Trịnh Văn Quyết gồm Vietcombank, Techcombank, Sacombank, VPBank, BIDV, VIB, SHB và NCB.

Theo đó, Bộ Công an vừa đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê và sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch liên quan ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, bị khởi tố ngày 29/3).

Các ngân hàng được đề nghị cung cấp hồ sơ gồm: Vietcombank, Techcombank, Sacombank, VPBank, BIDV, Ngân hàng TP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

trinh_van_quyet

Bộ Công an yêu cầu các ngân hàng phối hợp cung cấp gấp thông tin trước ngày 30/4. Động thái này nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra ngày 10/1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư.

Ngoài ông Quyết, cũng đề nghị các ngân hàng trên cung cấp thông tin đối với 2 là em gái ông Quyết gồm Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và một số cá nhân khác. Trước mắt, cảnh sát đề nghị nhà băng cung cấp thông tin nêu trên trong khoảng thời gian từ 1/12/2021 đến nay.

Ông Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán vào ngày 29/3. Hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huệ và Trịnh Thị Thúy Nga cũng bị khởi tố, bắt giam sau đó.  

điều tra cho thấy, ông Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả.

Mục đích là đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).

Ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Đỗ Thị Hà tổ chức tiệc cưới hoành tráng ở khách sạn 5 sao giữa lòng thủ đô
30 Tháng 10, 2025

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và ông xã sẽ diễn ra vào tối ngày 9/11 tại một khách sạn 5 sao hàng đầu thủ đô Hà Nội.

Đọc thêm
Nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, giảm dần xét học bạ 2026

Nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, giảm dần xét học bạ 2026

30 Tháng 10, 2025

Nhiều trường đại học (ĐH) công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 với nhiều điều chỉnh đáng chú ý, trong đó có trường...

Tiết lộ cách NATO định phản ứng trước chiến thắng của Nga

Tiết lộ cách NATO định phản ứng trước chiến thắng của Nga

30 Tháng 10, 2025

Các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục mở rộng đà tiến công, trong khi phương Tây chỉ có thể đáp trả bằng...

Thuốc lá điện tử chứa ma túy và hiểm họa 'ác quỷ' len lỏi học đường

Thuốc lá điện tử chứa ma túy và hiểm họa 'ác quỷ' len lỏi học đường

29 Tháng 10, 2025

Thiết bị 'Pod' dùng để chỉ một loại thuốc lá điện tử thường sử dụng tinh dầu có nồng độ nicotine cao.

Mali đóng cửa trường học vì khủng hoảng nhiên liệu

Mali đóng cửa trường học vì khủng hoảng nhiên liệu

29 Tháng 10, 2025

Chính phủ Mali vừa thông báo đóng cửa toàn bộ trường học và đại học trong hai tuần, bắt đầu từ thứ Hai, do tình...

Xe tải gắn màn LED

Xe tải gắn màn LED "diễu phố" Hà Nội, tài xế bị phạt 7 triệu đồng

29 Tháng 10, 2025

Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã xử phạt 7 triệu đồng một công ty quảng cáo gắn màn hình LED ở...

Ông Trump xác nhận không gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, tiết lộ nhân vật ưu tiên lần này

Ông Trump xác nhận không gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, tiết lộ nhân vật ưu tiên lần này

29 Tháng 10, 2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được trao Huân chương Mugunghwa Đại Hạng, phần thưởng cao quý nhất của Hàn Quốc, nhằm ghi nhận “những...

Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Lao dốc không phanh, “bay” 1 USD/thùng chỉ sau 1 ngày

Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Lao dốc không phanh, “bay” 1 USD/thùng chỉ sau 1 ngày

29 Tháng 10, 2025

Giá xăng dầu hôm nay 29/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay tiếp tục lao dốc mạnh...

Hòa Minzy gây 'bão' khi ẩn ý về chuyện kết hôn, hé lộ dàn khách mời chất lượng

Hòa Minzy gây 'bão' khi ẩn ý về chuyện kết hôn, hé lộ dàn khách mời chất lượng

29 Tháng 10, 2025

Cho dù chỉ là một lời “úp mở” ngẫu hứng hay báo hiệu cho một cột mốc mới, Hòa Minzy vẫn chứng minh sức hút...

Ronaldo lại trắng tay cùng Al Nassr

Ronaldo lại trắng tay cùng Al Nassr

29 Tháng 10, 2025

Cristiano Ronaldo ghi dấu giày vào bàn gỡ hòa nhưng vẫn bất lực nhìn Al Nassr thua Al Ittihad 1-2 khiến bị loại khỏi King's...

Giới lãnh đạo EU có động thái sốc sau tuyên bố của ông Putin

Giới lãnh đạo EU có động thái sốc sau tuyên bố của ông Putin

29 Tháng 10, 2025

Thành viên của đảng bảo thủ dân tộc chủ nghĩa “Liên minh Tự do” (Freedom Alliance) của Phần Lan, ông Armando Mema cho rằng: “Quá...

Trung Quốc thí điểm bỏ thi vào THPT

Trung Quốc thí điểm bỏ thi vào THPT

29 Tháng 10, 2025

Thành phố Thành Đô, Trung Quốc, cho phép một số học sinh miễn thi tuyển sinh THPT, dù đây được xem là một trong những...

Britney Spears nói gì về tin đồn cô

Britney Spears nói gì về tin đồn cô "phát điên"?

29 Tháng 10, 2025

Britney Spears bác bỏ thông tin xuất hiện trong video lái xe nguy hiểm, trong khi mâu thuẫn giữa cô và chồng cũ Kevin Federline...

Việt Nam triển khai kháng thể đơn dòng phòng RSV, bảo vệ trẻ ngay từ khi sinh

Việt Nam triển khai kháng thể đơn dòng phòng RSV, bảo vệ trẻ ngay từ khi sinh

29 Tháng 10, 2025

Kháng thể đơn dòng Nirsevimab phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ được triển khai tại Việt Nam.

Châu Âu và Mỹ lại liên thủ tấn công, liệu Nga có nhượng bộ?

Châu Âu và Mỹ lại liên thủ tấn công, liệu Nga có nhượng bộ?

29 Tháng 10, 2025

Các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn khác trong cuộc xung đột Ukraine.

1.05586 sec| 2287.172 kb