Bộ Công an: Xuất hiện các doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng 'bình ổn'

Bộ Công an: Xuất hiện các doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng 'bình ổn'
Công an TP Hà Nội xác định, có nhóm đối tượng được thuê xếp hàng mua vàng do các ngân hàng thương mại nhà nước bán và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.

Ngày 30/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, qua việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Hà Nội đã xác định có nhóm đối tượng được thuê xếp hàng để mua vàng do các Ngân hàng thương mại Nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.

Theo đó, với nhiệm vụ là cơ quan tham mưu đảm bảo an toàn cho nền kinh tế của Thủ đô, khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước thông qua 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bán vàng miếng SJC cho người dân, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội đã những nguy cơ về trật tự, an ninh tiền tệ có thể xảy ra trên địa bàn Thủ đô.

Bộ Công an: Xuất hiện các doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng 'bình ổn'

Các đơn vị chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh vàng bạc phát hiện có sai phạm.

Trong đó, có thể có nhóm đối tượng được hưởng lợi về chênh lệch trong nước và quốc tế hoặc các cá nhân, tổ chức có thể sử dụng danh nghĩa cá nhân để mua vàng SJC số lượng lớn.

"Hoạt động" tinh vi

Ngày 7/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn đề nghị Công an TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh việc lan truyền thông tin ngân hàng thiếu vàng để bán; tại nhiều điểm bán vàng có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn cho thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

Đồng thời triển khai các giải pháp phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại Nhà nước, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC, hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất an ninh trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng An ninh kinh tế đã tổ chức lực lượng trinh sát, xác minh làm rõ; quá trình trinh sát, nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế đã xác định có một số đối tượng có biểu hiện thuê người xếp hàng mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV được giao bán vàng bình ổn trên địa bàn thành phố.

Bộ Công an: Xuất hiện các doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng 'bình ổn'

Vàng SJC được bán cho các cơ sở kinh doanh vàng bạc không có giấy phép với giá chênh lệch cao hơn so với Ngân hàng thương mại Nhà nước bán.

Bước đầu xác định có khoảng 4,5 nhóm riêng biệt và trong mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng sau khi số khách hàng (nghi vấn được thuê) giao dịch mua vàng xong với ngân hàng.

Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng.

Một cửa hàng có 4 người xếp hàng mua 14 lượng vàng SJC

Theo dõi di biến động của các đối tượng chính, các trinh sát xác định điểm đến là các cơ sở kinh doanh vàng bạc.

Điển hình như cửa hàng kinh doanh vàng bạc B..H trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội do bà Đ. làm chủ đã có 4 người đi xếp hàng mua vàng. Ngoài chồng bà T còn có 3 cá nhân khác đi xếp hàng mua vàng tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước. Tại các điểm bán vàng, 3 cá nhân này đã mua được 4 lượng vàng, sau đó di chuyển về cửa hàng B.H. Xác minh ban đầu xác định các cá nhân liên quan đến cửa hàng này đã xếp hàng mua tổng cộng 14 lượng vàng SJC.

Ngày 17/6, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp Cục Quản lý thị trường Hà Nội thành lập 3 tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật hoạt động mua, bán vàng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kiểm tra tại cửa hàng B.H phát hiện chồng của bà T đang thực hiện mua 1 lượng vàng SJC từ 1 cá nhân với giá 81 triệu/lượng, thanh toán theo hình thức chuyển khoản, không có hoá đơn chứng từ.

Cửa hàng kinh doanh vàng bạc B.H không được cấp phép mua bán vàng miếng SJC. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đối với một số mặt hàng trang sức mỹ nghệ đang được bày bán. Tổ kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đối với 1 lượng vàng SJC và 232 chiếc nhẫn trang sức màu vàng và 48 chiếc nhẫn trang sức màu trắng.

Tại phố Hà Trung, tổ công tác số 3 Phòng An ninh kinh tế và Cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra tại Công ty TNHH MTV kinh doanh vàng bạc T.L. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện Công ty đang thực hiện mua 1 lượng vàng SJC từ 1 cá nhân với giá 81 t riệu/lượng, thanh toán theo hình thức chuyển khoản. Tổ kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính.

"Vụ việc mua vàng với giá cao hơn ngân hàng bán ra cho thấy đã có hiện tượng người kinh doanh cửa hàng vàng bạc sẵn sàng chi tiền chênh lệch để mua được vàng miếng SJC, đi ngược với quan điểm bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước" – Trung tá Nguyễn Đắc Tài, Đội trưởng Đội An ninh tiền tệ Phòng An ninh kinh tế nhìn nhận.

Hầu hết các cơ sở này đều không được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng SJC, ngoại tệ nhưng luôn sẵn sàng mua vàng miếng SJC với giá cao để tích trữ, sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng.

Trong thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế sẽ tiếp tục nắm thông tin về tình hình thị trường vàng, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Cục Quản lý thị trường kiểm tra các điểm giao dịch vàng, ngoại hối trên địa bàn thành phố, đưa ra những dự báo sát thực tiễn, qua đó, tham mưu các cấp có những giải pháp bình ổn thị trường vàng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
6 thói quen giúp người cao tuổi tránh xa bệnh mất trí nhớ

6 thói quen giúp người cao tuổi tránh xa bệnh mất trí nhớ

25-04-2025 06:39

Tại sao một số người vẫn có thể nói lưu loát, suy nghĩ rõ ràng và có trí nhớ tốt hơn người trẻ khi họ đã ở độ tuổi 70 hoặc 80? Trong khi một số người bắt đầu hay quên và thậm chí không thể gọi tên người quen ngay khi họ bước sang tuổi 60?

Nổi bật trang chủ
Chiến thuật với môn Ngữ văn thi vào lớp 10
25 Tháng 04, 2025

Ngữ văn không còn là môn “học thuộc”. Học sinh cần kỹ năng và năng lực đọc - viết thực sự mới có thể tự giải quyết được các câu hỏi của đề thi.

Đọc thêm
Nàng Á hậu đình đám chia sẻ câu chuyện gây xúc động dịp Đại lễ

Nàng Á hậu đình đám chia sẻ câu chuyện gây xúc động dịp Đại lễ

24 Tháng 04, 2025

Á hậu Trương Mỹ Nhân khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ câu chuyện về sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh...

3 kịch bản nóng: Nga-Mỹ chọn điều xấu nhất cho Kiev

3 kịch bản nóng: Nga-Mỹ chọn điều xấu nhất cho Kiev

24 Tháng 04, 2025

Secret Chancellery cho biết, có 3 phương án chấm dứt xung đột ở Ukraine, Nga-Mỹ dường như lựa chọn phương án 2, đó là điều...

Tỷ phú Madam Pang 'kiệt sức' giữa lúc FAT khó khăn tài chính

Tỷ phú Madam Pang 'kiệt sức' giữa lúc FAT khó khăn tài chính

24 Tháng 04, 2025

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam phải nhập viện ở thủ đô Bangkok giữa áp lực tài chính nặng nề...

Giới trẻ rộn ràng 'bắt trend' tháng Tư lịch sử

Giới trẻ rộn ràng 'bắt trend' tháng Tư lịch sử

24 Tháng 04, 2025

Giới trẻ đang "bắt trend" tháng Tư hướng về 50 năm ngày thống nhất đất nước với lòng tự hào dân tộc.

Lưu ý trong ôn thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội

Lưu ý trong ôn thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội

24 Tháng 04, 2025

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà, GV Trường THCS Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) lưu ý giúp học sinh ôn tập, làm tốt bài thi...

0.85306 sec| 2267.07 kb