Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Ngày 24/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan. Cơ quan này cũng quyết định khởi tố và lệnh tạm giam (thời hạn 04 tháng) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với ông Trần Phương Bình, sinh năm 1959, Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.

tran_phuong_binh

Ông Trần Phương Bình.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Theo hồ sơ, trong vụ án DongA Bank giai đoạn 2, cựu Tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình đã bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử năm 2020 và tuyên phạt mức án tù chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt chung Bình phải chấp hành là tù chung thân.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C Phùng Ngọc Khánh bị tuyên phạt 8 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với vai trò đồng phạm tích cực của Trần Phương Bình. 10 bị cáo khác trong vụ án này cũng lần lượt bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 18 năm tù giam.

Các bị cáo bị cáo buộc đã gây thiệt hại số tiền hơn 8,800 tỷ đồng.

Trong vụ án xảy ra tại DongA Bank giai đoạn 1, ông Trần Phương Bình bị tuyên phạt tù chung thân. Ông Bình bị cáo buộc cùng với một số lãnh đạo, cán bộ của DAB cho Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm vay không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 3,600 tỷ đồng.

Đầu tháng 1/2022, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo xin xét giảm án của các bị cáo trong vụ án, trong đó có Trần Phương Bình, Phùng Ngọc khánh.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Top 5 địa chỉ thi công phòng khám nha khoa đạt chuẩn tại TPHCM

Top 5 địa chỉ thi công phòng khám nha khoa đạt chuẩn tại TPHCM

29-10-2025 10:02

Với nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng ngày càng tăng, việc đầu xây dựng phòng khám nha khoa đạt chuẩn - tiện nghi - thẩm mỹ và mang dấu ấn riêng là xu thế.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Trung Quốc thí điểm bỏ thi vào THPT
29 Tháng 10, 2025

Thành phố Thành Đô, Trung Quốc, cho phép một số học sinh miễn thi tuyển sinh THPT, dù đây được xem là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất trong hệ thống giáo dục nước này.

Đọc thêm
Tịch thu tài sản của Nga sẽ thành thảm họa đối với EU

Tịch thu tài sản của Nga sẽ thành thảm họa đối với EU

28 Tháng 10, 2025

Vụ chiếm đoạt tài sản của Nga sẽ thành thảm họa đối với EU sau khi Moscow giành chiến thắng trong cuộc xung đột với...

Ca sĩ Vũ Ngọc Hà đánh bạc số tiền thế nào tại khách sạn Pullman Hà Nội?

Ca sĩ Vũ Ngọc Hà đánh bạc số tiền thế nào tại khách sạn Pullman Hà Nội?

28 Tháng 10, 2025

Ca sĩ Vũ Ngọc Hà (còn gọi là Vũ Hà) bị cáo buộc đánh bạc tổng số tiền 2.600 USD trong đường dây đánh bạc...

Tài tử

Tài tử "Lộc Đỉnh Ký" qua đời ở tuổi 77

28 Tháng 10, 2025

Hứa Thiệu Hùng là một trong những gương mặt biểu tượng của màn ảnh Hong Kong. Ông đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng...

Cục trưởng Lê Quang Tự Do và Nguyễn Xuân Bắc cùng lên tiếng vụ ca khúc gây phản cảm của Jack

Cục trưởng Lê Quang Tự Do và Nguyễn Xuân Bắc cùng lên tiếng vụ ca khúc gây phản cảm của Jack

28 Tháng 10, 2025

Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho rằng, những lời giải thích của đơn vị tổ chức và đại diện ca sĩ Jack trong vụ...

Đội tuyển Malaysia nhận tin sốc

Đội tuyển Malaysia nhận tin sốc

28 Tháng 10, 2025

Đội tuyển Malaysia nguy cơ lớn nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á.

Vì sao nhà báo Mỹ nói ông Putin là nhà lãnh đạo được yêu thích nhất thế giới?

Vì sao nhà báo Mỹ nói ông Putin là nhà lãnh đạo được yêu thích nhất thế giới?

28 Tháng 10, 2025

Nhà báo nổi tiếng người Mỹ, Tucker Carlson, ngày 27/10 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo được yêu thích nhất...

Xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ King Club

Xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ King Club

28 Tháng 10, 2025

Sáng 28/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc xảy ra...

FIFA khai sinh giải ASEAN Cup mới tại Đông Nam Á

FIFA khai sinh giải ASEAN Cup mới tại Đông Nam Á

28 Tháng 10, 2025

FIFA chính thức công bố giải đấu FIFA ASEAN Cup, quy tụ toàn bộ 11 quốc gia thành viên ASEAN.

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà

28 Tháng 10, 2025

Dù mạnh dạn thoát khỏi hình tượng quen thuộc trong “Dark Nuns”, Song Hye Kyo vẫn chưa tạo được bước đột phá trước cuộc cạnh...

Tổng thống Trump: Ông Putin nên chấm dứt cuộc chiến Ukraine thay vì thử tên lửa

Tổng thống Trump: Ông Putin nên chấm dứt cuộc chiến Ukraine thay vì thử tên lửa

28 Tháng 10, 2025

Bình luận về vụ thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik có tầm bắn không giới hạn...

Tuyển sinh vào lớp 10: Ẩn số môn thi thứ 3

Tuyển sinh vào lớp 10: Ẩn số môn thi thứ 3

27 Tháng 10, 2025

Ngoại ngữ tiếp tục được TPHCM và Đà Nẵng lựa chọn là môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Phụ huynh...

TikTok Shop áp phí mới 3.000 đồng/đơn: Tiểu thương “kẹt giữa” cuộc đua đốt tiền và lợi nhuận teo tóp

TikTok Shop áp phí mới 3.000 đồng/đơn: Tiểu thương “kẹt giữa” cuộc đua đốt tiền và lợi nhuận teo tóp

27 Tháng 10, 2025

Bắt đầu từ 27/10, TikTok Shop thu thêm “phí xử lý đơn hàng” 3.000 đồng/đơn, nối dài chuỗi tăng phí khiến người bán nhỏ lẻ...

Từ 1/11/2025, chuyển từ 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền

Từ 1/11/2025, chuyển từ 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền

27 Tháng 10, 2025

Trong tháng 11/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến thị trường vàng, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng...

Phương Tây đã tuyên bố sự sụp đổ sắp xảy ra của Nga

Phương Tây đã tuyên bố sự sụp đổ sắp xảy ra của Nga

27 Tháng 10, 2025

Có một niềm tin phổ biến ở các nước phương Tây rằng Nga sẽ sớm yêu cầu đàm phán hòa bình ở Ukraine, nhưng đây...

0.87406 sec| 2291.547 kb