Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết

Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết
Bộ Công an đã đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản và giao dịch của 3 anh em Trịnh Văn Quyết và nhiều lãnh đạo FLC để điều tra vụ án 'thao túng thị trường chứng khoán'.

Nguồn tin trên báo Người lao động cho biết, ngày 8/4, Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, bị khởi tố ngày 29/3).  

Cụ thể, các ngân hàng được đề nghị cung cấp hồ sơ gồm Ngân hàng TP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.

Ngoài ông Trịnh Văn Quyết, Cơ quan điều tra cũng đề nghị ngân hàng cung cấp nội dung trên đối với tài khoản 2 em gái ông Quyết là: Trịnh Thị Thúy Nga - phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, Trịnh Thị Minh Huế - thành viên ban kế toán Tập đoàn FLC, và hai lãnh đạo của Tập đoàn FLC cùng một số người liên quan khác như: Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS; Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC…

Theo Tuổi Trẻ Online, trong văn bản gửi đến các ngân hàng, cho biết đang điều tra vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 1/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022.

 

Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC bị khởi tố ngày 29/3. Ảnh: Dân Việt.

Trước đó, Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Trịnh Văn Quyết về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Ngày 4/4, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố, bắt giam bà Trịnh Thị Minh Huế.

Đến ngày 5/4, bà Trịnh Thị Thúy Nga bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc giúp sức cho ông Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Bà Huế và bà Nga là 2 em gái của ông Quyết. Cơ quan chức năng xác định từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả.

Mục đích là đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%). Sau đó, ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Vụ lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long: 47 người gặp nạn - 37 hành khách ra đi mãi mãi

Vụ lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long: 47 người gặp nạn - 37 hành khách ra đi mãi mãi

20-07-2025 20:45

Vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long khiến 47 người gặp nạn, trong đó 37 người đã tử vong. Một buổi sáng tháng Bảy vốn yên bình của vùng di sản bỗng chốc hóa tang thương.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
HLV U23 Lào: ‘U23 Việt Nam rất mạnh…’
20 Tháng 07, 2025

Sau trận thua tan nát U23 Việt Nam, HLV Ha Hyeok-jun của U23 Lào thừa nhận một điều.

Đọc thêm
'Làm nhiệm vụ nhận hoa hồng', người phụ nữ bị lừa 2,4 tỷ đồng

'Làm nhiệm vụ nhận hoa hồng', người phụ nữ bị lừa 2,4 tỷ đồng

20 Tháng 07, 2025

Chị P. ở phường Hà Đông (Hà Nội) bị lừa 2,4 tỷ đồng khi nhận công việc làm nhiệm vụ qua mạng với lời hứa...

Dự đoán điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Y Hà Nội giảm

Dự đoán điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Y Hà Nội giảm

20 Tháng 07, 2025

PGS.TS Lê Đình Tùng Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội dự đoán, điểm chuẩn các ngành của trường có thể giảm...

Đức báo tin đau đớn cho Ukraine

Đức báo tin đau đớn cho Ukraine

20 Tháng 07, 2025

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Ukraine khó có khả năng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trước khi kết thúc chu kỳ...

U23 Việt Nam thắng ấn tượng U23 Lào

U23 Việt Nam thắng ấn tượng U23 Lào

20 Tháng 07, 2025

U23 Việt Nam ra quân thuận lợi ở U23 Đông Nam Á với chiến thắng cách biệt trước U23 Lào.

Bộ GDĐT dự kiến công bố bảng phân vị điểm thi các tổ hợp xét tuyển ngày 21/7

Bộ GDĐT dự kiến công bố bảng phân vị điểm thi các tổ hợp xét tuyển ngày 21/7

19 Tháng 07, 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dự kiến sẽ công bố bách phân vị 5 tổ hợp truyền thống, gồm A00, A01, B00, C00,...

Argentina và Tây Ban Nha chốt lịch đá chung kết liên lục địa

Argentina và Tây Ban Nha chốt lịch đá chung kết liên lục địa

19 Tháng 07, 2025

Đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina đang xúc tiến tổ chức trận chung kết liên lục địa Finalissima trước thềm World Cup 2026.

Khi cơn sốt Ukraine đã qua

Khi cơn sốt Ukraine đã qua

19 Tháng 07, 2025

Bất chấp những tuyên bố của ông Trump về việc ủng hộ Ukraine, các nhà đầu tư đã khẳng định họ sẽ không đầu tư...

Điểm danh 6 bộ phim chữa lành Hàn Quốc xoa dịu trái tim người xem

Điểm danh 6 bộ phim chữa lành Hàn Quốc xoa dịu trái tim người xem

19 Tháng 07, 2025

Dù bạn đang cuộn tròn trong chăn hay tìm kiếm cảm giác chữa lành, những bộ phim này sẽ mang đến sự thoải mái theo...

Lo học sinh sa sút tinh thần, nhiều nước mạnh tay cấm điện thoại ở trường

Lo học sinh sa sút tinh thần, nhiều nước mạnh tay cấm điện thoại ở trường

19 Tháng 07, 2025

Làn sóng kêu gọi cấm điện thoại trong lớp học đang lan rộng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là tại châu Âu, trước lo...

Huấn luyện viên bơi lội đẹp trai, 6 múi khiến các bà mẹ “đổ xô” đi đăng ký học

Huấn luyện viên bơi lội đẹp trai, 6 múi khiến các bà mẹ “đổ xô” đi đăng ký học

19 Tháng 07, 2025

Một huấn luyện viên bơi trẻ tuổi ở miền Đông Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình...

Tịch thu tài sản của Nga, Mỹ và EU lãnh đủ hậu quả

Tịch thu tài sản của Nga, Mỹ và EU lãnh đủ hậu quả

19 Tháng 07, 2025

Công ty định cư Euroclear có trụ sở tại Bỉ đã cảnh báo rằng kế hoạch chuyển tài sản có chủ quyền của Nga bị...

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ xuống tóc

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ xuống tóc

19 Tháng 07, 2025

Ca sĩ Tuấn Hưng đã bất ngờ xuống tóc trên đỉnh Yên Tử vào sáng nay (18/7) để cầu nguyện cho mẹ đang bị ốm...

NATO đe dọa Kaliningrad, Nga cảnh báo sẽ có biện pháp tự vệ cần thiết

NATO đe dọa Kaliningrad, Nga cảnh báo sẽ có biện pháp tự vệ cần thiết

19 Tháng 07, 2025

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi tuyên bố của Tư lệnh lực lượng lục quân NATO Christopher Donahue về tỉnh Kaliningrad là hành...

HLV Malaysia nói điều bất ngờ khi đội nhà bỏ giải

HLV Malaysia nói điều bất ngờ khi đội nhà bỏ giải

19 Tháng 07, 2025

HLV Peter Cklamovski đã lên tiếng ủng hộ quyết định của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về việc bỏ giải vô địch Trung Á....

0.72707 sec| 2293.117 kb