Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá một băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 25.000 tỷ đồng qua không gian mạng.

Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 2/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt giam Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi) - cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi) - cùng quê Phú Thọ và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê TP Hà Nội) để điều tra về các tội: Mua bán, trao đổi, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Thông tin từ Cơ quan chức năng, băng nhóm tội phạm này sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lên đến 25.000 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định, Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên đã trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Phương, Tuấn Anh, Hoa tại . (Ảnh: Bộ Công an)

Cụ thể, từ khoảng cuối năm 2022, hai đối tượng Nghĩa và Yên đã mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu sau đó giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia.

Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ bị hại đã rửa tiền bằng lao động người Việt Nam tại Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng. Sau đó, “tiền bẩn” được các băng nhóm sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) nhằm xóa dấu vết tội phạm.

Tiếp đó, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán USDT trong nước do Ngô Xuân Phương cầm đầu.

Tổng số tiền vi phạm pháp luật được giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện từ tháng 11/2023 - 5/2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25.000 tỷ đồng.

Thông tin trên báo báo điện tử VTC News, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ô tô, 2 mô tô, 2 laptop, 14 để bàn, 17 di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400 triệu đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Đau đầu sốt: Nguyên nhân và cách xử trí hiệu quả

Đau đầu sốt: Nguyên nhân và cách xử trí hiệu quả

20-09-2024 11:53

Tình trạng đau đầu sốt là một trong những vấn để sức khỏe mà bất kỳ ai cũng có nguy cơ gặp phải. Để xử trí được tình trạng này nhanh chóng cần tìm hiểu nguyên nhân.

Nổi bật trang chủ
Hải Phòng: Thống nhất cao việc không tăng thu, không vận động tài trợ từ phụ huynh sau bão số 3
20 Tháng 09, 2024

Nhiều trường học tại Hải Phòng đã họp phụ huynh, thực hiện chỉ đạo của Ngành, trường không tổ chức vận động tài trợ từ phụ huynh học sinh.

Đọc thêm
Tuyển Việt Nam tụt hạng, Thái Lan, Indonesia thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA

Tuyển Việt Nam tụt hạng, Thái Lan, Indonesia thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA

20 Tháng 09, 2024

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tụt bậc trong bảng xếp hạng mới nhất được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố.

Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học

Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học

20 Tháng 09, 2024

Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Cô trở thành người đẹp đầu tiên...

Quảng Nam khẩn trương di dời nhiều hộ dân ở Nam Trà My do nguy cơ bị sạt lở

Quảng Nam khẩn trương di dời nhiều hộ dân ở Nam Trà My do nguy cơ bị sạt lở

20 Tháng 09, 2024

Do mưa lớn kéo dài, dẫn đến nguy cơ dễ xảy ra sạt lở đất, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) di...

Hoa hậu Lương Thùy Linh bảo trợ cho 2 em bé mất cả cha lẫn mẹ ở Cao Bằng

Hoa hậu Lương Thùy Linh bảo trợ cho 2 em bé mất cả cha lẫn mẹ ở Cao Bằng

19 Tháng 09, 2024

Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có chuyến thăm và trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân Cao Bằng, nơi chịu nhiều thiệt hại...

Bão số 4 mạnh cấp 8 giật cấp 10, đang hướng vào miền Trung

Bão số 4 mạnh cấp 8 giật cấp 10, đang hướng vào miền Trung

19 Tháng 09, 2024

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão (bão số 4 năm 2024), hướng...

0.65604 sec| 2252.258 kb