Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá một băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 25.000 tỷ đồng qua không gian mạng.

Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 2/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt giam Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi) - cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi) - cùng quê Phú Thọ và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê TP Hà Nội) để điều tra về các tội: Mua bán, trao đổi, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Thông tin từ Cơ quan chức năng, băng nhóm tội phạm này sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lên đến 25.000 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định, Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên đã trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Phương, Tuấn Anh, Hoa tại . (Ảnh: Bộ Công an)

Cụ thể, từ khoảng cuối năm 2022, hai đối tượng Nghĩa và Yên đã mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu sau đó giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia.

Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ bị hại đã rửa tiền bằng lao động người Việt Nam tại Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng. Sau đó, “tiền bẩn” được các băng nhóm sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) nhằm xóa dấu vết tội phạm.

Tiếp đó, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán USDT trong nước do Ngô Xuân Phương cầm đầu.

Tổng số tiền vi phạm pháp luật được giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện từ tháng 11/2023 - 5/2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25.000 tỷ đồng.

Thông tin trên báo báo điện tử VTC News, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ô tô, 2 mô tô, 2 laptop, 14 để bàn, 17 di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400 triệu đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Nổi bật trang chủ
Gặp nhau cuối năm – Táo Quân 2025: Quá nhiều điều đáng tiếc!
30 Tháng 01, 2025

Mặc dù đã nỗ lực đổi mới chương trình nhưng Gặp nhau cuối năm – Táo Quân 2025 vẫn chưa thực sự chinh phục được khán giả khi còn nhiều điều tiếc nuối.

Đọc thêm
Người dân TPHCM cầu bình an dịp năm mới

Người dân TPHCM cầu bình an dịp năm mới

30 Tháng 01, 2025

Đông đảo người dân tại TPHCM dành thời gian đi chùa, dâng hương, lễ Phật mong cầu một năm bình an và vạn sự như...

Báo Indonesia bình luận mục tiêu giành vàng SEA Games của U22 Việt Nam

Báo Indonesia bình luận mục tiêu giành vàng SEA Games của U22 Việt Nam

30 Tháng 01, 2025

Tờ Bola.com của Indonesia bình luận về mục tiêu đoạt huy chương vàng SEA Games 33 của bóng đá Việt Nam.

Ông Zelensky thúc giục ông Trump đứng về phía Ukraine, cảnh báo về Tổng thống Putin

Ông Zelensky thúc giục ông Trump đứng về phía Ukraine, cảnh báo về Tổng thống Putin

30 Tháng 01, 2025

Trả lời Fox News trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng về...

Xuyên giao thừa tìm nhẫn kim cương hơn 1 tỷ đồng bỏ trong túi rác ở Đà Nẵng

Xuyên giao thừa tìm nhẫn kim cương hơn 1 tỷ đồng bỏ trong túi rác ở Đà Nẵng

30 Tháng 01, 2025

Các công nhân môi trường đã tổ chức tìm kiếm trang sức, trong đó có nhẫn đính kim cương giá trị trên 1 tỷ đồng...

Giá xăng dầu ngày mồng 2 Tết Ất Tỵ: Thị trường lao dốc, giá xăng dầu trong nước sẽ giảm?

Giá xăng dầu ngày mồng 2 Tết Ất Tỵ: Thị trường lao dốc, giá xăng dầu trong nước sẽ giảm?

30 Tháng 01, 2025

Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/1 (tức ngày mồng 2 Tết Ất Tỵ), dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc so với ngày...

0.66065 sec| 2251.977 kb