Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá một băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 25.000 tỷ đồng qua không gian mạng.

Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 2/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt giam Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi) - cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi) - cùng quê Phú Thọ và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê TP Hà Nội) để điều tra về các tội: Mua bán, trao đổi, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Thông tin từ Cơ quan chức năng, băng nhóm tội phạm này sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lên đến 25.000 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định, Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên đã trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Phương, Tuấn Anh, Hoa tại . (Ảnh: Bộ Công an)

Cụ thể, từ khoảng cuối năm 2022, hai đối tượng Nghĩa và Yên đã mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu sau đó giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia.

Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ bị hại đã rửa tiền bằng lao động người Việt Nam tại Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng. Sau đó, “tiền bẩn” được các băng nhóm sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) nhằm xóa dấu vết tội phạm.

Tiếp đó, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán USDT trong nước do Ngô Xuân Phương cầm đầu.

Tổng số tiền vi phạm pháp luật được giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện từ tháng 11/2023 - 5/2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25.000 tỷ đồng.

Thông tin trên báo báo điện tử VTC News, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ô tô, 2 mô tô, 2 laptop, 14 để bàn, 17 di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400 triệu đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Thiếu niên ngộ độc do dùng thuốc lá điện tử

Thiếu niên ngộ độc do dùng thuốc lá điện tử

08-06-2025 06:13

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nam, nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, loạng choạng, bủn rủn tay chân…

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Du học Mỹ bị thắt chặt: Không nên quá lo lắng
08 Tháng 06, 2025

Thông tin Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu tạm dừng phỏng vấn cấp visa du học khiến nhiều học sinh, phụ huynh lo lắng, thấp thỏm.

Đọc thêm
Số phận các ca khúc đình đám của Jack, K-ICM - Giải trí

Số phận các ca khúc đình đám của Jack, K-ICM - Giải trí

07 Tháng 06, 2025

"Sóng gió", "Bạc phận" là loạt hit của Jack, K-ICM. Những năm qua, các bài hát này được một số nghệ sĩ của công ty...

Công an Thanh Hóa phá đường dây sản xuất 12 loại thực phẩm chức năng giả

Công an Thanh Hóa phá đường dây sản xuất 12 loại thực phẩm chức năng giả

07 Tháng 06, 2025

Một đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả lên tới 12 loại, tổng giá trị lô hàng bị thu giữ gần 1 tỷ...

Duy Mạnh quyết thắng Malaysia

Duy Mạnh quyết thắng Malaysia

07 Tháng 06, 2025

Chia sẻ về mục tiêu ở trận gặp Malaysia, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh tỏ ra hết sức quyết tâm.

Loạt các trường đại học bỏ tổ hợp C00: Bộ GDĐT chỉ đạo

Loạt các trường đại học bỏ tổ hợp C00: Bộ GDĐT chỉ đạo "khẩn"

07 Tháng 06, 2025

Bộ GDĐT đã có những chỉ đạo đến các trường đại học sau khi một số nơi bỏ tổ hợp C00 ra khỏi phương án...

Dừng cấp visa cho du học sinh Harvard

Dừng cấp visa cho du học sinh Harvard

07 Tháng 06, 2025

Đại học Harvard chưa đưa ra bình luận về quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Kế hoạch phục thù 6 năm của Taylor Swift

Kế hoạch phục thù 6 năm của Taylor Swift

07 Tháng 06, 2025

Cuộc chiến giành lại quyền sở hữu các bản ghi âm gốc của Taylor Swift được cho là diễn ra trong âm thầm suốt 6...

Tỷ phú Musk bất ngờ ủng hộ ý tưởng luận tội ông Trump

Tỷ phú Musk bất ngờ ủng hộ ý tưởng luận tội ông Trump

07 Tháng 06, 2025

Tỷ phú Mỹ Elon Musk sau một cuộc xung đột công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủng hộ ý tưởng luận tội...

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát và công bố thông tin tuyển sinh

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát và công bố thông tin tuyển sinh

06 Tháng 06, 2025

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát và công bố thông tin tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao...

Truyền thông Trung Quốc chỉ rõ yếu kém của đội nhà sau trận thua Indonesia

Truyền thông Trung Quốc chỉ rõ yếu kém của đội nhà sau trận thua Indonesia

06 Tháng 06, 2025

Truyền thông Trung Quốc nhắm mũi dùi vào thầy trò Branko Ivankovic sau trận thua Indonesia 0-1 ở bảng C vòng loại ba World Cup...

Hơn 111,8 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Hơn 111,8 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

06 Tháng 06, 2025

Trong 5 tháng đầu năm 2025, hơn 111,8 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường; ngược lại, có khoảng 111,6 nghìn...

Việt Nam lọt top 5 điểm đến của du khách châu Âu trong mùa hè 2025

Việt Nam lọt top 5 điểm đến của du khách châu Âu trong mùa hè 2025

06 Tháng 06, 2025

Việt Nam chính thức lọt vào danh sách top 5 điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất mùa hè...

Hoa hậu Thùy Tiên có thể bị cấm biểu diễn

Hoa hậu Thùy Tiên có thể bị cấm biểu diễn

06 Tháng 06, 2025

Hiện mọi động thái liên quan tới Hoa hậu Thùy Tiên vẫn đang thu hút sự chú ý và quan tâm từ phía dư luận....

Khi Mỹ chuyển hướng sang Trung Đông

Khi Mỹ chuyển hướng sang Trung Đông

06 Tháng 06, 2025

Theo Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đang chuyển hướng các ngòi nổ tên lửa chống UAV rất cần thiết dành cho Kiev sang một chiến...

Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng đại học tốp đầu

Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng đại học tốp đầu

06 Tháng 06, 2025

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ về số lượng trường đại học có mặt trong bảng xếp hạng toàn cầu của Trung tâm Xếp hạng...

0.69725 sec| 2295.367 kb