Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 2/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt giam Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi) - cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi) - cùng quê Phú Thọ và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê TP Hà Nội) để điều tra về các tội: Mua bán, trao đổi, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Thông tin từ Cơ quan chức năng, băng nhóm tội phạm này sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lên đến 25.000 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định, Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên đã trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Phương, Tuấn Anh, Hoa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Bộ Công an)

Cụ thể, từ khoảng cuối năm 2022, hai đối tượng Nghĩa và Yên đã mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu sau đó giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia.

Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ bị hại đã rửa tiền bằng cách sử dụng lao động người Việt Nam tại Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng. Sau đó, “tiền bẩn” được các băng nhóm sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) nhằm xóa dấu vết tội phạm.

Tiếp đó, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán USDT trong nước do Ngô Xuân Phương cầm đầu.

Tổng số tiền vi phạm pháp luật được giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện từ tháng 11/2023 - 5/2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25.000 tỷ đồng.

Thông tin trên báo báo điện tử VTC News, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ô tô, 2 mô tô, 2 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400 triệu đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.