Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá một băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 25.000 tỷ đồng qua không gian mạng.

Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 2/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt giam Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi) - cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi) - cùng quê Phú Thọ và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, quê TP Hà Nội) để điều tra về các tội: Mua bán, trao đổi, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Thông tin từ Cơ quan chức năng, băng nhóm tội phạm này sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lên đến 25.000 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định, Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên đã trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Bắt giữ nhóm tội phạm tiếp tay lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Phương, Tuấn Anh, Hoa tại . (Ảnh: Bộ Công an)

Cụ thể, từ khoảng cuối năm 2022, hai đối tượng Nghĩa và Yên đã mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu sau đó giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia.

Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ bị hại đã rửa tiền bằng lao động người Việt Nam tại Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng. Sau đó, “tiền bẩn” được các băng nhóm sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) nhằm xóa dấu vết tội phạm.

Tiếp đó, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán USDT trong nước do Ngô Xuân Phương cầm đầu.

Tổng số tiền vi phạm pháp luật được giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện từ tháng 11/2023 - 5/2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25.000 tỷ đồng.

Thông tin trên báo báo điện tử VTC News, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ô tô, 2 mô tô, 2 laptop, 14 để bàn, 17 di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400 triệu đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Myra Trần không được bất kỳ HLV nào chọn

Myra Trần không được bất kỳ HLV nào chọn

10-10-2025 06:47

Myra Trần xác nhận cô vừa tham gia vòng giấu mặt của The Voice Mỹ. Song cô không được HLV nào bấm chọn.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Myra Trần không được bất kỳ HLV nào chọn
10 Tháng 10, 2025

Myra Trần xác nhận cô vừa tham gia vòng giấu mặt của The Voice Mỹ. Song cô không được HLV nào bấm chọn.

Đọc thêm
Chelsea vượt Real Madrid

Chelsea vượt Real Madrid

09 Tháng 10, 2025

Chelsea vượt Real Madrid và loạt ông lớn châu Âu để trở thành CLB có đội hình giá trị nhất hành tinh, theo bảng xếp...

Công an Hưng Yên khởi tố giám đốc công ty vàng bạc có hành vi trốn thuế

Công an Hưng Yên khởi tố giám đốc công ty vàng bạc có hành vi trốn thuế

09 Tháng 10, 2025

Bị can Nguyễn Thế Bảo, giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị cáo buộc không kê khai thuế theo quy định...

Hà Nội: Vẫn còn 21 điểm ngập úng do hoàn lưu bão số 11

Hà Nội: Vẫn còn 21 điểm ngập úng do hoàn lưu bão số 11

08 Tháng 10, 2025

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, sáng 8/10 Hà Nội còn 21 điểm ngập úng, trong đó 12 vị...

Ê-kíp phim có Lee Kwang Soo phản hồi chuyện “vô lý” trong cách thoại

Ê-kíp phim có Lee Kwang Soo phản hồi chuyện “vô lý” trong cách thoại

08 Tháng 10, 2025

Bộ phim "Tay anh giữ một vì sao" với sự tham gia của Lee Kwang Soo cùng dàn diễn viên Việt Nam đã khiến khán...

Hàng chục lái đò chùa Hương cùng xuồng máy lên đường cứu hộ người dân vùng lũ Thái Nguyên, Bắc Ninh

Hàng chục lái đò chùa Hương cùng xuồng máy lên đường cứu hộ người dân vùng lũ Thái Nguyên, Bắc Ninh

08 Tháng 10, 2025

Hiện hàng chục lái đò chùa Hương đang lên đường cứu hộ người dân vùng ảnh hưởng mưa bão Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Giá USD hôm nay 8/10: Đồng loạt tăng mạnh

Giá USD hôm nay 8/10: Đồng loạt tăng mạnh

08 Tháng 10, 2025

Giá USD hôm nay 8/10 trên thế giới liên tiếp tăng phiên thứ 3. Còn trong nước thì diễn biến trái chiều, ngân hàng giảm...

Nga có cách đáp trả việc EU lấy tài sản của Nga chuyển cho Ukraine

Nga có cách đáp trả việc EU lấy tài sản của Nga chuyển cho Ukraine

08 Tháng 10, 2025

Nga có cách đáp trả việc châu Âu chuyển giao tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine. Đây là nỗ lực nhằm cướp lấy...

Rõ lý do AFC chưa xử thua Malaysia

Rõ lý do AFC chưa xử thua Malaysia

08 Tháng 10, 2025

Liên đoàn bóng đá châu Á cho biết, sẽ đưa ra các án phạt với bóng đá Malaysia sau khi thỏa mãn một loạt các...

Điểm danh loạt vai diễn để đời của 'nữ thần Kpop' YoonA

Điểm danh loạt vai diễn để đời của 'nữ thần Kpop' YoonA

08 Tháng 10, 2025

Dưới đây là loạt vai diễn đáng nhớ nhất của ‘nữ thần Kpop’ YoonA, làm nổi bật sự đa năng ấn tượng của cô trên...

Nguy cơ nhiễm ký sinh trùng khi ăn gỏi cá, thịt sống

Nguy cơ nhiễm ký sinh trùng khi ăn gỏi cá, thịt sống

08 Tháng 10, 2025

Chuyên gia y tế cảnh báo, thói quen ăn gỏi cá, thịt sống của nhiều người làm gia tăng nguy cơ nhiễm nhiều loại ký...

Công an TP Hà Nội làm việc với Shark Bình liên quan đơn tố giác

Công an TP Hà Nội làm việc với Shark Bình liên quan đơn tố giác

08 Tháng 10, 2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech...

Chủ động trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Chủ động trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

08 Tháng 10, 2025

Các nhà trường lường trước khó khăn, chủ động chuẩn bị để sẵn sàng thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính....

NATO sẽ tan rã nếu Mỹ rút khỏi khối?

NATO sẽ tan rã nếu Mỹ rút khỏi khối?

08 Tháng 10, 2025

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rút khỏi NATO, điều sẽ đẩy khối...

FIFA công bố bằng chứng chi tiết quy kết gian lận bóng đá Malaysia

FIFA công bố bằng chứng chi tiết quy kết gian lận bóng đá Malaysia

07 Tháng 10, 2025

FIFA công bố biên bản kỷ luật dài 19 trang với đầy đủ bằng chứng cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7...

0.92846 sec| 2291.992 kb