Bắc Ninh liên tiếp bóc gỡ loạt đường dây tội phạm công nghệ cao

Hệ thống máy tính được ổ nhóm lắp đặt để thực hiện hành vi chiếm đoạt quyền truy cập Facebook.

Ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook

Ngày 16/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa triệt phá thành công ổ nhóm thuê nhà để tổ chức chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác rồi bán nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm nghi vấn hoạt động trên không gian mạng tại xã Hợp Thịnh. Ngày 10/7, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra căn nhà do ông Trần Văn L. (SN 1971, trú tại thôn Trung Thành, xã Hợp Thịnh) cho thuê và phát hiện 9 người đang sử dụng hệ thống máy tính phục vụ hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao. Tang vật thu giữ gồm 41 màn hình máy tính, 41 CPU, 10 điện thoại di động và 4 xe máy.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Toàn (SN 1998, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 2002, xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) quen nhau khi làm quảng cáo trực tuyến tại Hà Nội. Nhận thấy nhu cầu mua tài khoản Facebook để chạy quảng cáo rất lớn, đầu năm 2026, hai người bàn bạc thuê địa điểm, đầu tư thiết bị, tuyển nhân viên để chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác rồi bán kiếm lời.

Trong đó, Toàn chịu trách nhiệm đầu tư máy móc, tuyển người, chi trả chi phí và bán các tài khoản chiếm đoạt được thông qua Zalo, Telegram. Ngọc Anh phụ trách thuê địa điểm, tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên thực hiện các thao tác chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook, chủ yếu của người dùng tại các nước châu Âu, tạo nhóm Telegram để trao đổi công việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ ngày 4 đến 10/7, nhóm này đã chiếm quyền sử dụng 64 tài khoản Facebook. Từ tháng 4 đến tháng 6/2026, các tài khoản sau khi chiếm đoạt được bán cho nhiều đầu mối qua Zalo, Telegram, thu lợi số tiền lớn.

Các bị can trong đường dây chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác rồi bán nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 người về hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" để tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia

Tương tự nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao trên, trước đó (đêm 13/7), Công an tỉnh Bắc Ninh đồng loạt triển khai các tổ công tác, bắt giữ 12 người trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến do Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon) cầm đầu, đồng thời làm rõ hàng chục người tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác.

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian hoạt động tại Philippines và Campuchia, nhóm này trở về Việt Nam tiếp tục điều hành hệ thống đánh bạc trực tuyến. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng xây dựng mạng lưới điều hành phân tán tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Vĩnh Long và TP Hồ Chí Minh. Thành viên trong băng nhóm này đều có trình độ về công nghệ thông tin, đảm nhiệm việc lập trình, vận hành website và phát triển hệ thống nhằm thu hút người chơi.

Nhóm người trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng tại cơ quan công an.

Nhóm tội phạm phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ quản trị hệ thống, quản lý dòng tiền, hỗ trợ kỹ thuật đến chăm sóc khách hàng. Tất cả đều sử dụng biệt danh nước ngoài và liên lạc qua các ứng dụng mã hóa nhằm che giấu danh tính. Đường dây còn xây dựng hệ sinh thái khép kín gồm nhiều website, ứng dụng cá cược, nền tảng phát sóng trực tiếp các trận bóng đá cùng mạng lưới quảng bá trên mạng xã hội để lôi kéo người chơi.

Khác với hình thức ghi nợ truyền thống, người tham gia phải nạp tiền trước qua các tài khoản trung gian. Hệ thống tích hợp nhiều trò chơi như tài xỉu, ba cây... nhằm gia tăng doanh thu. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi tên miền, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, thanh toán qua nhiều phương thức ẩn danh và cài đặt chế độ tự động xóa dữ liệu giao dịch sau thời gian ngắn.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, hai hệ thống Fi88 và KingGroup do đường dây này điều hành có hơn 30.000 tài khoản thành viên, với tổng lượng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi phạm tội trên không gian mạng bị xử lý nghiêm. Điều 288 quy định mức phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm; riêng hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo Điều 289 có thể bị phạt tù đến 12 năm.

Công an khuyến cáo các doanh nghiệp thường xuyên rà soát hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường bảo mật dữ liệu, quản lý chặt quyền truy cập, cập nhật các bản vá bảo mật và kịp thời khắc phục lỗ hổng an ninh mạng. Người lao động cần tuân thủ quy định pháp luật, không mua bán hoặc chia sẻ trái phép dữ liệu cá nhân.

Người dân được khuyến cáo thận trọng khi cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng, không sử dụng các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc; đồng thời sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực đa lớp và kịp thời thông báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu thu thập, mua bán dữ liệu trái phép. Mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng đều có thể bị phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.