Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố trong vụ lừa đảo tại ngân hàng SCB

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố trong vụ lừa đảo tại ngân hàng SCB
Cơ quan công an đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 34 người về 3 tội danh khác nhau. Trong số này có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người đã bị tuyên án sơ thẩm với hành phạt tử hình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án số: 13/QĐ-CSKT-P2 và đề nghị truy tố đối với 34 về 3 tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174); "Rửa tiền" (Điều 324) và "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" (Điều 189).

Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố trong vụ lừa đảo tại ngân hàng SCB

Dù đã bị tuyên tử hình, bà Trương Mỹ Lan vẫn tiếp tục bị điều tra, xử lý về vi phạm khác.

Trước đó, trong một buổi họp báo của Bộ Công an, phía điều tra thông tin, kết quả điều tra xác định từ năm 2018 - 2020, nhóm người liên quan Vạn Thịnh Phát cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.

Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số bị can khác đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Do số lượng bị hại rất lớn nên C03 đã ủy thác cho công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan là người vừa bị TAND TP.HCM tuyên án tổng hợp tử hình về các hành vi đưa hối lộ, tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Bà Lan đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án này nên án chưa có hiệu lực.

Trong bản án ban hành ngày 11/4, TAND TP.HCM giao và kiến nghị C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ một số dấu hiệu tội phạm liên quan bà Trương Mỹ Lan.

Đầu tiên, tòa án tuyên tiếp tục kê biên 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai); giao cho C03 để điều tra, xử lý hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho Trương Mỹ Lan.

Tương tự, có 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cũng bị tuyên tiếp tục kê biên để giao C03 điều tra, giải quyết trong giai đoạn 2 vụ án. Tổng diện tích của khu đất này khoảng 1ha, thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiểng.

Tòa án cũng đề nghị C03 tiếp tục điều tra, làm rõ việc Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua Công ty Vivaland để mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland. Từ đó, có căn cứ thu hồi số tiền này từ Công ty Amaland PTE.LTD (trụ sở chính tại Singapore) để Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả vụ án.

Được biết, bà Lan đã dùng 147 triệu USD để thông qua Công ty Vivaland, mua cổ phần của Công ty Amaland. Còn Amaland lại sở hữu 100% cổ phần tại Công ty Việt Sinh – chủ đầu tư Khu đô thị và tái định cư Sinh Việt (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Nội dung khác trong án sơ thẩm, tòa kiến nghị điều tra, làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu USD liên quan Trương Mỹ Lan để có cơ sở thu hồi, khắc phục hậu quả đồng thời làm rõ các sai phạm nếu có rồi xử lý theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng cần làm rõ các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án mà Trương Mỹ Lan (hoặc người của bà Lan) hợp tác, giao kết, giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch. Việc này giúp xác định tài sản và vi phạm nếu có của các tổ chức, cá nhân liên quan rồi xem xét, thu hồi khi giải quyết giai đoạn 2 vụ án.

Mới đây, trong cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khi điểm lại những kết quả nổi bật, Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB đã được xét xử sơ thẩm (do TAND TP.HCM xét xử). Mức án dành cho các rất nghiêm khắc, cũng rất nhân văn, trong đó, lần đầu tiên tuyên phạt tử hình đối với 1 bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội "tham ô tài sản" (bà Trương Mỹ Lan).

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, trong đó có vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Kịp thời cứu hàng chục người trên tàu du lịch bị lật ở Hà Tĩnh
20 Tháng 07, 2025

Giông lốc trên biển Thiên Cầm khiến tàu du lịch và tàu cá bị chìm, 34 người được lực lượng chức năng cứu hộ và đưa vào bờ an toàn.

Đọc thêm
U23 Việt Nam thắng ấn tượng U23 Lào

U23 Việt Nam thắng ấn tượng U23 Lào

20 Tháng 07, 2025

U23 Việt Nam ra quân thuận lợi ở U23 Đông Nam Á với chiến thắng cách biệt trước U23 Lào.

Bộ GDĐT dự kiến công bố bảng phân vị điểm thi các tổ hợp xét tuyển ngày 21/7

Bộ GDĐT dự kiến công bố bảng phân vị điểm thi các tổ hợp xét tuyển ngày 21/7

19 Tháng 07, 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dự kiến sẽ công bố bách phân vị 5 tổ hợp truyền thống, gồm A00, A01, B00, C00,...

Argentina và Tây Ban Nha chốt lịch đá chung kết liên lục địa

Argentina và Tây Ban Nha chốt lịch đá chung kết liên lục địa

19 Tháng 07, 2025

Đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina đang xúc tiến tổ chức trận chung kết liên lục địa Finalissima trước thềm World Cup 2026.

Khi cơn sốt Ukraine đã qua

Khi cơn sốt Ukraine đã qua

19 Tháng 07, 2025

Bất chấp những tuyên bố của ông Trump về việc ủng hộ Ukraine, các nhà đầu tư đã khẳng định họ sẽ không đầu tư...

Điểm danh 6 bộ phim chữa lành Hàn Quốc xoa dịu trái tim người xem

Điểm danh 6 bộ phim chữa lành Hàn Quốc xoa dịu trái tim người xem

19 Tháng 07, 2025

Dù bạn đang cuộn tròn trong chăn hay tìm kiếm cảm giác chữa lành, những bộ phim này sẽ mang đến sự thoải mái theo...

Lo học sinh sa sút tinh thần, nhiều nước mạnh tay cấm điện thoại ở trường

Lo học sinh sa sút tinh thần, nhiều nước mạnh tay cấm điện thoại ở trường

19 Tháng 07, 2025

Làn sóng kêu gọi cấm điện thoại trong lớp học đang lan rộng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là tại châu Âu, trước lo...

Huấn luyện viên bơi lội đẹp trai, 6 múi khiến các bà mẹ “đổ xô” đi đăng ký học

Huấn luyện viên bơi lội đẹp trai, 6 múi khiến các bà mẹ “đổ xô” đi đăng ký học

19 Tháng 07, 2025

Một huấn luyện viên bơi trẻ tuổi ở miền Đông Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình...

Tịch thu tài sản của Nga, Mỹ và EU lãnh đủ hậu quả

Tịch thu tài sản của Nga, Mỹ và EU lãnh đủ hậu quả

19 Tháng 07, 2025

Công ty định cư Euroclear có trụ sở tại Bỉ đã cảnh báo rằng kế hoạch chuyển tài sản có chủ quyền của Nga bị...

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ xuống tóc

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ xuống tóc

19 Tháng 07, 2025

Ca sĩ Tuấn Hưng đã bất ngờ xuống tóc trên đỉnh Yên Tử vào sáng nay (18/7) để cầu nguyện cho mẹ đang bị ốm...

NATO đe dọa Kaliningrad, Nga cảnh báo sẽ có biện pháp tự vệ cần thiết

NATO đe dọa Kaliningrad, Nga cảnh báo sẽ có biện pháp tự vệ cần thiết

19 Tháng 07, 2025

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi tuyên bố của Tư lệnh lực lượng lục quân NATO Christopher Donahue về tỉnh Kaliningrad là hành...

HLV Malaysia nói điều bất ngờ khi đội nhà bỏ giải

HLV Malaysia nói điều bất ngờ khi đội nhà bỏ giải

19 Tháng 07, 2025

HLV Peter Cklamovski đã lên tiếng ủng hộ quyết định của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về việc bỏ giải vô địch Trung Á....

HLV Nhật Bản chỉ ra hạn chế của cầu thủ Việt Nam

HLV Nhật Bản chỉ ra hạn chế của cầu thủ Việt Nam

18 Tháng 07, 2025

Huấn luyện viên Teguramori Makoto của câu lạc bộ Hà Nội chỉ ra hạn chế cố hữu của các cầu thủ Việt Nam.

Lừa đảo gần 18 tỷ đồng bằng cách dụ góp vốn đầu tư đất

Lừa đảo gần 18 tỷ đồng bằng cách dụ góp vốn đầu tư đất

18 Tháng 07, 2025

Lê Thị Nguyệt bị bắt tạm giam vì lừa 11 người góp vốn đầu tư đất, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng với lời hứa...

Tối hậu thư của ông Trump hoá ra lại là cơ hội của ông Putin

Tối hậu thư của ông Trump hoá ra lại là cơ hội của ông Putin

18 Tháng 07, 2025

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn trong 50 ngày trước khi có thể áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp đối...

0.72539 sec| 2301.305 kb