'Bà trùm' xăng dầu bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng

'Bà trùm' xăng dầu bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng
Trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), bị can Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc công ty này, chỉ trong 6 năm hoạt động bị cáo buộc có hành vi lập 81 báo cáo giả mạo liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), từ đó gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng.

'Bà trùm' xăng dầu bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Lê Đức Thọ. Ảnh: BCA.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Thị Hồng Hạnh và nhiều đồng phạm, Toà án nhân dân (TAND) TPHCM đã thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử. Không chỉ liên quan đến “bà trùm” ngành xăng dầu, vụ án đặc biệt nghiêm trọng này còn liên quan đến nhiều bị can là cựu Thứ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, bị truy tố về hàng loạt tội danh, như: vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; đưa hối lộ; nhận hối lộ...

Đáng chú ý, bị can Đỗ Thắng Hải - cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bị truy tố về tội nhận hối lộ; bị can Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về các tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Nội dung cáo trạng xác định, xuất phát từ đơn tố giác tội phạm đối với bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, quá trình điều tra cơ quan tố tụng cáo buộc Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng (Quỹ BOG) và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn 1.463 tỷ đồng.

Trong đó, thất thoát từ Quỹ BOG hơn 219 tỷ đồng và làm thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng. Cụ thể, chỉ trong hơn 6 năm (từ 2016 đến 2023), bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới lập 81 tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG nhưng số dư trong báo cáo không đúng với số dư có trong tài khoản.

Điển hình vào tháng 5/2023, Xuyên Việt Oil báo cáo liên Bộ Tài chính và Bộ Công thương về số dư Quỹ BOG hơn 219 tỷ đồng nhưng thực tế, số dư này chỉ có hơn 2 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, bị can Mai Thị Hồng Hạnh cùng đồng phạm đã trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG, là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách (tài chính công), với số tiền gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng. Trong đó, bị can này đã không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ BOG theo quy định, mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, sử dụng khoản tiền này để mua sắm, chi tiêu cá nhân hoặc cho bạn bè vay mượn, đưa hối lộ cho một số cá nhân. Riêng đối với hành vi đưa hối lộ, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil buộc đã đưa hối lộ 22 lần, với số tiền hơn 31 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ.

Ngoài gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng liên quan đến Quỹ BOG, bị can Mai Thị Hồng Hạnh còn bị cáo buộc đã gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Theo cáo trạng, thuế bảo vệ môi trường là khoản thuế gián thu (loại thuế mà người nộp thuế không phải là người chịu thuế), được tính vào giá xăng dầu. Các công ty kinh doanh có trách nhiệm nộp lại khoản thuế này vào ngân sách theo định kỳ. Dù vậy, Giám đốc Xuyên Việt Oil đã cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách theo quy định.

Cáo trạng cho thấy, chỉ từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Xuyên Việt Oil do bị can Mai Thị Hồng Hạnh làm giám đốc đã thu hộ Nhà nước hơn 1.244 tỷ đồng tiền thuế, nhưng cố ý không nộp khoản này cho ngân sách nhà nước mà chuyển vào tài khoản cá nhân. Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, trong 36 tài khoản ngân hàng của bị can Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn số tiền thực tế hơn 4 tỷ đồng. Do vậy, khoản tiền thất thoát thuế bảo vệ môi trường không thể thu hồi và đây là thiệt hại nghiêm trọng đối với ngân sách nhà nước.

Liên quan đến “bà trùm” xăng dầu, nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ một số Bộ ngành và địa phương đối diện với các cáo buộc nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, với số tiền lên đến hàng tỷ đến chục tỷ đồng cho mỗi lần nhận hối lộ. Nội dung cáo trạng xác định, chỉ từ năm 2018, khi quen biết với bị can Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil đã “nhờ vả” bị can Thọ giúp tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, du lịch tại địa phương này.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng đã nhiều lần dùng vị trí chức vụ của mình để tác động, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil hoạt động “thuận lợi” trong sản xuất, kinh doanh. Do các hành vi này, bị can Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Huyết hư ứ trệ thường gây ra những bệnh nguy hiểm gì?

Huyết hư ứ trệ thường gây ra những bệnh nguy hiểm gì?

28-08-2025 17:56

Trong y học cổ truyền, huyết hư ứ trệ là tình trạng cơ thể vừa thiếu huyết, vừa có sự ứ trệ của huyết mạch. Tình trạng này có liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Ông bố dẫn con đi bộ 800km trong 1 tháng để rèn luyện ý chí, kiên nhẫn
28 Tháng 08, 2025

Một ông bố Trung Quốc khiến dư luận xúc động khi dẫn hai con nhỏ đi bộ hơn 800km trong 31 ngày để rèn luyện ý chí và sự kiên trì.

Đọc thêm
Trung Quốc 'dội gáo nước lạnh' cho ông Trump, từ chối đàm phán về vũ khí hạt nhân

Trung Quốc 'dội gáo nước lạnh' cho ông Trump, từ chối đàm phán về vũ khí hạt nhân

28 Tháng 08, 2025

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư (27/8) khẳng định việc Bắc Kinh tham gia vào các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân...

Miss Audition Ngọc Anh vừa bị Công an TP.HCM bắt vì cung cấp khí cười là ai?

Miss Audition Ngọc Anh vừa bị Công an TP.HCM bắt vì cung cấp khí cười là ai?

28 Tháng 08, 2025

Nguyễn Thị Ngọc Anh, từng đoạt danh hiệu Miss Audition 2006, bị Công an TP.HCM bắt vì cung cấp khí cười cho khách tại quán...

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn với nhẫn kim cương 14 tỷ đồng

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn với nhẫn kim cương 14 tỷ đồng

28 Tháng 08, 2025

0h ngày 27/8 (giờ Việt Nam), Taylor Swift và Travis Kelce công bố tin đính hôn trên Instagram, khép lại câu chuyện tình bắt đầu...

Thời tiết Thủ đô trong ngày Đại lễ sẽ thế nào?

Thời tiết Thủ đô trong ngày Đại lễ sẽ thế nào?

28 Tháng 08, 2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội trong dịp Lễ 2/9 tạnh ráo, ít khả năng mưa....

 Hà Nội dự kiến điều chỉnh lùi thời gian thi tuyển lớp 10/2026

Hà Nội dự kiến điều chỉnh lùi thời gian thi tuyển lớp 10/2026

28 Tháng 08, 2025

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6...

Hồ sơ nhập học đại học 2025 gồm những gì?

Hồ sơ nhập học đại học 2025 gồm những gì?

27 Tháng 08, 2025

Trong giai đoạn các thí sinh nhập học, thông tin hồ sơ nhập học đại học 2025 gồm những gì rất được quan tâm, thí...

Jimin (BTS) và Song Da Eun gây bão mạng xã hội với clip hẹn hò

Jimin (BTS) và Song Da Eun gây bão mạng xã hội với clip hẹn hò

27 Tháng 08, 2025

Ngày 27/8, mạng xã hội Hàn Quốc và Trung Quốc dậy sóng khi nữ diễn viên Song Da Eun đăng tải video tại căn hộ...

Giải cứu thanh niên bị 'bắt cóc online' đòi 500 triệu đồng tiền chuộc

Giải cứu thanh niên bị 'bắt cóc online' đòi 500 triệu đồng tiền chuộc

27 Tháng 08, 2025

Công an TP Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online" từ Hà Nội vào TP. HCM. Đối tượng...

Triều Tiên lên án Mỹ vì tung tiêm kích tối tân nhất tới tập trận cùng Hàn Quốc

Triều Tiên lên án Mỹ vì tung tiêm kích tối tân nhất tới tập trận cùng Hàn Quốc

27 Tháng 08, 2025

Triều Tiên hôm 26/8 gay gắt lên án việc Mỹ triển khai tiêm kích tối tân nhất thế giới F-35 tham gia tập trận...

Lưu Diệc Phi lộ diện hậu scandal

Lưu Diệc Phi lộ diện hậu scandal

27 Tháng 08, 2025

Lưu Diệc Phi xuất hiện tại Thành Đô đúng ngày sinh nhật tuổi 38, trong vai trò đại sứ thương hiệu.

U23 Thái Lan mất trụ cột ở SEA Games và Vòng loại Châu Á

U23 Thái Lan mất trụ cột ở SEA Games và Vòng loại Châu Á

27 Tháng 08, 2025

U23 Thái Lan mất cầu thủ Thái kiều đang thi đấu tại Lyon cho SEA Games và Vòng loại Châu Á.

Vùng áp thấp mới có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Vùng áp thấp mới có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

27 Tháng 08, 2025

Dự báo vùng áp thấp di chuyển vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp...

Ông Zelensky thông báo về đàm phán với Nga

Ông Zelensky thông báo về đàm phán với Nga

27 Tháng 08, 2025

Zelensky tuyên bố về các cuộc thảo luận liên quan đến địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa Nga và Ukraine

3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/10

3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/10

27 Tháng 08, 2025

Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chính thức có hiệu lực sẽ có thêm 3 khoản thu nhập sẽ được miễn...

0.74697 sec| 2300.07 kb