'Bà trùm' xăng dầu bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng

'Bà trùm' xăng dầu bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng
Trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), bị can Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc công ty này, chỉ trong 6 năm hoạt động bị cáo buộc có hành vi lập 81 báo cáo giả mạo liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), từ đó gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng.

'Bà trùm' xăng dầu bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Lê Đức Thọ. Ảnh: BCA.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Thị Hồng Hạnh và nhiều đồng phạm, Toà án nhân dân (TAND) TPHCM đã thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử. Không chỉ liên quan đến “bà trùm” ngành xăng dầu, vụ án đặc biệt nghiêm trọng này còn liên quan đến nhiều bị can là cựu Thứ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, bị truy tố về hàng loạt tội danh, như: vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; đưa hối lộ; nhận hối lộ...

Đáng chú ý, bị can Đỗ Thắng Hải - cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bị truy tố về tội nhận hối lộ; bị can Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về các tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Nội dung cáo trạng xác định, xuất phát từ đơn tố giác tội phạm đối với bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, quá trình điều tra cơ quan tố tụng cáo buộc Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng (Quỹ BOG) và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn 1.463 tỷ đồng.

Trong đó, thất thoát từ Quỹ BOG hơn 219 tỷ đồng và làm thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng. Cụ thể, chỉ trong hơn 6 năm (từ 2016 đến 2023), bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới lập 81 tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG nhưng số dư trong báo cáo không đúng với số dư có trong tài khoản.

Điển hình vào tháng 5/2023, Xuyên Việt Oil báo cáo liên Bộ Tài chính và Bộ Công thương về số dư Quỹ BOG hơn 219 tỷ đồng nhưng thực tế, số dư này chỉ có hơn 2 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, bị can Mai Thị Hồng Hạnh cùng đồng phạm đã trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG, là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách (tài chính công), với số tiền gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng. Trong đó, bị can này đã không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ BOG theo quy định, mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, sử dụng khoản tiền này để mua sắm, chi tiêu cá nhân hoặc cho bạn bè vay mượn, đưa hối lộ cho một số cá nhân. Riêng đối với hành vi đưa hối lộ, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil buộc đã đưa hối lộ 22 lần, với số tiền hơn 31 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ.

Ngoài gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng liên quan đến Quỹ BOG, bị can Mai Thị Hồng Hạnh còn bị cáo buộc đã gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Theo cáo trạng, thuế bảo vệ môi trường là khoản thuế gián thu (loại thuế mà người nộp thuế không phải là người chịu thuế), được tính vào giá xăng dầu. Các công ty kinh doanh có trách nhiệm nộp lại khoản thuế này vào ngân sách theo định kỳ. Dù vậy, Giám đốc Xuyên Việt Oil đã cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách theo quy định.

Cáo trạng cho thấy, chỉ từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Xuyên Việt Oil do bị can Mai Thị Hồng Hạnh làm giám đốc đã thu hộ Nhà nước hơn 1.244 tỷ đồng tiền thuế, nhưng cố ý không nộp khoản này cho ngân sách nhà nước mà chuyển vào tài khoản cá nhân. Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, trong 36 tài khoản ngân hàng của bị can Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn số tiền thực tế hơn 4 tỷ đồng. Do vậy, khoản tiền thất thoát thuế bảo vệ môi trường không thể thu hồi và đây là thiệt hại nghiêm trọng đối với ngân sách nhà nước.

Liên quan đến “bà trùm” xăng dầu, nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ một số Bộ ngành và địa phương đối diện với các cáo buộc nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, với số tiền lên đến hàng tỷ đến chục tỷ đồng cho mỗi lần nhận hối lộ. Nội dung cáo trạng xác định, chỉ từ năm 2018, khi quen biết với bị can Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil đã “nhờ vả” bị can Thọ giúp tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, du lịch tại địa phương này.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng đã nhiều lần dùng vị trí chức vụ của mình để tác động, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil hoạt động “thuận lợi” trong sản xuất, kinh doanh. Do các hành vi này, bị can Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Ba nữ sinh Nghệ An tử vong thương tâm khi tắm hồ Vực Mấu

Ba nữ sinh Nghệ An tử vong thương tâm khi tắm hồ Vực Mấu

02-08-2025 11:02

Ba nữ sinh lớp 7 và lớp 9 ở phường Hoàng Mai (TP Vinh, Nghệ An) không may trượt chân xuống vùng nước sâu khi tắm tại hồ Vực Mấu, khiến cả ba em tử vong sau khoảng 1 tiếng tìm kiếm.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Giá vàng hôm nay 2/8 trong nước ổn định ở mức cao, thế giới đảo chiều tăng mạnh
02 Tháng 08, 2025

Giá vàng trong nước hôm nay (2/8) ổn định ở mức 121,4 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng mạnh lên 3,344.43 USD/ounce.

Đọc thêm
Lý Khải Hinh chật vật

Lý Khải Hinh chật vật "cứu" sự nghiệp dù đã thắng kiện

02 Tháng 08, 2025

Lý Khải Hinh đã giành phần thắng trong vụ kiện với người trợ lý cũ, nhưng những thiệt hại về danh tiếng và sự nghiệp...

Truyền thông Thái Lan thừa nhận sự thật phũ phàng về bóng đá nước nhà

Truyền thông Thái Lan thừa nhận sự thật phũ phàng về bóng đá nước nhà

01 Tháng 08, 2025

Vị trí thứ ba tại giải U23 Đông Nam Á 2025 tiếp tục cho thấy bóng đá Thái Lan vẫn loay hoay trong tham vọng...

Hai chị em đoàn tụ sau 28 năm thất lạc nhờ một bức tranh khó ai ngờ tới

Hai chị em đoàn tụ sau 28 năm thất lạc nhờ một bức tranh khó ai ngờ tới

01 Tháng 08, 2025

Sau 28 năm xa cách vì biến cố tuổi thơ, chị gái Hướng Mai và em trai Hướng Quân đã ôm chầm lấy nhau, khép...

Ông Trump thú nhận bất ngờ về ông Putin

Ông Trump thú nhận bất ngờ về ông Putin

01 Tháng 08, 2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ trừng phạt nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến...

Trường học Nhật Bản ứng phó với thời tiết cực đoan

Trường học Nhật Bản ứng phó với thời tiết cực đoan

01 Tháng 08, 2025

Thành phố Sapporo, thủ phủ tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt điều hòa trong các trường học do thời tiết...

Cao điểm tấn công tội phạm công nghệ cao: Cảnh giác từ nhà đến trường

Cao điểm tấn công tội phạm công nghệ cao: Cảnh giác từ nhà đến trường

01 Tháng 08, 2025

Thời gian qua, nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội bị sập bẫy lừa đảo online. Thủ đoạn của kẻ xấu ngày...

Hoa hậu Ý Nhi 'tạm' rút lui khỏi showbiz

Hoa hậu Ý Nhi 'tạm' rút lui khỏi showbiz

01 Tháng 08, 2025

Hoa hậu Ý Nhi sẽ tạm dừng các hoạt động giải trí để lên đường sang Úc du học

Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 8 năm 2025

Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 8 năm 2025

01 Tháng 08, 2025

Chương trình, văn bằng thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp là chính sách giáo dục hiệu lực...

Ăn mừng quá khích, Messi xin lỗi và ‘tặng quà’ đối thủ

Ăn mừng quá khích, Messi xin lỗi và ‘tặng quà’ đối thủ

01 Tháng 08, 2025

Lionel Messi chủ động xin lỗi, tặng áo đấu cho Matias Coccaro sau khi ăn mừng chiến thắng bằng cách hét vào mặt đối thủ...

Chi Pu, Hòa Minzy tham gia 'Sao nhập ngũ'

Chi Pu, Hòa Minzy tham gia 'Sao nhập ngũ'

01 Tháng 08, 2025

Với sự tham gia của loạt sao nổi tiếng như Chi Pu, Hòa Minzy, Diệu Nhi… “Sao nhập ngũ” đã một lần nữa khẳng...

Ông Hoàng Nam Tiến – Nguyên Chủ tịch FPT Software và FPT Telecom – qua đời ở tuổi 55

Ông Hoàng Nam Tiến – Nguyên Chủ tịch FPT Software và FPT Telecom – qua đời ở tuổi 55

31 Tháng 07, 2025

 Ông Hoàng Nam Tiến, một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành công nghệ Việt Nam, đã qua đời ở tuổi 55. Ông từng...

Nga tuyên bố thẳng về

Nga tuyên bố thẳng về "quyền miễn trừ" khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ

01 Tháng 08, 2025

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga từ lâu đã quen với áp lực và lệnh trừng phạt của phương Tây sau...

Bắt giữ các đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt giữ các đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

01 Tháng 08, 2025

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, đơn vị vừa triệt phá một đường dây tổ chức, môi giới người nước ngoài nhập cảnh...

Lời khai của Bình

Lời khai của Bình "Gold" về việc lái taxi cướp được đi mua thuốc lá, nước ngọt

31 Tháng 07, 2025

Vũ Xuân Bình (rapper Bình "Gold") sau khi đe dọa, chiếm đoạt taxi đã điều khiển xe đi mua thuốc lá, nước ngọt. Anh ta...

0.89585 sec| 2300.07 kb