'Bà trùm' xăng dầu bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng

'Bà trùm' xăng dầu bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng
Trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), bị can Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc công ty này, chỉ trong 6 năm hoạt động bị cáo buộc có hành vi lập 81 báo cáo giả mạo liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), từ đó gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng.

'Bà trùm' xăng dầu bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Lê Đức Thọ. Ảnh: BCA.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Thị Hồng Hạnh và nhiều đồng phạm, Toà án nhân dân (TAND) TPHCM đã thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử. Không chỉ liên quan đến “bà trùm” ngành xăng dầu, vụ án đặc biệt nghiêm trọng này còn liên quan đến nhiều bị can là cựu Thứ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, bị truy tố về hàng loạt tội danh, như: vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; đưa hối lộ; nhận hối lộ...

Đáng chú ý, bị can Đỗ Thắng Hải - cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bị truy tố về tội nhận hối lộ; bị can Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về các tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Nội dung cáo trạng xác định, xuất phát từ đơn tố giác tội phạm đối với bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, quá trình điều tra cơ quan tố tụng cáo buộc Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng (Quỹ BOG) và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn 1.463 tỷ đồng.

Trong đó, thất thoát từ Quỹ BOG hơn 219 tỷ đồng và làm thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng. Cụ thể, chỉ trong hơn 6 năm (từ 2016 đến 2023), bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới lập 81 tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG nhưng số dư trong báo cáo không đúng với số dư có trong tài khoản.

Điển hình vào tháng 5/2023, Xuyên Việt Oil báo cáo liên Bộ Tài chính và Bộ Công thương về số dư Quỹ BOG hơn 219 tỷ đồng nhưng thực tế, số dư này chỉ có hơn 2 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, bị can Mai Thị Hồng Hạnh cùng đồng phạm đã trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG, là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách (tài chính công), với số tiền gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng. Trong đó, bị can này đã không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ BOG theo quy định, mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, sử dụng khoản tiền này để mua sắm, chi tiêu cá nhân hoặc cho bạn bè vay mượn, đưa hối lộ cho một số cá nhân. Riêng đối với hành vi đưa hối lộ, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil buộc đã đưa hối lộ 22 lần, với số tiền hơn 31 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ.

Ngoài gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng liên quan đến Quỹ BOG, bị can Mai Thị Hồng Hạnh còn bị cáo buộc đã gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Theo cáo trạng, thuế bảo vệ môi trường là khoản thuế gián thu (loại thuế mà người nộp thuế không phải là người chịu thuế), được tính vào giá xăng dầu. Các công ty kinh doanh có trách nhiệm nộp lại khoản thuế này vào ngân sách theo định kỳ. Dù vậy, Giám đốc Xuyên Việt Oil đã cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách theo quy định.

Cáo trạng cho thấy, chỉ từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Xuyên Việt Oil do bị can Mai Thị Hồng Hạnh làm giám đốc đã thu hộ Nhà nước hơn 1.244 tỷ đồng tiền thuế, nhưng cố ý không nộp khoản này cho ngân sách nhà nước mà chuyển vào tài khoản cá nhân. Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, trong 36 tài khoản ngân hàng của bị can Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn số tiền thực tế hơn 4 tỷ đồng. Do vậy, khoản tiền thất thoát thuế bảo vệ môi trường không thể thu hồi và đây là thiệt hại nghiêm trọng đối với ngân sách nhà nước.

Liên quan đến “bà trùm” xăng dầu, nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ một số Bộ ngành và địa phương đối diện với các cáo buộc nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, với số tiền lên đến hàng tỷ đến chục tỷ đồng cho mỗi lần nhận hối lộ. Nội dung cáo trạng xác định, chỉ từ năm 2018, khi quen biết với bị can Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil đã “nhờ vả” bị can Thọ giúp tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, du lịch tại địa phương này.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng đã nhiều lần dùng vị trí chức vụ của mình để tác động, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil hoạt động “thuận lợi” trong sản xuất, kinh doanh. Do các hành vi này, bị can Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Chỉ có 1 cách để ĐT Malaysia trắng án trước FIFA

Chỉ có 1 cách để ĐT Malaysia trắng án trước FIFA

01-10-2025 16:56

Sau án phạt FIFA vì gian lận hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ, Malaysia đang kháng cáo nhưng vẫn đối diện nguy cơ bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Dịch vụ kéo xe “hốt bạc”, 200.000 đồng/lượt qua đoạn đường ngập 400m ở Hà Nội
01 Tháng 10, 2025

Sau mưa lớn tại Hà Nội, đường ngập sâu, nhiều người dân đã mang xe kéo ra chở thuê xe, người với giá 200.000 đồng cho quãng đường dài 400m.

Đọc thêm
Bé gái 14 tuổi nguy kịch do ngộ độc methanol

Bé gái 14 tuổi nguy kịch do ngộ độc methanol

01 Tháng 10, 2025

Bé gái 14 tuổi cùng bạn uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc, sau đó lên cơn co giật kéo dài và được chuyển...

Ông Trump lại thể hiện thất vọng với Nga: 4 năm chiến tranh mà vẫn là hổ giấy

Ông Trump lại thể hiện thất vọng với Nga: 4 năm chiến tranh mà vẫn là hổ giấy

01 Tháng 10, 2025

Phát biểu trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập về từ khắp thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa sử dụng...

Ekitike tiết lộ lý do chọn Liverpool, từ chối Man United

Ekitike tiết lộ lý do chọn Liverpool, từ chối Man United

01 Tháng 10, 2025

Tân binh đắt giá Hugo Ekitike của Liverpool chia sẻ về quyết định gia nhập sân Anfield trong mùa hè, thay vì tới Man United....

Hoàng Anh Gia Lai lập kỷ lục buồn ở V-League

Hoàng Anh Gia Lai lập kỷ lục buồn ở V-League

01 Tháng 10, 2025

Sau 4 vòng đầu tiên tại V-League, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang để lại những thất vọng nặng nề.

Dế Choắt đối đầu cả giới rap Việt

Dế Choắt đối đầu cả giới rap Việt

01 Tháng 10, 2025

Bằng các track nhạc được tung ra liên tục những ngày qua, Dế Choắt công kích hàng loạt rapper, khiến cộng đồng rap Việt xôn...

Israel bất ngờ giáng đòn chí mạng cho Nga, cung cấp hệ thống Patriot tối tân cho Ukraine

Israel bất ngờ giáng đòn chí mạng cho Nga, cung cấp hệ thống Patriot tối tân cho Ukraine

01 Tháng 10, 2025

Ukraine đã tiếp nhận một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất từ Israel cách đây một tháng, và dự kiến sẽ nhận...

Gian lận trong thi đấu, một đội bóng bị FIFA xử thua 0-3

Gian lận trong thi đấu, một đội bóng bị FIFA xử thua 0-3

30 Tháng 09, 2025

Liên đoàn bóng đá thế giới xử thua tuyển Nam Phi 0-3 ở 1 trận tại vòng loại World Cup vì gian lận cầu thủ....

Ông Zelensky tuyên bố thắng thế trước Nga nhưng đang bị Mỹ bỏ rơi

Ông Zelensky tuyên bố thắng thế trước Nga nhưng đang bị Mỹ bỏ rơi

30 Tháng 09, 2025

Lời tuyên bố chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường cung cấp...

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi

30 Tháng 09, 2025

Bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư đóng chính bất ngờ lên sóng ngày 26/9 trên nền tảng Tencent Video mà...

Nhiều đoạn tuyến quốc lộ, cao tốc bị sạt lở và ngập nước do bão số 10

Nhiều đoạn tuyến quốc lộ, cao tốc bị sạt lở và ngập nước do bão số 10

30 Tháng 09, 2025

Trước tình hình phức tạp của cơn bão số 10, Cục Đường bộ Việt Nam thống kê đã có nhiều thiệt hại về kết cấu...

Hé lộ bí quyết sở hữu làn da không tuổi như 'nữ thần nhan sắc' Song Hye Kyo

Hé lộ bí quyết sở hữu làn da không tuổi như 'nữ thần nhan sắc' Song Hye Kyo

30 Tháng 09, 2025

Song Hye Kyo được coi là "nữ thần nhan sắc" của xứ sở kim chi nhờ làn da không tuổi, nhan sắc trẻ trung dù...

Loạt cầu thủ Malaysia trả giá đắt sau án phạt của FIFA

Loạt cầu thủ Malaysia trả giá đắt sau án phạt của FIFA

30 Tháng 09, 2025

Một loạt cầu thủ Malaysia bị đội bóng chủ quản thanh lý hợp đồng sau án phạt của FIFA.

Trung Quốc tung vũ khí chí mạng nhằm vào ông Trump, nông dân Mỹ thành 'vật hy sinh'

Trung Quốc tung vũ khí chí mạng nhằm vào ông Trump, nông dân Mỹ thành 'vật hy sinh'

30 Tháng 09, 2025

Khi thời hạn chót của Tổng thống Donald Trump để chốt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đang đến gần, ngành nông nghiệp Mỹ...

Đề xuất thu 300.000 đồng/chứng chỉ ngành nghề môi giới bất động sản

Đề xuất thu 300.000 đồng/chứng chỉ ngành nghề môi giới bất động sản

30 Tháng 09, 2025

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành...

0.76083 sec| 2300.07 kb