Bà chủ Nhật Nam, vợ ca sĩ Khánh Phương bị cáo buộc lừa hơn 9.113 tỷ đồng của 26.000 nhà đầu tư

Bà chủ Nhật Nam, vợ ca sĩ Khánh Phương bị cáo buộc lừa hơn 9.113 tỷ đồng của 26.000 nhà đầu tư
Thuê cán bộ Nhà nước về hưu làm hình ảnh, tổ chức sự kiện đình đám để thu hút nhà đầu tư, bà chủ Công ty Nhật Nam đã lừa 26.000 người góp hơn 9.113 tỷ đồng vào doanh nghiệp và đến nay còn chiếm đoạt hơn 4.800 tỷ đồng.

VKSND TP.Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam; Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.

Trước đó, tháng 12/2024, Công an TP.Hà Nội ra kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa đảo.

Bà chủ Nhật Nam, vợ ca sĩ Khánh Phương bị cáo buộc lừa hơn 9.113 tỷ đồng của 26.000 nhà đầu tư

Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Bất động sản Nhật Nam, buộc lừa 26.000 người.

Bị can Thúy là vợ ông Phạm Khánh Phương, tức Khánh Phương của "Chiếc khăn gió ấm". Tại kết luận điều tra lần 1, cơ quan tố tụng thể hiện ông Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên, mua giúp Vũ Thị Thúy một số bất động sản liên quan vụ án.

Năm người khác trong Công ty Nhật Nam bị đề nghị truy tố với cáo buộc đồng phạm với Thúy gồm Trần Thiện Tâm, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM; Trịnh Văn Tôn, Phó tổng giám đốc Nhật Nam; Phạm Văn Tuyên, Trưởng ban Chiến lược; Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn, cùng là thành viên Ban Chiến lược.

Thuê cán bộ Nhà nước làm hình ảnh

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Nhật Nam do Vũ Thị Thúy thành lập năm 2019 và được "tăng khống vốn điều lệ" lên 200 tỷ đồng. Thúy lợi dụng doanh nghiệp này để thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Cụ thể, cô ta đưa thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn; có hoạt động đầu tư vào các dự án; kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả nên có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả tiền phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Để chứng minh tài sản với các nhà đầu tư, Thúy mua một số bất động sản tại các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Kiên Giang có nguồn gốc là các loại đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn; các lô biệt thự tại Hà Nội…

Thúy còn tham gia kinh doanh , nhà hàng, khách sạn nhưng theo điều tra, các cơ sở này đều thua lỗ, phải đóng cửa năm 2022.

Để thu hút nhiều nhà đầu tư, Thúy đưa ra chính sách khi nộp tiền vào Công ty Nhật Nam sẽ được nhận tiền phân chia lợi nhuận từ 7-8%/tháng, tương ứng với số tiền nhà đầu tư thu lại sẽ từ 168-192% số tiền đã nộp vào.

Kèm theo đó, hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho nhà đầu tư khi ký hợp đồng như tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng.

Ví dụ, khách nộp 100 triệu nhưng được ghi nhận mức hợp đồng 110 triệu đồng; với các hợp đồng có giá trị từ 3 tỷ trở lên, nhà đầu tư được chia cổ tức 3 tháng/lần, tối thiểu 10 triệu đồng, tặng Voucher mua bất động sản của công ty trị giá 250 triệu…

Các chính sách trên chỉ đưa ra trong thời gian ngắn từ 10-30 ngày, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư để không bỏ lỡ ưu đãi; không có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ.

Để , Thúy thành lập Ban cố vấn và thuê những cá nhân từng công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... làm thành viên. Họ có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân trong lĩnh vực công tác trước đây để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị rồi quảng cáo về việc đang làm việc cho Công ty Nhật Nam.

Thành viên Ban cố vấn phải , bản thân cũng đang đầu tư tiền vào Công ty Nhật Nam và được phân chia lợi nhuận đầy đủ; giới thiệu doanh nghiệp này đầu tư nhiều bất động sản khắp cả nước; kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả...

Nhằm tổ chức mạng lưới tiếp cận nhà đầu tư, Thúy thành lập Ban lãnh đạo công ty và Ban chiến lược, trả lương cho người trong nhóm này từ 50 – 200 triệu đồng/tháng. Họ thực hiện việc mở rộng phạm vi hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam; quản lý các đội nhóm kinh doanh (sale) cùng 32 văn phòng trên khắp cả nước.

Tổ chức sự kiện "khủng"

Với mục đích lừa đảo, Công ty Nhật Nam còn đào tạo đội ngũ sale với các bài thuyết trình giới thiệu về hoạt động đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn; các chính sách chi trả hoa hồng...

Nhân viên sale của Nhật Nam được dạy cách thức cho nhà đầu tư, dự kiến các câu hỏi và phương án trả lời nhà đầu tư. Trong đó, nếu ai hỏi có phải công ty "lấy tiền người trước trả người sau không?", sale phải giải thích nguồn tiền chi trả là từ lợi nhuận hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, nhà hàng…

Vũ Thị Thúy cũng chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện để mời nhà đầu tư tham dự nhằm vận động họ góp vốn vào Nhật Nam. Người ở các tỉnh xa khi tham gia sự kiện còn được bố trí xe đưa đón, ăn uống…

Như trong một sự kiện tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình hồi năm 2022, Công ty Nhật Nam đã mời hơn 5.000 người tham dự. Họ được giới thiệu việc doanh nghiệp làm ăn có lãi, có nhiều cựu cán bộ Nhà nước tham gia cố vấn… nên có thể yên tâm khi góp vốn.

Thông qua các thủ đoạn trên, từ năm 2019 – 2022, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo hơn 24.000 trường hợp, khiến họ nộp hơn 8.874 tỷ đồng vào Công ty Nhật Nam.

Khoảng tháng 8/2022, nhiều cơ quan báo chí đưa tin hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam có dấu hiệu lừa đảo. Sau đó, hàng trăm người nộp đơn tố cáo Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam.

Tuy nhiên, Thúy không dừng lại mà tiếp tục hoạt động lừa đảo thông qua các công ty Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam. Những hội nghị, sự kiện lớn tiếp tục được tổ chức nhằm thu hút thêm bị hại.

Đến tháng 7/2023, hai công ty nói trên không huy động được thêm vốn nên hệ thống của Thúy chính thức dừng hoạt động. Để che giấu hành vi phạm tội, cô ta chỉ đạo nhân viên cất giấu tài liệu hồ sơ, hợp đồng, chứng từ kế toán của công ty và xóa bỏ dữ liệu trên phần mềm MISA.

Cơ quan điều tra cho rằng, thông qua cả 3 công ty gồm Nhật Nam, Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng. Cô ta dùng hơn 4.297 tỷ đồng trong đó để chi hình thức "lấy của người sau trả cho người trước" và đến nay, còn chiếm đoạt hơn 4.816 tỷ đồng.

Bà chủ Nhật Nam khai, trong số 4.816 tỷ đồng nói trên, cô ta dùng chi thưởng thêm cho nhà đầu tư (tiền cổ tức cổ đông chiến lược, chi thưởng hợp đồng, câu lạc bộ doanh nhân..) hơn 137 tỷ đồng; chi hoa hồng, thưởng cho sale hơn 2.329 tỷ đồng; chi hoạt động kinh doanh (tiền lương, văn phòng, tổ chức sự kiện...) hơn 567 tỷ đồng; chi đầu tư mua bất động sản trên cả nước hết 188 tỷ đồng đồng.

Ngoài ra, Vũ Thị Thúy dùng 16 tỷ đồng đầu tư dự án KĐT mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn (Bắc Giang); mua cổ phiếu Công ty SJC hết số tiền khoảng hơn 110 tỷ đồng. Còn lại số tiền hơn 986 tỷ đồng, Thúy sử dụng mục đích cá nhân và đến nay không giải trình được cụ thể.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Triệu Vy tái xuất giữa biến cố

Triệu Vy tái xuất giữa biến cố

06-09-2025 12:10

Sau bốn năm vắng bóng khỏi làng giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên Triệu Vy bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch tại Tân Cương.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Đội tuyển Việt Nam nhận tin kém vui trên bảng xếp hạng FIFA
06 Tháng 09, 2025

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất dù không bị trừ điểm sau trận thua CLB Thép Xanh Nam Định.

Đọc thêm
Neymar được hưởng thừa kế 1 tỷ USD?

Neymar được hưởng thừa kế 1 tỷ USD?

06 Tháng 09, 2025

Đại diện của Neymar lên tiếng về thông tin tiền đạo người Brazil được thừa kế số tiền 1 tỷ USD.

 Tàu điện Hà Nội phục vụ gần 2 triệu lượt hành khách dịp Quốc khánh

Tàu điện Hà Nội phục vụ gần 2 triệu lượt hành khách dịp Quốc khánh

05 Tháng 09, 2025

Theo số liệu từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), từ ngày 21/8 đến hết ngày 2/9, đơn vị đã...

Hòa Minzy trở thành nữ nghệ sĩ Vpop có màn ra mắt ấn tượng nhất thế giới

Hòa Minzy trở thành nữ nghệ sĩ Vpop có màn ra mắt ấn tượng nhất thế giới

05 Tháng 09, 2025

Hòa Minzy vượt mốc 1 tỷ lượt xem, 3 triệu người theo dõi và thống lĩnh Top Trending toàn cầu.

Giúp Argentina ‘hạ đẹp’ Venezuela, Messi đạt cột mốc ấn tượng

Giúp Argentina ‘hạ đẹp’ Venezuela, Messi đạt cột mốc ấn tượng

05 Tháng 09, 2025

Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Argentina thắng cách biệt Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Siêu máy tính dự đoán trận U23 Việt Nam - U23 Singapore

Siêu máy tính dự đoán trận U23 Việt Nam - U23 Singapore

05 Tháng 09, 2025

Chuyên trang thống kê Besoccer đã đưa ra đoán về kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore ở vòng loại U23...

Giá vàng ngày 5/9 tiếp đà tăng 500 ngàn, sắp lập kỷ lục mới 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 5/9 tiếp đà tăng 500 ngàn, sắp lập kỷ lục mới 134 triệu đồng/lượng

05 Tháng 09, 2025

Giá vàng trong nước (5/9) tiếp đà tăng 500 ngàn đồng, lên mức 133,9 triệu đồng/lượng; Còn vàng nhẫn tăng cao nhất ở mức 129,5...

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến mạng xã hội dậy sóng

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến mạng xã hội dậy sóng

05 Tháng 09, 2025

Nhiều người tin rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang hé lộ về một dự án mới sắp khởi động.

Indonesia đe dọa cơ hội đoạt vàng SEA Games của U22 Việt Nam

Indonesia đe dọa cơ hội đoạt vàng SEA Games của U22 Việt Nam

04 Tháng 09, 2025

Liên đoàn bóng đá Indonesia thông báo có thêm 2 ngôi sao nhập tịch mới và trở thành đối trọng nặng ký của U22 Việt...

Rút ngắn thời gian cấp, cấp lại và đổi bằng lái xe

Rút ngắn thời gian cấp, cấp lại và đổi bằng lái xe

04 Tháng 09, 2025

Thủ tướng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp bằng lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm...

Ngày 4/9, giá xăng E5RON92 tăng lên mức 19.851 đồng/lít

Ngày 4/9, giá xăng E5RON92 tăng lên mức 19.851 đồng/lít

04 Tháng 09, 2025

Từ 15h ngày 4/9, giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng, mức điều chỉnh mới cho các mặt hàng xăng, dầu sẽ tăng từ...

'Làng tiến sĩ' ở Trung Quốc

'Làng tiến sĩ' ở Trung Quốc

04 Tháng 09, 2025

Làng Pengdao, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, có 33 người nhận bằng tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước....

'3 sẵn sàng' cùng trẻ vào lớp 1

'3 sẵn sàng' cùng trẻ vào lớp 1

04 Tháng 09, 2025

Chuyển giao từ mầm non lên tiểu học là mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của trẻ.

Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về

Trấn Thành bất ngờ phát ngôn về "Mưa đỏ", giải thích lý do im lặng trước Ngày Quốc khánh 2/9

04 Tháng 09, 2025

Trưa 2/9, MC Trấn Thành gây chú ý khi lên tiếng về phim "Mưa đỏ" sau thời gian im lặng trước dịp lễ Quốc khánh...

Messi giúp Garnacho đưa ra quyết định quan trọng

Messi giúp Garnacho đưa ra quyết định quan trọng

04 Tháng 09, 2025

Theo Garnacho, thần tượng của anh Messi, đóng vai trò quan trọng trong quyết định gia nhập Chelsea của cầu thủ này.

0.74774 sec| 2312.383 kb