Ai góp 3.000 tỷ đồng vào Saigon Co.op?

Liên quan vụ Diệp Dũng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 115,6 tỉ đồng cho Saigon Co.op, Công an TP.HCM đang điều tra, thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng góp vốn vào đơn vị này (vào tháng 3-2016).

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án "lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" do Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Trong vụ án này, Diệp Dũng - nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op - cùng Võ Thành Trung - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) - và Tôn Thất Hào - tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á (Công ty Đại Á) - bị truy tố về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Các bị can bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hồ Mỹ Hòa - giám đốc tài chính, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op (từ năm 2015 đến tháng 7-2019), hiện là ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc - phó ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9-2017 đến nay), trưởng ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8-2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - ủy viên ban kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7-2019 đến nay).

Quá trình xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan điều tra xác định, tháng 3-2016, Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền huy động 10.000 tỉ đồng nhằm mục đích đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam.

Sau đó, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng từ 10 cá nhân và 5 công ty.

Đến ngày 19-8-2016, Diệp Dũng tự ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỉ đồng và Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỉ đồng (không thông qua hội đồng quản trị). Để thực hiện 2 hợp đồng này, Diệp Dũng đã tự ý ký ủy nhiệm chi, chuyển 1.000 tỉ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang tài khoản của hai công ty.

Tháng 11-2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tiếp tục nhận được 1.000 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định 1.000 tỉ đồng này là của Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op, sau đó thông qua các công ty và cá nhân khác để góp vốn trở lại vào Saigon Co.op nhằm nâng tổng số tiền góp vốn vào Saigon Co.op lên 4.000 tỉ đồng.

Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm. Tuy nhiên, ngày 24-3-2018, Diệp Dũng tiếp tục không thông qua hội đồng quản trị và tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm. Theo cơ quan điều tra, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại số tiền lợi nhuận của 2 hợp đồng, sau đó bị Cục Thuế TP truy thu thuế và phạt tiền.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Diệp Dũng và Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào (đồng phạm giúp sức cho Dũng) đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115,6 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 29,8 tỉ đồng).

Hành vi của các bị can còn lại là không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao đối với việc kiểm tra, giám sát số tiền 3.000 tỉ đồng được huy động vốn vào Saigon Co.op và 2 hợp đồng đầu tư với số tiền 1.000 tỉ đồng nêu trên, gây thiệt hại hơn 115,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan an ninh điều tra cho biết đang tiến hành điều tra, thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân, công ty góp vào Saigon Co.op (vào tháng 3-2016). Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.