Ai góp 3.000 tỷ đồng vào Saigon Co.op?

Ai góp 3.000 tỷ đồng vào Saigon Co.op?
Tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng từ 10 cá nhân và 5 công ty.

Liên quan vụ Diệp Dũng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 115,6 tỉ đồng cho Saigon Co.op, Công an TP.HCM đang điều tra, thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng góp vốn vào đơn vị này (vào tháng 3-2016).

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án "lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" do Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

2788EBA2-4BC3-44CB-B300-C44D3F6ACDE1

Trong vụ án này, Diệp Dũng - nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op - cùng Võ Thành Trung - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) - và Tôn Thất Hào - tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á (Công ty Đại Á) - bị truy tố về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Các bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hồ Mỹ Hòa - giám đốc tài chính, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op (từ năm 2015 đến tháng 7-2019), hiện là ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc - phó ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9-2017 đến nay), trưởng ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8-2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - ủy viên ban kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7-2019 đến nay).

Quá trình xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, xác định, tháng 3-2016, Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền huy động 10.000 tỉ đồng nhằm mục đích đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam.

Sau đó, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng từ 10 cá nhân và 5 công ty.

Đến ngày 19-8-2016, Diệp Dũng tự ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỉ đồng và Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỉ đồng (không thông qua hội đồng quản trị). Để thực hiện 2 hợp đồng này, Diệp Dũng đã tự ý ký ủy nhiệm chi, chuyển 1.000 tỉ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang tài khoản của hai công ty.

Tháng 11-2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tiếp tục nhận được 1.000 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định 1.000 tỉ đồng này là của Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op, sau đó thông qua các công ty và cá nhân khác để góp vốn trở lại vào Saigon Co.op nhằm nâng tổng số tiền góp vốn vào Saigon Co.op lên 4.000 tỉ đồng.

Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm. Tuy nhiên, ngày 24-3-2018, Diệp Dũng tiếp tục không thông qua hội đồng quản trị và tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm. Theo cơ quan điều tra, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại số tiền lợi nhuận của 2 hợp đồng, sau đó bị Cục Thuế TP truy thu thuế và phạt tiền.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Diệp Dũng và Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào (đồng phạm giúp sức cho Dũng) đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115,6 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 29,8 tỉ đồng).

Hành vi của các bị can còn lại là không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao đối với việc kiểm tra, giám sát số tiền 3.000 tỉ đồng được huy động vốn vào Saigon Co.op và 2 hợp đồng đầu tư với số tiền 1.000 tỉ đồng nêu trên, gây thiệt hại hơn 115,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan an ninh điều tra cho biết đang tiến hành điều tra, thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân, công ty góp vào Saigon Co.op (vào tháng 3-2016). Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
NÓNG: Xuất hiện vùng áp thấp ở Biển Đông, có nhiều khả năng mạnh lên thành bão

NÓNG: Xuất hiện vùng áp thấp ở Biển Đông, có nhiều khả năng mạnh lên thành bão

09-06-2025 12:17

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, xác suất mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới là khoảng 90%. Vào khoảng ngày 11-12/6, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60-70%.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Thời gian công bố điểm thi, điểm chuẩn của kỳ thi vào lớp 10 TPHCM
09 Tháng 06, 2025

Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT vào ngày 23/6, điểm chuẩn vào ngày 26/6.

Đọc thêm
Phim kinh dị Việt soán ngôi vương phòng vé

Phim kinh dị Việt soán ngôi vương phòng vé

09 Tháng 06, 2025

Giới phê bình nhận định, bộ phim kinh dị 'Dưới đáy hồ' sẽ nằm trong tốp phim Việt trăm tỷ bởi sức hút của đề...

Á hậu 3 Miss Grand International từ bỏ danh hiệu, ông Nawat phản ứng gây chú ý

Á hậu 3 Miss Grand International từ bỏ danh hiệu, ông Nawat phản ứng gây chú ý

09 Tháng 06, 2025

Sau khi Á hậu 3 Miss Grand International 2024 tuyên bố từ bỏ danh hiệu, ông Nawat đã có phản ứng gây chú ý.

Indonesia tăng mạnh thứ hạng trên BXH FIFA

Indonesia tăng mạnh thứ hạng trên BXH FIFA

09 Tháng 06, 2025

Theo tính toán từ trang Football Ranking, việc đánh bại tuyển Trung Quốc giúp Indonesia sẽ được cộng thêm khá nhiều điểm.

Nữ nghệ sĩ tham gia

Nữ nghệ sĩ tham gia "Em xinh say hi" chính thức xin lỗi HIEUTHUHAI

08 Tháng 06, 2025

Áng Sáng AZA thừa nhận cô hành xử thiếu suy nghĩ, làm ảnh hưởng đến anh HIEUTHUHAI một nghệ sĩ mà cô tôn trọng,...

Tuyển nữ Việt Nam hé lộ mục tiêu dự World Cup

Tuyển nữ Việt Nam hé lộ mục tiêu dự World Cup

08 Tháng 06, 2025

Bóng đá nữ đặt ra một loạt mục tiêu hết sức quan trọng trong những năm tới.

Ông Trump khẩn cấp ra lệnh điều 2.000 binh lính của Vệ binh Quốc gia đến California

Ông Trump khẩn cấp ra lệnh điều 2.000 binh lính của Vệ binh Quốc gia đến California

08 Tháng 06, 2025

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh triển khai 2.000 Vệ binh Quốc gia tới Quận Los Angeles sau nhiều ngày biểu tình bạo lực...

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học tới

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học tới

08 Tháng 06, 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và sinh hoạt hè...

Kim Soo Hyun chễm chệ giành vị trí top 1 sao Hàn mặc bê bối chấn động

Kim Soo Hyun chễm chệ giành vị trí top 1 sao Hàn mặc bê bối chấn động

08 Tháng 06, 2025

Kim Soo Hyun đã duy trì vị trí ngôi sao nam số 1 Hàn Quốc trong năm tuần liên tiếp mặc bê bối chấn động với...

Bóng đá Thái Lan không ưu tiên cho SEA Games 33

Bóng đá Thái Lan không ưu tiên cho SEA Games 33

08 Tháng 06, 2025

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang có quyết định quan trọng về SEA Games 33 và giải Thai League.

Người phụ nữ sốc khi phát hiện hơn 9 tỷ đồng tại nơi đổ rác của chung cư

Người phụ nữ sốc khi phát hiện hơn 9 tỷ đồng tại nơi đổ rác của chung cư

08 Tháng 06, 2025

Người phụ nữ Thái Lan phát hiện một hộp nhựa chứa 12 triệu baht (hơn 9 tỷ đồng) tiền mặt tại khu vực đổ rác...

Du học Mỹ bị thắt chặt: Không nên quá lo lắng

Du học Mỹ bị thắt chặt: Không nên quá lo lắng

08 Tháng 06, 2025

Thông tin Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu tạm dừng phỏng vấn cấp visa du học khiến nhiều học sinh, phụ huynh lo lắng, thấp...

Thiếu niên ngộ độc do dùng thuốc lá điện tử

Thiếu niên ngộ độc do dùng thuốc lá điện tử

08 Tháng 06, 2025

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nam, nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, loạng choạng, bủn...

Bị lừa gần 3,9 tỷ đồng khi đăng ký lớp học bóng rổ trên mạng

Bị lừa gần 3,9 tỷ đồng khi đăng ký lớp học bóng rổ trên mạng

08 Tháng 06, 2025

Một người phụ nữ bị lừa mất gần 3,9 tỷ đồng do tin vào quảng cáo lớp học bóng rổ trên mạng xã hội.

Ông Medvedev nêu phí hòa giải xung đột giữa ông Trump và Elon Musk

Ông Medvedev nêu phí hòa giải xung đột giữa ông Trump và Elon Musk

08 Tháng 06, 2025

Ông Medvedev đề nghị hòa giải tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk và nhận cổ phần Starlink làm...

0.68465 sec| 2294.797 kb