Ai góp 3.000 tỷ đồng vào Saigon Co.op?

Ai góp 3.000 tỷ đồng vào Saigon Co.op?
Tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng từ 10 cá nhân và 5 công ty.

Liên quan vụ Diệp Dũng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 115,6 tỉ đồng cho Saigon Co.op, Công an TP.HCM đang điều tra, thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng góp vốn vào đơn vị này (vào tháng 3-2016).

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án "lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" do Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

2788EBA2-4BC3-44CB-B300-C44D3F6ACDE1

Trong vụ án này, Diệp Dũng - nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op - cùng Võ Thành Trung - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) - và Tôn Thất Hào - tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á (Công ty Đại Á) - bị truy tố về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Các bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hồ Mỹ Hòa - giám đốc tài chính, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op (từ năm 2015 đến tháng 7-2019), hiện là ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc - phó ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9-2017 đến nay), trưởng ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8-2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - ủy viên ban kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7-2019 đến nay).

Quá trình xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, xác định, tháng 3-2016, Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền huy động 10.000 tỉ đồng nhằm mục đích đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam.

Sau đó, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng từ 10 cá nhân và 5 công ty.

Đến ngày 19-8-2016, Diệp Dũng tự ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỉ đồng và Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỉ đồng (không thông qua hội đồng quản trị). Để thực hiện 2 hợp đồng này, Diệp Dũng đã tự ý ký ủy nhiệm chi, chuyển 1.000 tỉ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang tài khoản của hai công ty.

Tháng 11-2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tiếp tục nhận được 1.000 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định 1.000 tỉ đồng này là của Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op, sau đó thông qua các công ty và cá nhân khác để góp vốn trở lại vào Saigon Co.op nhằm nâng tổng số tiền góp vốn vào Saigon Co.op lên 4.000 tỉ đồng.

Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm. Tuy nhiên, ngày 24-3-2018, Diệp Dũng tiếp tục không thông qua hội đồng quản trị và tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm. Theo cơ quan điều tra, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại số tiền lợi nhuận của 2 hợp đồng, sau đó bị Cục Thuế TP truy thu thuế và phạt tiền.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Diệp Dũng và Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào (đồng phạm giúp sức cho Dũng) đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115,6 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 29,8 tỉ đồng).

Hành vi của các bị can còn lại là không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao đối với việc kiểm tra, giám sát số tiền 3.000 tỉ đồng được huy động vốn vào Saigon Co.op và 2 hợp đồng đầu tư với số tiền 1.000 tỉ đồng nêu trên, gây thiệt hại hơn 115,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan an ninh điều tra cho biết đang tiến hành điều tra, thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân, công ty góp vào Saigon Co.op (vào tháng 3-2016). Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”

29-06-2025 19:58

Tối ngày 28/6, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương tình Giao lưu nghệ thuật “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”.

Bài xem nhiều

Đáng chú ý

Nổi bật trang chủ
Những thống kê 'khủng' về Messi và Ronaldo
29 Tháng 06, 2025

Dù đã lên hàng lão tướng, bộ đôi Messi và Ronaldo và liên tục khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với phong độ ấn tượng của mình.

Đọc thêm
Các CLB Argentina chơi xấu nhất vòng bảng FIFA Club World Cup 2025

Các CLB Argentina chơi xấu nhất vòng bảng FIFA Club World Cup 2025

28 Tháng 06, 2025

Thống kê cho thấy có một nửa số thẻ đỏ tại vòng bảng FIFA Club World Cup 2025 tới từ các CLB Argentina.

'Cánh tay phải' của ông Zelensky dính đại án tham nhũng chấn động Ukraine, nghi 'ăn' hối lộ hàng triệu USD

'Cánh tay phải' của ông Zelensky dính đại án tham nhũng chấn động Ukraine, nghi 'ăn' hối lộ hàng triệu USD

28 Tháng 06, 2025

Tòa án Chống tham nhũng cấp cao của Ukraine vừa ra lệnh cấm xuất cảnh đối với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Đoàn...

Tài xế

Tài xế "chặt chém" 4,2 triệu đồng của 2 người Lào Cai, từng ép khách chuyển tiền ở vụ khác

28 Tháng 06, 2025

Tài xế Thái Ngọc Anh bị khởi tố vì cưỡng đoạt 4,2 triệu đồng của 2 người ở Lào Cai. Trước đó, người này cũng...

Thủ tướng chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lớn ở Bắc Bộ

Thủ tướng chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lớn ở Bắc Bộ

28 Tháng 06, 2025

Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, Thủ tướng đã ban hành công điện về việc...

Trong tháng 6, quân Nga kiểm soát thêm 500km2 lãnh thổ Ukraine

Trong tháng 6, quân Nga kiểm soát thêm 500km2 lãnh thổ Ukraine

28 Tháng 06, 2025

Vào tháng 6, tốc độ tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga tăng 30% so với tháng 5, có thể chiếm được khoảng 500km2...

U23 Thái Lan có biến trước thềm U23 Đông Nam Á

U23 Thái Lan có biến trước thềm U23 Đông Nam Á

28 Tháng 06, 2025

Đội tuyển U23 Thái Lan nguy cơ phải thay huấn luyện viên ở giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Hà Trúc Linh đến từ Phú Yên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024

Hà Trúc Linh đến từ Phú Yên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024

28 Tháng 06, 2025

Người đẹp Hà Trúc Linh đến từ Phú Yên đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024.

Nhà Trắng lên kế hoạch hành động mới về Ukraine có thể khiến Kiev bàng hoàng

Nhà Trắng lên kế hoạch hành động mới về Ukraine có thể khiến Kiev bàng hoàng

28 Tháng 06, 2025

Nhà Trắng khuyến nghị đóng cửa hàng chục chương trình điều tra tội ác chiến tranh trên toàn thế giới, bao gồm cả những chương...

Tình hình Ninh Dương Lan Ngọc sau tai nạn phải ngồi xe lăn

Tình hình Ninh Dương Lan Ngọc sau tai nạn phải ngồi xe lăn

27 Tháng 06, 2025

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết sức khỏe của cô tạm ổn sau vụ tai nạn nhưng phải ngồi xe lăn. Nhà sản xuất Running...

Việt Nam giành 46 huy chương, vô địch Giải Muay châu Á 2025 ngay trên sân nhà

Việt Nam giành 46 huy chương, vô địch Giải Muay châu Á 2025 ngay trên sân nhà

27 Tháng 06, 2025

Đội tuyển Muay Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Giải vô địch Muay châu Á năm 2025 với tổng cộng...

Du lịch Ninh Bình thắng lớn trong 6 tháng đầu năm 2025

Du lịch Ninh Bình thắng lớn trong 6 tháng đầu năm 2025

27 Tháng 06, 2025

Du lịch Ninh Bình thắng lớn, 6 tháng đầu năm 2025 đã đón 7,2 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước....

Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào VNPT

Sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào VNPT

27 Tháng 06, 2025

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 186/NQ-CP sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào Công ty Mẹ - Tập đoàn VNPT.

Học sinh phổ thông sẽ được miễn hoặc hỗ trợ học phí từ năm học 2025–2026

Học sinh phổ thông sẽ được miễn hoặc hỗ trợ học phí từ năm học 2025–2026

27 Tháng 06, 2025

Từ năm học 2025–2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông sẽ được Nhà nước miễn...

Nam sinh mất hơn 7 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi kẻ giả mạo công an

Nam sinh mất hơn 7 tỷ đồng khi nghe cuộc gọi kẻ giả mạo công an

27 Tháng 06, 2025

Anh C. (SN 2004; trú tại Hà Nội) là sinh viên bị chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi...

1.09353 sec| 2295.766 kb