762 công ty liên quan vụ Vạn Thịnh Phát bị đóng băng’ tài sản

Sở KH-ĐT Hà Nội thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần góp vốn… của các công ty trên địa bàn TP.Hà Nội.

Theo thông báo, có 762 công ty được cơ quan chức năng liệt kê. Trong đó, đa số là các công ty cổ phần và một số công ty trách nhiệm hữu hạn; có nhiều tên công ty bằng tiếng nước ngoài xen lẫn tên công ty bằng tiếng Việt.

Trong số 762 công ty bị “đóng băng” tài sản được nhắc đến cũng có Công ty CP tập đoàn Vạn Thịnh Phát (mã số thuế: 0301196596); Công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông (mã số thuế: 0304938912); Công ty CP bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát (mã số thuế: 0316561308)…

Trong 762 công ty liên quan còn có: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 - Công ty CP (Cienco6 - mã số thuế: 0300487137)…

14 bị can, cá nhân liên quan đến vụ án:

1. Trương Mỹ Lan (66 tuổi, ở TP.HCM).

2. Trương Huệ Vân (34 tuổi, ở TP.HCM).

3. Hồ Bửu Phương (50 tuổi, ở TP.HCM).

4. Chu Lập Cơ (66 tuổi, ở TP.HCM).

5. Chu Duyệt Hằng (28 tuổi, ở TP.HCM).

6. Chu Duyệt Phấn (27 tuổi, ở TP.HCM).

7. Trương Lập Hưng (36 tuổi, ở TP.HCM).

8. Thái Thị Thanh Thảo (39 tuổi, ở TP.HCM).

9. Ngô Thanh Nhã (66 tuổi, ở TP.HCM).

10. Trương Thị Kim Lài (43 tuổi, ở TP.HCM).

11. Kwok Hakman Oliver (68 tuổi, quốc tịch Úc).

12. Trương Vincent Kinh (tên gọi khác là Lâm Khắc Việt; 48 tuổi, quốc tịch Mỹ).

13. Nguyễn Phương Anh (39 tuổi, ở TP.HCM).

14. Nguyễn Hữu Hiệu (53 tuổi, ở TP.HCM).

Trong buổi họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 29/10, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết vụ án tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm là “một trong những vụ án khó và rất khó, rất khó trong cả quá trình đối với lực lượng thực thi pháp luật trong cả quá trình điều tra, trinh sát và khởi tố vụ án”.

“Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi nghe chúng tôi báo cáo đều thống nhất đây là vụ án rất khó, nhưng khó vẫn phải làm và càng khó cần phải quyết tâm làm”, trung tướng Tô Ân Xô nói.