45 bị cáo trong đường dây đòi nợ “giang hồ” Hà Nội lĩnh án lên tới 12,5 năm tù

Trần Hồng Tiến và đồng phạm tại phiên tòa

Tòa án tuyên mức án nghiêm khắc

HĐXX xác định ông Trần Hồng Tiến (Tổng giám đốc điều hành) và ông Nguyễn Đức Khoa (Tổng giám đốc ba công ty) giữ vai trò chủ chốt, chỉ đạo toàn bộ đường dây. Cả hai bị cáo đều bị xử phạt 12 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các trưởng bộ phận, nhóm đòi nợ nhận án từ 5 năm 6 tháng đến 11 năm tù, còn nhân viên trực tiếp thực hiện hành vi nhận án từ 30 tháng đến 5 năm tù, không có trường hợp hưởng án treo.

Đường dây mua nợ xấu và kế hoạch thu hồi

Từ năm 2017, ông Lê Quốc Thống (TP.HCM, đang bỏ trốn) và ông Trần Hồng Tiến mua lại hơn 238.000 hợp đồng nợ xấu của Mirae Asset (tổng giá trị gốc hơn 3.555 tỷ đồng) với giá 12–15% mệnh giá. Trong hơn bốn năm (7/2018–8/2022), nhóm này đã thu hồi bất hợp pháp trên 571 tỷ đồng bằng các thủ đoạn “giang hồ”.

Thủ đoạn ép nợ manh động

Bộ phận Account của công ty phân chia thông tin khoản vay, mỗi nhân viên thu hồi chịu trách nhiệm 400–500 hợp đồng/tháng, khoán doanh số. Khi không đạt chỉ tiêu, nhân viên bị đuổi việc. Họ liên tục gọi điện chửi bới, nhắn tin dọa nạt thân nhân con nợ, thậm chí cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của khách hàng để bôi nhọ, tạo áp lực. Công ty còn thưởng phần trăm theo khoản đòi được, khuyến khích hành vi cưỡng đoạt.

Bộ phận Account của công ty phân chia thông tin khoản vay, mỗi nhân viên thu hồi chịu trách nhiệm 400–500 hợp đồng/tháng

Khai báo ăn năn và bồi hoàn

Tại tòa, nhiều bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện giao nộp toàn bộ hoặc một phần số tiền chiếm đoạt. HĐXX ghi nhận đa số bị cáo là lao động làm thuê, phạm tội có tính lệ thuộc, một số người có hoàn cảnh khó khăn hoặc gia đình có công với cách mạng.

Vụ án đường dây đòi nợ “giang hồ” ở Hà Nội với 45 bị cáo đã cho thấy nguy hại của các tổ chức thu hồi nợ không minh bạch. Mức án nghiêm khắc dành cho các chủ mưu và đồng phạm là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về bảo vệ quyền lợi người dân, phòng ngừa tội phạm hình sự kinh tế.