Lệnh khám xét tại nơi ở của ông David Rush ở bang Virginia được thực hiện hôm 18/5, song thông tin về vụ việc chỉ được công bố trước thềm phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 29/5, tại tòa án liên bang ở Alexandria.
Theo hồ sơ tòa án, ông Rush bị cáo buộc lừa đảo Chính phủ Mỹ. Trong bản khai có tuyên thệ, FBI cho rằng ông đã cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan chủ quản (được xác định chung là một cơ quan chính phủ) về trình độ học vấn, thời gian phục vụ trong Hải quân Mỹ và tình trạng là phi công quân sự được đào tạo.
Đây đều là các yếu tố ảnh hưởng tới mức thù lao của ông. Đặc vụ nộp bản khai nhấn mạnh những thông tin hạn chế này được cung cấp nhằm thiết lập căn cứ hợp lý cho một lệnh khám xét riêng biệt.
Tài liệu cũng cho biết, bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, ông Rush đã yêu cầu và nhận “một lượng đáng kể ngoại tệ và các thỏi vàng trị giá hàng chục triệu USD cho các chi phí liên quan đến công việc”.
Khi các nhà điều tra kiểm tra khu vực lưu trữ tại văn phòng của ông, họ chỉ tìm thấy một phần nhỏ số tài sản giá trị này.
Cuộc khám xét sau đó tại nhà riêng đã phát hiện “khoảng 303 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng khoảng 1kg”, với tổng giá trị ước tính 40 triệu USD, cùng với 2 triệu USD tiền mặt và 35 chiếc đồng hồ xa xỉ. Theo FBI, nhiều trong số đó là đồng hồ Rolex.
Ít thông tin về hoạt động liên quan vàng của CIA
Theo bản khai, ông Rush đã nộp đơn vào cơ quan này 2 lần năm 2006 và được tuyển dụng sau lần nộp đơn thứ 3 vào năm 2009. Ông đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng mình là giảng viên phi công Hải quân năm 2018, thời điểm đang được xem xét thăng chức.
Lời khai không làm rõ liệu CIA đã không kiểm tra kỹ lý lịch của ông trong nhiều lần hay cố ý trả mức thù lao cao hơn so với hồ sơ thực tế của ông.
Hiện vẫn chưa rõ nhiệm vụ nào của CIA lại cần tới hơn 300kg vàng, các nhà điều tra cho rằng ông Rush dự định sử dụng số tài sản này vào mục đích gì, cũng như thời điểm ông kết thúc công việc.
Trong tuyên bố chung, CIA và FBI cho biết cơ quan tình báo đã phát hiện “những vi phạm tiềm tàng” trong quá trình rà soát nội bộ và sau đó thông báo cho các nhà điều tra liên bang - những người có thẩm quyền hoạt động trên lãnh thổ Mỹ.
Cho đến nay, chưa có cáo buộc nào liên quan trực tiếp tới số vàng bị thu giữ.
Luật sư của ông Rush và các thành viên trong gia đình đã từ chối bình luận trước truyền thông.
Vàng trong các vụ án hình sự
Các thỏi vàng thường được xem là biểu tượng của tài sản cất giấu trong các tác phẩm hư cấu, nhưng tương đối hiếm gặp trong các vụ án hình sự hiện đại, ngoại trừ những cuộc điều tra liên quan tới các mạng lưới tội phạm lớn có khả năng vận chuyển và lưu trữ kim loại quý.
Một ngoại lệ đáng chú ý là vụ của cựu Thượng nghị sĩ bang New Jersey Bob Menendez, người từ chức năm 2024 sau khi FBI cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD, trong đó có vàng. Ông bị tuyên án 11 năm tù vào năm sau đó.
Các thỏi vàng và tài sản giá trị khác cũng thường xuyên xuất hiện trong các cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới các quan chức Ukraine đương nhiệm và đã nghỉ chức, theo các cơ quan thực thi pháp luật.
Bình luận
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm